Xét xử vụ thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại DongA Bank

Phiên tòa xét xử đã triệu tập hơn 330 cá nhân, tổ chức tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và có gần 60 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa. Dự kiến, vụ án được xét xử từ ngày 27/11 – 25/12.

Bị cáo Trần Phương Bình

Theo cáo trạng, DongA Bank có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh chiếm 12,79%. DAB có 1 Hội sở chính tại 130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh; 1 Sở giao dịch (nay là Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh), 55 chi nhánh, 224 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Người đại diện pháp luật là Trần Phương Bình, chức vụ: Tổng giám đốc từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can để điều tra và xác định Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và điều lệ DongABank trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư,…; Cùng các nhân viên trong DongABank và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongA Bank tổng số tiền 3.608.715.937.396 đồng. Ngoài ra, Trần Phương Bình và đồng phạm còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác gây thiệt hại cho DongA Bank (các hành vi này Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau).

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Trong 25 bị cáo có Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ cùng Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Phạm Văn Phước có các hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DongABank 2.057.296.898.223 đồng.

Theo cáo trạng, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là Phan Văn Anh Vũ, chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Thực tế, Phan Văn Anh Vũ góp 100% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Bắc Nam 79. Năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DongABank từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DongABank để có tiền xử lý khó khăn và nâng cao thương hiệu.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DongA Bank với giá 600 tỷ đồng khi DongA Bank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongA Bank. Nguồn tiền mua cổ phần DongA Bank gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP. Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DongA Bank. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DongA Bank xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DongA Bank để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của ngân hàng này.

Sau khi nhận về 609.586.849.315 đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50.000.000 cổ phần DongA Bank của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu cổ phần hộ Trần Phương Bình) với giá 500 tỷ đồng. Công ty Bắc Nam 79 và Phan Văn Anh Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỷ đồng tiền mua 50.000.000 cổ phần DongA Bank. Trong đó: có 400 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ từ nguồn vay DongA Bank, 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống nêu trên, còn lại 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống Phan Văn Anh Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Điều đáng nói, khi Hội đồng xét xử xét lý lịch, Vũ cho biết mình có hai quốc tịch. Hội đồng xét xử cho biết sẽ xác minh cụ thể. Trước tòa, Vũ cũng thừa nhận vừa bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.