Chiếm đoạt trên 43 tỷ đồng hoàn thuế
Ảnh minh họa |
Trong số 29 bị can bị truy tố có 8 bị can nguyên là cán bộ thuế, 7 bị can nguyên là công chức hải quan còn lại là kế toán thủ quỹ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2010, Phạm Thanh Dũng thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Tân Thành Lợi trụ sở tại xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang (Tân Thành Lợi) ngành nghề kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, điện thoại di động, điện máy...
Một thời gian sau, Dũng thành lập thêm 2 Công ty Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim giao cho một số cá nhân như Lê Thị Kim Anh, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu… quản lý, nhưng thực tế do Dũng điều hành.
Từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Dũng sử dụng pháp nhân của 3 công ty trên để mua 2.076 hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT.
Đặc biệt, Dũng móc mối làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khẩu khống của cán bộ hải quan, chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra tạo dựng 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, Dũng và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi lừa đảo chiếm đoạt 26,8 tỷ đồng. Pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi An Phú lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng và sử dụng Công ty Tân Lợi Kim chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Dũng và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước là 43,5 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giam Dũng và nhân viên các công ty nêu trên, qua điều tra khai thác đã phát hiện hành vi tiếp tay của các cán bộ hải quan, thuế.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra, khởi tố 8 bị can, nguyên là cán bộ Chi cục thuế huyện Chợ Mới, Chi cục thuế huyện Châu Thành và Cục thuế tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra, xác định Dũng đã móc nối và chi tổng cộng 324 triệu đồng cho cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang; hơn 1,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, tỉnh An Giang và hơn 446 triệu đồng cho các cán bộ thuế thuộc Cục thuế tỉnh An Giang để mua chuộc những cán bộ thuế và hải quan này để họ trợ giúp và che giấu hành vi phạm tội của y.