Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư LB-Pro, chiếm đoạt số tiền 'khủng'

Ngày 4/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh, trú TP. Đà Nẵng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều Nhung về tội “Rửa tiền”; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi để phục vụ điều tra cùng tội danh.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài, hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng tài chính giả mạo LB-Pro.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây này chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 người trên cả nước; riêng các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo lòng tin.

Khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một số đối tượng người nước ngoài, bàn bạc, thống nhất thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Thông qua các tài khoản này, nhóm đối tượng tổ chức tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, đồng thời sử dụng ứng dụng hiển thị số dư và lợi nhuận giả để tạo cảm giác hoạt động đầu tư có hiệu quả.

Ban đầu, người tham gia được cho rút một khoản tiền nhỏ nhằm củng cố niềm tin. Khi nhà đầu tư tiếp tục nộp số tiền lớn và muốn rút vốn, các đối tượng viện nhiều lý do, yêu cầu đóng thêm các khoản phí. Khi người tham gia không còn khả năng nộp tiền, tài khoản bị khóa và toàn bộ số tiền đã chuyển bị chiếm đoạt.

Không dừng lại ở hành vi lừa đảo, các đối tượng còn tổ chức nhiều tầng giao dịch để che giấu, tẩu tán dòng tiền. Sau khi tiếp nhận tiền, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân để luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, sau đó chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý.

Để thực hiện việc này, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền.

Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, các đối tượng đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển cho người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh. Lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại TP. Đà Nẵng và TP. Huế.

Cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập lời khai, dữ liệu điện tử và các tài liệu liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan và dòng tiền bị chiếm đoạt.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị những người từng tham gia đầu tư qua ứng dụng LB-Pro, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB và bị chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều Nhung (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đồng thời, vụ án cũng là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi tham gia các hội nhóm Zalo, Telegram, giả danh chuyên gia tư vấn chứng khoán, cam kết lợi nhuận cao hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, không nên đánh giá tính an toàn của một nền tảng chỉ qua số dư, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng hoặc việc được rút một khoản tiền nhỏ ban đầu. Người dân cần kiểm chứng tư cách pháp lý của doanh nghiệp, giấy phép hoạt động và tính minh bạch của các dự án trước khi chuyển tiền.

Tuyệt đối không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc mở tài khoản doanh nghiệp cho người khác sử dụng khi chưa xác minh rõ mục đích. Những giao dịch mua bán, chuyển đổi USDT không rõ nguồn tiền, đối tác cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, thậm chí kéo theo trách nhiệm pháp lý.

Thực tế cho thấy, khi đã chuyển tiền vào các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, việc truy tìm và thu hồi tài sản thường rất khó. Vì vậy, sự tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi đầu tư vẫn là cách thiết thực nhất để mỗi người tự bảo vệ tài sản của mình.