Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh – Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm cho biết, trong thời gian qua, căn cứ quy định của pháp luật, phía Cục thường xuyên trao đổi và ban hành 9 công văn đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp giao dịch của các đối tượng nghi vấn liên quan đến các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán người; tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; buôn lậu...

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở nội dung Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm đã đấu tranh thành công 3 chuyên án và 1 vụ án, thu giữ 87kg ma túy tại Lào Cai; bắt giữ 02 đối tượng, giải cứu 01 nạn nhân bị lừa bán tại Lạng Sơn; truy xét, làm rõ nguồn tiền, dòng tiền giao dịch để thực hiện việc phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, bắt giữ 03 đối tượng tổ chức cho 53 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Hà Tĩnh...

Từ những kết quả trên cho thấy, công tác phối hợp của hai cơ quan đã đạt được các kết quả tích cực góp phần giúp lực lượng bộ đội biên phòng điều tra về nguồn tiền, dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có hoặc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng hoặc phục vụ cho công tác nghiệp vụ của lực lượng bộ đội biên phòng.

Đối với việc xây dựng Quy chế phối hợp, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh cho biết, hai đơn vị đầu mối đã tích cực, chủ động, thường xuyên trao đổi, phối hợp để xây dựng dự thảo Quy chế. Trên cơ sở dự thảo lần 1, hai bên đã thống nhất lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và báo cáo, xin ý kiến của thủ trưởng, lãnh đạo hai bên để thống nhất dự thảo Quy chế phối hợp.

Với 3 chương và 10 điều, Quy chế phối hợp đã quy định chi tiết các nội dung phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bên, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh thông tin.

Đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh – Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, việc hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền thuộc NHNN và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phát huy hiệu quả.

Trong những năm qua, công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Bộ Quốc phòng đã diễn ra thường xuyên.

Theo Phó Thống đốc, việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan ngày hôm nay nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, giúp việc trao đổi thông tin được diễn ra nhanh chóng, kịp thời, thông tin được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng thẩm quyền.

Sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, có hiệu lực, Phó Thống đốc đề nghị Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng có trách nhiệm chỉ đạo sát sao đơn vị đầu mối là Cục Phòng, chống rửa tiền trong việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác với Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho NHNN và Bộ Quốc phòng nói chung, cho Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nói riêng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi và giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; định kỳ sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp theo quy định...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc, ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, NHNN cho biết, việc ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự thống nhất cao trong mối quan hệ phối hợp công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tụ Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022.

Ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, NHNN phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc

Để Quy chế phối hợp phát huy hiệu quả, phục vụ công tác trên thực tế, thời gian tới, hai cơ quan sẽ phổ biến nội dung Quy chế phối hợp cho toàn bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện.

Đại diện NHNN tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Quốc phòng

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đầu mối nghiêm túc thực hiện việc trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và đánh giá phản hồi kết quả sử dụng thông tin đã được quy định trong Quy chế phối hợp; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai đơn vị, đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.