Ấn Độ cảnh báo tiền ảo giống như mô hình lừa đảo Ponzi
Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng các đồng tiền ảo không phải là loại tiền tệ hợp pháp và không được pháp luật thừa nhận cũng như bảo vệ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra lệnh lệnh cấm hoàn toàn (giao dịch tiền ảo) hoặc áp đặt bất kỳ sự hạn chế nào.
Các nhà đầu tư và những người tham gia giao dịch các loại tiền tệ ảo là “hoàn toàn rủi ro và tốt nhất nên tránh tham gia vào đó”, bản tuyên bố của Bộ Tài chính Ấn Độ nêu rõ.
Bản tuyên bố cũng cho biết, “có nguy cơ có thật và rất cao về bong bóng đầu tư theo kiểu được thấy trong mô hình Ponzi”. Mô hình Ponzi là một mô hình lừa đảo cung cấp lợi nhuận cao bất thường, song chỉ có các nhà đầu tư đến sớm là được lợi còn các nhà đầu tư đến sau có nguy cơ trắng tay.
Bộ Tài chính Ấn Độ cũng cảnh báo rằng, các giao dịch được mã hóa trong tiền ảo có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như “tài trợ khủng bố, buôn lậu, buôn bán ma túy và các hành vi rửa tiền khác”.
Ấn Độ hiện chưa có quy định quản lý tiền ảo, và cũng như các nhà hoạch định chính sách toàn cầu khác, họ đang muốn tìm hiểu cách thức giám sát một thị trường mà nhiều người cảm thấy là một bong bóng đầu cơ.
“Việc chỉ đưa ra một lời khuyên là không đủ khi hàng ngàn người đang mất tiền vào tiền ảo”, Pavan Duggal - một chuyên gia về không gian mạng và luật sư của tòa án tối cao Ấn Độ nói. “Chính phủ có quyền đưa ra một khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh các đồng tiền ảo và bảo vệ các nhà đầu tư”, ông nói.
Tuần trước, cơ quan điều hành thị trường vốn của Ấn Độ cho hay, họ đang đàm phán với chính phủ và ngân hàng trung ương về cách thức điều chỉnh các đồng tiền kỹ thuật số.
Bitcoin- đồng tiền ảo lớn nhất thế giới đã tăng giá hơn 19 lần trong năm nay. Cơn sốt tiền ảo đang lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á với không ít nhà đầu tư nhỏ bỏ hết công việc hàng ngày của mình để lao vao vòng xoáy tiền ảo, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc, theo một số ước tính chiếm hơn một nửa lượng giao dịch toàn cầu.
Bong bóng tiền ảo cũng khiến không ít nhà quản lý lo ngại và làm dấy lên làn sóng cảnh báo về rủi ro của bong bóng này. Hôm thứ Năm tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung để điều chỉnh hoạt động đầu cơ tiền ảo trong nước, thậm chí sẽ đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo.