Hệ thống văn bản Tư vấn pháp luật ngân hàng

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Bài: Quỳnh Trang, ảnh: Hoàng Giáp - 18:35 | 19/10/2023

Chiều 19/10, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ký kết quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã Tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh – Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm cho biết, trong thời gian qua, căn cứ quy định của pháp luật, phía Cục thường xuyên trao đổi và ban hành 9 công văn đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp giao dịch của các đối tượng nghi vấn liên quan đến các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán người; tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; buôn lậu...

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở nội dung Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm đã đấu tranh thành công 3 chuyên án và 1 vụ án, thu giữ 87kg ma túy tại Lào Cai; bắt giữ 02 đối tượng, giải cứu 01 nạn nhân bị lừa bán tại Lạng Sơn; truy xét, làm rõ nguồn tiền, dòng tiền giao dịch để thực hiện việc phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, bắt giữ 03 đối tượng tổ chức cho 53 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Hà Tĩnh...

Từ những kết quả trên cho thấy, công tác phối hợp của hai cơ quan đã đạt được các kết quả tích cực góp phần giúp lực lượng bộ đội biên phòng điều tra về nguồn tiền, dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có hoặc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng hoặc phục vụ cho công tác nghiệp vụ của lực lượng bộ đội biên phòng.

Đối với việc xây dựng Quy chế phối hợp, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh cho biết, hai đơn vị đầu mối đã tích cực, chủ động, thường xuyên trao đổi, phối hợp để xây dựng dự thảo Quy chế. Trên cơ sở dự thảo lần 1, hai bên đã thống nhất lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và báo cáo, xin ý kiến của thủ trưởng, lãnh đạo hai bên để thống nhất dự thảo Quy chế phối hợp.

Với 3 chương và 10 điều, Quy chế phối hợp đã quy định chi tiết các nội dung phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bên, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh thông tin.

Đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh – Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, việc hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền thuộc NHNN và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phát huy hiệu quả.

Trong những năm qua, công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Bộ Quốc phòng đã diễn ra thường xuyên.

Theo Phó Thống đốc, việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan ngày hôm nay nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, giúp việc trao đổi thông tin được diễn ra nhanh chóng, kịp thời, thông tin được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng thẩm quyền.

Sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, có hiệu lực, Phó Thống đốc đề nghị Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng có trách nhiệm chỉ đạo sát sao đơn vị đầu mối là Cục Phòng, chống rửa tiền trong việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác với Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho NHNN và Bộ Quốc phòng nói chung, cho Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nói riêng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi và giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; định kỳ sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp theo quy định...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc, ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, NHNN cho biết, việc ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự thống nhất cao trong mối quan hệ phối hợp công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tụ Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022.

Ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, NHNN phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc

Để Quy chế phối hợp phát huy hiệu quả, phục vụ công tác trên thực tế, thời gian tới, hai cơ quan sẽ phổ biến nội dung Quy chế phối hợp cho toàn bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện.

Đại diện NHNN tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Quốc phòng

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đầu mối nghiêm túc thực hiện việc trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và đánh giá phản hồi kết quả sử dụng thông tin đã được quy định trong Quy chế phối hợp; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai đơn vị, đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.

Bài: Quỳnh Trang, ảnh: Hoàng Giáp

Tags: phòng chống rửa tiền

Tin khác

Chính sách thuế áp dụng cho Trung tâm tài chính quốc tế

Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2025/NĐ-CP về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-19/12/2025

Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 13-19/12/2025.

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 3946/QĐ-NHNN ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

55 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 3937/QĐ-NHNN về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của NHNN đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Quyết định 3937).

ACB chuyển hướng phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung

Ngày 18/12/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức công bố mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (Creating Shared Value – CSV), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội. Thông qua loạt thỏa thuận hợp tác dài hạn trong ba lĩnh vực Sức khỏe – Giáo dục – Môi trường, ACB khẳng định cam kết không chỉ đóng góp cho cộng đồng, mà cùng cộng đồng kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội giai đoạn 2025–2030.

Luật Đầu tư sửa đổi: Tạo không gian pháp lý thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy kinh tế phát triển

Nhiều địa phương đang tìm kiếm động lực mới, doanh nghiệp mong đợi một môi trường đầu tư thuận lợi hơn, còn các nhà đầu tư quốc tế thì theo dõi sát sao những cải cách thể chế của Việt Nam để đưa ra quyết định. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá cho Việt Nam.

Hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Dùng tài sản ngân hàng phát mại để thế chấp tại ngân hàng có được không ?

Anh Nguyễn Trường Yên (Hải Phòng) hỏi: Tôi có ý định mua lại bất động sản đang được ngân hàng phát mại. Tài sản này đã từng là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Vậy tôi có thể sử dụng tài sản này để thế chấp tại ngân hàng không?

Quy định mới về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 46/2025/TT-NHNN quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày 15/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung của NHNN và chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (DVCTT) liên quan đến doanh nghiệp và có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

Cà phê với CEO

Sau một năm tăng mạnh, thị trường chứng khoán cần điều gì để đi tiếp?

Chiến lược đầu tư hiệu quả nằm ở tư duy dài hạn, kỷ luật danh mục và khả năng thích ứng với sự luân chuyển giữa các nhóm ngành.

Thị trường chứng khoán năm 2026: Chu kỳ tái định giá và sàng lọc cơ hội đầu tư?

Thị trường chứng khoán năm 2026: Bước vào chu kỳ tái định giá và sàng lọc cơ hội đầu tư?

Dự thảo thay thế Thông tư 32/2024/TT-NHNN: Cơ hội “vẽ lại bản đồ” mạng lưới ngân hàng

Dự thảo Thông tư thay thế đã kế thừa hợp lý cấu trúc của Thông tư 32, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.

ĐỌC NHIỀU

NHTW Nga cắt giảm lãi suất xuống còn 16%

NHTW Nga vừa cắt giảm lãi suất cơ bản 50 điểm cơ bản xuống còn 16%, một động thái đã được các nhà phân tích dự báo.

McLaren F1 1994: Siêu xe 554 tỷ đồng mang chữ ký các nhà vô địch F1

Không chỉ hiếm, chiếc McLaren F1 từng thuộc Hoàng gia Brunei còn sở hữu lịch sử bảo dưỡng đặc biệt, gói nâng cấp High-Downforce Kit và chữ ký của những tay đua vĩ đại nhất làng đua.

AI tạo sinh bước vào thời kỳ “hái tiền”: ChatGPT thu gần 3 tỷ USD từ người dùng di động

Chỉ sau hơn hai năm rưỡi triển khai các gói dịch vụ trả phí, ứng dụng ChatGPT do OpenAI phát triển đã tạo nên một cột mốc đáng chú ý trên thị trường công nghệ toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất từ Appfigures, tổng chi tiêu của người dùng toàn cầu dành cho ứng dụng di động ChatGPT trên hai nền tảng iOS và Android đã tiệm cận mốc 3 tỷ USD là con số phản ánh sức hút mạnh mẽ của các công cụ AI tạo sinh trong đời sống hiện đại.

Thị trường phân hóa mạnh năm 2026: Nhận diện nhóm cổ phiếu còn động lực tăng giá

Bước vào năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, dù bối cảnh đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, đây không còn là chu kỳ tăng trưởng “dễ ăn”, nhưng vẫn mở ra nhiều cơ hội đầu tư nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng ngành và đúng doanh nghiệp có nền tảng tốt, chiến lược rõ ràng.

Bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống rửa tiền; công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ nguồn quy hoạch cấp Vụ

Chiều ngày 20/12/2025, tại Học viện Ngân hàng, theo chương trình Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp Vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) các học viên đã được nghe Chuyên đề đổi mới, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, trong đó tập trung vào các lĩn

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: Từ chủ trương đến hiện thực - Kỳ II

Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Những dấu hiệu cho thấy bạn cần đi khám mắt

Đôi mắt hoạt động âm thầm mỗi ngày, từ việc đọc tin nhắn đến việc nhận diện khuôn mặt. Nhiều người thường bỏ qua những thay đổi nhỏ về thị lực và đổ lỗi cho căng thẳng, màn hình điện tử hoặc thiếu ngủ. Nhưng đôi mắt sẽ đưa ra những tín hiệu sớm khi có điều gì đó không ổn. Những dấu hiệu này rất tinh tế, dễ bị bỏ sót và mang tính cá nhân cao. Hiểu rõ chúng có thể giúp bảo vệ thị lực trước khi một vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng. Khám mắt không chỉ dành cho chứng nhìn mờ. Nó còn vì sự thoải mái, an toàn và sức khỏe mắt lâu dài. Liệu đôi mắt của chúng ta có thể cho biết liệu chúng ta có cần đi khám mắt hay không?