Bí ẩn 27 tỷ USD bỏ quên tại sân bay?

Bỏ quên… 27 tỷ USD

Liên quan đến lô hàng này, người thì đồn thổi của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, kẻ lại loan tin là của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Thậm chí, có giả thiết cho rằng của mafia hoặc của một quan chức tham nhũng Nga nào đó nay sợ bị lộ đã bỏ của chạy lấy người.

Số tiền 27 tỷ USD đang được bảo quản tại sân bay Sheremetyevo

Theo tờ DailyMail của Anh, nguyên thủy núi tiền mặt khổng lồ nói trên được đưa từ Frankfurt (Đức) tới sân bay Sheremetyevo, Moscow vào ngày 7/8/2007. Nói cách khác là một máy bay đầy tiền, toàn tiền mặt, phần lớn là mệnh giá 100 euro, được đựng trong 200 thùng gỗ, mỗi thùng chứa 100 triệu euro, tổng trị giá 20 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ USD.

Ngay sau khi cập cảng, hàng đã đưa vào bảo quản và thông báo chủ sở hữu đến nhận nhưng đến nay đã trên 6 năm chưa thấy chủ nhân xuất hiện, phần lớn là những kẻ “nhận vơ” nên gây rất nhiều phiền phức. Phải nói ngay rằng việc bảo quản lô hàng nói trên đối với cơ quan an ninh cũng như của sân bay Sheremetyevo không hề đơn giản bởi số tiền mặt quá lớn. Trong đó, có cả việc phải tiếp đón và xác minh những chủ nhân "rởm" đến đòi nhận tiền.

Theo tờ Russian Beyond The Headline (RBTH) của Nga số ra ngày 27/9/2013, cơ quan chức năng sân bay Sheremetyevo đã bác bỏ những tin đồn cho rằng, số tiền trên được tìm thấy ngay tại sân bay. Bởi, nó được chuyển từ Đức tới kèm theo đầy đủ chứng từ, trong đó có vận đơn hàng không.

Theo các chứng từ vận chuyển thì lô hàng nói trên là sở hữu của một người đàn ông Iran 54 tuổi tên là Farzin Koroorian Motlagh (tên cha là Ali). Các hóa đơn vận chuyển còn ghi cả mã số nhận dạng lô hàng, cũng như số chuyến bay và các thông tin liên quan khác…

Bí ẩn chủ nhân

Tờ Moskovsky Komsomolets của Nga mới đây đã dẫn nguồn tin tình báo giấu tên cho hay, rất có thể đây là tài sản của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì nó được gửi từ Đức sang Nga sau khi ông Hussein bị lật đổ và bị hành quyết. Một nguồn tin an ninh khác thì rò rỉ, Hussein không phải là nhà độc tài duy nhất tuồn khối tài sản kếch xù ra nước ngoài mà còn có nhiều nhân vật khác, như cựu lãnh đạo Libya, đại tá Muammar Gaddafi cũng không ngoại lệ và có cả giả thiết cho rằng, đây là tài sản của tổ chức mafia Nga hoặc của quan chức Nga tham nhũng được dẫn đi lòng vòng dưới sự hậu thuẫn của giới chính khách "mọt dân" rồi quay trở lại với chủ cũ, nhưng quá lớn đã bị phát giác "không nuốt trôi", nay không muốn xuất đầu lộ diện…

Theo một nguồn tin khác của báo giới, số tiền trên là của quỹ từ thiện Farzin Motlagh to the World of Good People All-Ukrainian Charitable Foundation (Thế giới những người tốt bụng toàn Ukraina), gọi tắt là Quỹ WGU, do ông Alexander Shipilov, 53 tuổi người Moscow làm chủ tịch, WGU hiện đang tìm mọi cách để lấy lại số tiền này.

Được biết, WGU đã ủy quyền cho ông Alexander Shipilov đứng ra giải quyết vụ này, hợp đồng của WGU vừa được ký hôm 17/3/2013. Tuy nhiên đến nay cả Alexander Shipilov lẫn quan chức sân bay Sheremetyevo không ai muốn đề cập đến phi vụ giao dịch này. Quỹ WGU mới đây đã treo thưởng 2 tỷ euro cho những ai giúp họ thu được số tiền này nhưng giới luật sư Nga đều từ chối. Trong khi, hải quan Nga lại yêu cầu chủ sở hữu của lô hàng phải đích thân đến làm việc, không qua trung gian.

Đánh giá về lô hàng trên, luật sư Vadim Lyalin, chuyên gia hải quan của Nga cho biết, hàng hóa, việc thẩm định tài liệu chứng từ là có thật, nhưng không một ai chứng minh được là chủ nhân đích thực. Phía người gửi không ghi địa chỉ người nhận nên rất khó xử lý và cũng là trường hợp “xưa nay hiếm” trong lĩnh vực hải quan. Điều này cho thấy rất có thể đây là tài sản bất minh.

Nếu trung thực mọi thứ đã diễn ra chóng vánh. Rất có thể đây là một kế hoạch vận chuyển tiền qua biên giới Nga, sau đó mới ghi cụ thể người nhận. Hoặc cũng có khả năng đây là một cách rửa tiền rất mới, nó được đưa vào một quỹ từ thiện nào đó, rồi mới đến tay chủ nhân. Còn một vấn đề nữa, tại sao chính phủ lại không tịch thu số tiền này, mặc dù đã hơn 6 năm không có chủ nhân đến nhận?…

Trong khi, chủ nhân đích thực của lô hàng vẫn đang "bặt vô âm tín" thì người ta lại đổ dồn vào một nhân vật đã sang thế giới bên kia, đó chính là cựu Tổng thống Irắc, Saddam Hussein như đề cập. Theo tin đồn thì chính khách bị phế truất này đã kiếm được ít nhất 60 đến 100 tỷ USD, số tiền trên hiện đang lưu hành khắp thế giới.

Tuy rất giàu, nhưng sau khi cha con Saddam Hussein bị giết thì người ta lại không có một mẩu thông tin nào liên quan. Theo giáo sư Nikita Krichevsky, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Nga thì "20 tỷ euro chỉ chiếm khoảng 6% ngân sách Liên bang, nhưng có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cả một thế hệ, đáng tiếc số tiền lớn như vậy lại rơi vào tay nhóm người với lòng tham vô đáy".

Khắc Nam