39 năm tù cho ba kẻ lừa đảo
Ảnh minh họa |
Theo đó, Lê Thị Kim Quyên (còn gọi là Mai, SN 1980, trú quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên) 15 năm tù. 2 bị cáo người Nigeria là Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981) và Deke Collins (SN 1978) cùng mức án 12 năm tù.
Theo cáo trạng của VKS, Quyên và Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) thành lập doanh nghiệp và Quyên làm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên. Quyên cùng Mark và một số người quốc tịch Nigeria dùng mạng Internet lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài và của công dân Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quyên và Mark cung cấp số tài khoản trên cho Sunday để Sunday cung cấp cho Collins, sau đó Collins lại cung cấp cho Chief Brother (quốc tịch Nigeria, đang sinh sống tại Malaysia). Brother xâm nhập email của các công ty ở Việt Nam để tìm kiếm thông tin giao dịch kinh doanh ngoại thương. Sau khi ngăn chặn giao dịch, Brother mạo danh gửi email đề nghị phía nước ngoài chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên.
Với thủ đoạn này, chúng đã gây nhầm lẫn trong giao dịch chuyển tiền giữa Khaspexco và Safcol Australia, để Công ty Safcol Australia chuyển 121.100 USD vào tài khoản của Công ty Lê Quyên.
Tương tự, ngày 9/8/2013, nhóm tội phạm này đã sử dụng công nghệ cao đột nhập email của Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ (trụ sở tại 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), liên lạc với đại diện Công ty Shwe Dain để yêu cầu chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Ngoài ra, khoảng tháng 4/2013, nhóm đối tượng này còn lừa đảo mạo danh một người tên William Coulter (quốc tịch Anh) đang làm quen với chị Dương Thị Ngọc Bích (trú tỉnh Lạng Sơn) qua facebook để báo gửi cho chị Bích món quà giá trị lớn, yêu cầu chị Bích chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lê Quyên để lo các khoản phí.
Chị Bích đã 3 lần gửi tiền cho Quyên, tổng cộng gần 85 triệu đồng. Tương tự, đầu tháng 6/2013, bọn chúng đã chiếm đoạt của chị Trương Thị Hồng Vân (trú đường Hùng Vương, Nha Trang) số tiền 76 triệu đồng.
Như vậy, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng.
Ngoài án phạt tù, về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc bị cáo Quyên phải bồi thường cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) hơn 509 triệu đồng, cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ gần 119 triệu đồng, cho chị Dương Thị Ngọc Bích gần 85 triệu đồng và chị Trương Thị Hồng Vân 76 triệu đồng.
BC Sunday phải bồi thường cho Khaspexco hơn 27 triệu đồng (đã trừ khoản khắc phục trước đó) và cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ hơn 451 triệu đồng. BC Collins phải bồi thường cho Khaspexco hơn 1,56 tỷ đồng (đã trừ khoản khắc phục trước đó).