Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF

SBV - 14:46 | 08/04/2022

Ngày 7/4/2022, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF do ông Kevin Vandergrift, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao của FATF làm Trưởng đoàn.

pho thong doc pham tien dung tiep xa giao doan cong tac cua fatf

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF

Năm 2007, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), theo đó Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên của APG, trong đó có việc thực hiện đánh giá đa phương định kỳ đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền/ chống tài trợ khủng bố/ chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để xác định mức độ tuân thủ kỹ thuật các chuẩn mực quốc tế do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đặt ra và tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền/ tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam.

Từ ngày 04 - 15/11/2019, Đoàn đánh giá APG đã sang Việt Nam đánh giá tại chỗ cơ chế phòng, chống rửa tiền/ chống tài trợ khủng bố/ chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam. Ngày 01/02/2022, APG đã chính thức thông qua và công bố Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam trên trang web của APG. Dựa trên kết quả Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam, Việt Nam đã có các tiêu chí để FATF đưa vào quy trình rà soát của Nhóm xem xét các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG) do có thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và bước vào giai đoạn quan sát trong vòng một năm, từ tháng 3/2022 - 2/2023.

Ngày 06 - 07/4/2022, Đoàn công tác của Ban thư ký FATF đã sang Việt Nam đào tạo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các bộ, ngành liên quan về quy trình rà soát của ICRG với mục đích nhằm giúp Việt Nam hiểu rõ và chuẩn bị tốt hơn cho quy trình rà soát, hướng dẫn Việt Nam cách cải thiện và đưa ra các bằng chứng nhằm chứng minh việc cải thiện đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền/ chống tài trợ khủng bố/ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong giai đoạn quan sát, đồng thời cung cấp tư vấn thực tế trong quá trình rà soát của ICRG.

Ngày 07/4/2022, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF do ông Kevin Vandergrift, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao của FATF làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc đã chia sẻ với Đoàn thông tin về việc Việt Nam đang khẩn trương xây dựng và chuẩn bị ban hành kế hoạch thực hiện các khuyến nghị hành động trong Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam để có thể sớm ra khỏi quy trình rà soát của FATF. Theo đó, Việt Nam đã và đang nỗ lực sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật liên quan như Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi.

Về phía Đoàn FATF, ông Kevin Vandergrift đánh giá cao công tác phòng, chống rửa tiền/ chống tài trợ khủng bố/ chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian vừa qua. Ông Kevin Vandergrift khẳng định phía FATF luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc chuẩn bị cho quy trình rà soát của ICRG, đặc biệt là trong giai đoạn quan sát.

Kết thúc buổi tiếp, Phó Thống đốc đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa NHNN và Đoàn FATF. Phó Thống đốc cảm ơn Đoàn đã dành thời gian để đào tạo, trao đổi cho các cán bộ của NHNN và các bộ, ngành liên quan về quy trình và thủ tục rà soát của ICRG và bày tỏ mong muốn FATF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới để Việt Nam có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc nộp báo cáo tiến triển cho FATF.

SBV

Tin khác

VCBNeo bố cáo chấm dứt hoạt động chi nhánh Rạch Kiến

Ngành Ngân hàng chủ động đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, ngành Ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã sớm chuyển đổi cách tiếp cận, từ “quản lý” sang “đồng hành”, từ “kiểm soát thủ tục” sang “tháo gỡ rào cản” cho doanh nghiệp.

CBNeo bố cáo chấm dứt hoạt động chi nhánh Hậu Giang

Sáng 19/12: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (19/12), tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 5-23 đồng so với phiên trước.

“Đấu trí tài chính” tuần 31: Giải đáp câu hỏi về đấu thầu vàng và vai trò dự trữ vàng

Sau khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức xác nhận bạn đọc Trương Thị Tú Uyên đã trở thành người chiến thắng tuần thi thứ 31 khi đưa ra câu trả lời chính xác và nhanh nhất trên hệ thống, đồng thời dự đoán sát nhất số người trả lời đúng đáp án.

[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 18-24/12

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 18-24/12.

Sáng 18/12: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (18/12), tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng/giảm với biên độ phổ biến từ 10-25 đồng so với phiên trước.

Lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu ở các kỳ hạn ngắn

Ngày 16/12, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,25 - 1% ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Cụ thể, lãi suất giao dịch tại kỳ hạn qua đêm ở mức 5,30%; 1 tuần 5,80%; 2 tuần 6,70% và 1 tháng 7,15%. Đáng chú ý, mức lãi suất qua đêm và 1 tuần hiện thấp nhất kể từ đầu tháng 12 đến nay.

Sáng 17/12: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (17/12), tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5-20 đồng so với phiên trước.

Sáng 16/12: Tỷ giá trung tâm giảm thêm 3 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (16/12), tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng/giảm với biên độ phổ biến từ 3-30 đồng so với phiên trước.

Cà phê với CEO

Sau một năm tăng mạnh, thị trường chứng khoán cần điều gì để đi tiếp?

Chiến lược đầu tư hiệu quả nằm ở tư duy dài hạn, kỷ luật danh mục và khả năng thích ứng với sự luân chuyển giữa các nhóm ngành.

Thị trường chứng khoán năm 2026: Chu kỳ tái định giá và sàng lọc cơ hội đầu tư?

Thị trường chứng khoán năm 2026: Bước vào chu kỳ tái định giá và sàng lọc cơ hội đầu tư?

Dự thảo thay thế Thông tư 32/2024/TT-NHNN: Cơ hội “vẽ lại bản đồ” mạng lưới ngân hàng

Dự thảo Thông tư thay thế đã kế thừa hợp lý cấu trúc của Thông tư 32, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.

ĐỌC NHIỀU

Bàn giao, tiếp nhận đảng bộ các ngân hàng, tổ chức thuộc Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ NHNN

Bàn giao, tiếp nhận các đảng bộ ngân hàng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ NHNN

Giá bạc có tiếp tục bứt phá trong năm 2026

Thị trường kim loại đang hướng tới lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025, trong đó bạc là kim loại nổi bật nhất với mức tăng hơn 127%, cao gấp gần hai lần so với tốc độ giá của vàng là 65%. Hiện phần đông các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn kỳ vọng bạc tiếp tục toả sáng trong năm tới. Tuy nhiên nhiều định chế tài chính lại có suy nghĩ khác.

NHTW Nga cắt giảm lãi suất xuống còn 16%

NHTW Nga vừa cắt giảm lãi suất cơ bản 50 điểm cơ bản xuống còn 16%, một động thái đã được các nhà phân tích dự báo.

3 giai đoạn phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được triển khai theo ba giai đoạn và gắn chặt với lộ trình cải cách thị trường vốn, từ hạ tầng thanh toán, bù trừ, đến chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp và mở rộng không gian cho các sản phẩm tài chính phái sinh.

AI tạo sinh bước vào thời kỳ “hái tiền”: ChatGPT thu gần 3 tỷ USD từ người dùng di động

Chỉ sau hơn hai năm rưỡi triển khai các gói dịch vụ trả phí, ứng dụng ChatGPT do OpenAI phát triển đã tạo nên một cột mốc đáng chú ý trên thị trường công nghệ toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất từ Appfigures, tổng chi tiêu của người dùng toàn cầu dành cho ứng dụng di động ChatGPT trên hai nền tảng iOS và Android đã tiệm cận mốc 3 tỷ USD là con số phản ánh sức hút mạnh mẽ của các công cụ AI tạo sinh trong đời sống hiện đại.

5 sai lầm khi tập gym có thể gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch

Hoạt động thể chất đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe tim mạch. Từ việc giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, tập thể dục được biết đến rộng rãi với những lợi ích tốt cho tim mạch. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một số sai lầm bạn mắc phải ở phòng tập thể dục lại gây nguy hiểm cho tim? Dưới đây là những sai lầm đã được chứng minh ở phòng tập thể dục có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch.

Thị trường phân hóa mạnh năm 2026: Nhận diện nhóm cổ phiếu còn động lực tăng giá

Bước vào năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, dù bối cảnh đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, đây không còn là chu kỳ tăng trưởng “dễ ăn”, nhưng vẫn mở ra nhiều cơ hội đầu tư nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng ngành và đúng doanh nghiệp có nền tảng tốt, chiến lược rõ ràng.

Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.