Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp BCĐ phòng, chống rửa tiền
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo PCRT chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN; cùng các thành viên Ban chỉ đạo PCRT: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đồng chí Bùi Ngọc Lam - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Đồng chí Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn phòng Chính phủ, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công thương, Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Văn phòng NHNN, Vụ Pháp chế.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chủ trì cuộc họp |
Phát biểu tại cuộc họp, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết: Việt Nam là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về PCRT (APG) từ tháng 5/2007 và APG là thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và TTKB. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của APG vào tháng 7/2017, APG đã có quyết định sẽ đánh giá cơ chế PCRT, TTKB của Việt Nam vào tháng 10/2019.
Điểm khác biệt lớn nhất và quan trọng nhất giữa đợt đánh giá đa phương năm 2019 so với đợt đánh giá đa phương năm 2008 là ngoài việc đánh giá tính tuân thủ kỹ thuật (đánh giá khuôn khổ pháp lý, thể chế về PCRT, TTKB), APG sẽ đánh giá tính hiệu quả của cơ chế PCRT, TTKB trên cơ sở xem xét mức độ đạt được về giảm thiểu rủi ro rửa tiền và TTKB của quốc gia được đánh giá; đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi và có hiệu quả; xác định mức độ đạt được các mục tiêu chính đối với cơ chế PCRT, TTKB.
Để chuẩn bị cho đánh giá của APG, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã thành lập Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam gồm thành viên là cán bộ của NHNN và các bộ, ngành liên quan.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại cuộc họp |
Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã báo cáo về sự cần thiết, yêu cầu của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về PCRT (APG) và công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế PCRT, TTKB của Việt Nam. Đại diện các bộ, ngành cũng đã cho ý kiến về các nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho đánh giá đa phương và thẩm quyền ký ban hành các quyết định, kế hoạch của các Bộ. Đồng thời, xin ý kiến về cơ sở pháp lý và cơ quan có thẩm quyền ký phê duyệt Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.
Toàn cảnh cuộc họp |
Kết luận cuộc họp, thay mặt NHNN, Thống đốc NHNN cảm ơn sự phối hợp và đồng hành của các Bộ, ngành với NHNN với vai trò đầu mối trong việc triển khai nghĩa vụ của Việt Nam trong APG, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam vào cuối năm nay và thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về PCRT và TTKB giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành theo Quyết định 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Thống đốc nhấn mạnh, việc APG tiến hành đánh giá toàn diện cơ chế PCRT, TTKB của Việt Nam là một việc quan trọng của quốc gia và có ảnh hưởng lớn tới kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.
Về công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương, Thống đốc đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo phải hết sức khẩn trương, phối hợp với NHNN gấp rút triển khai một số công việc cụ thể: Xây dựng, dịch thuật báo cáo TC và IO theo đề nghị của NHNN; đào tạo và lựa chọn đối tượng chịu sự quản lý của bộ, ngành và chỉ định, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp với Đoàn đánh giá; các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương, chỉ đạo việc thu thập, tập hợp và cung cấp cho NHNN thông tin, số liệu thống kê theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các báo cáo...