Xét xử vụ thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại DongA Bank
Phiên tòa xét xử đã triệu tập hơn 330 cá nhân, tổ chức tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và có gần 60 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa. Dự kiến, vụ án được xét xử từ ngày 27/11 – 25/12.
![]() |
Bị cáo Trần Phương Bình |
Theo cáo trạng, DongA Bank có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh chiếm 12,79%. DAB có 1 Hội sở chính tại 130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh; 1 Sở giao dịch (nay là Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh), 55 chi nhánh, 224 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Người đại diện pháp luật là Trần Phương Bình, chức vụ: Tổng giám đốc từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can để điều tra và xác định Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và điều lệ DongABank trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư,…; Cùng các nhân viên trong DongABank và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongA Bank tổng số tiền 3.608.715.937.396 đồng. Ngoài ra, Trần Phương Bình và đồng phạm còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác gây thiệt hại cho DongA Bank (các hành vi này Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau).
![]() |
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ |
Trong 25 bị cáo có Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ cùng Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Phạm Văn Phước có các hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DongABank 2.057.296.898.223 đồng.
Theo cáo trạng, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là Phan Văn Anh Vũ, chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Thực tế, Phan Văn Anh Vũ góp 100% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Bắc Nam 79. Năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DongABank từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DongABank để có tiền xử lý khó khăn và nâng cao thương hiệu.
Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DongA Bank với giá 600 tỷ đồng khi DongA Bank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongA Bank. Nguồn tiền mua cổ phần DongA Bank gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP. Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DongA Bank. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DongA Bank xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DongA Bank để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của ngân hàng này.
Sau khi nhận về 609.586.849.315 đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50.000.000 cổ phần DongA Bank của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu cổ phần hộ Trần Phương Bình) với giá 500 tỷ đồng. Công ty Bắc Nam 79 và Phan Văn Anh Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỷ đồng tiền mua 50.000.000 cổ phần DongA Bank. Trong đó: có 400 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ từ nguồn vay DongA Bank, 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống nêu trên, còn lại 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống Phan Văn Anh Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.
Điều đáng nói, khi Hội đồng xét xử xét lý lịch, Vũ cho biết mình có hai quốc tịch. Hội đồng xét xử cho biết sẽ xác minh cụ thể. Trước tòa, Vũ cũng thừa nhận vừa bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Các tin khác

Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen

Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam

Luật công nghiệp công nghệ số: Cần quy định rõ ràng, hợp lý, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường?

Triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không

Tần suất của các cuộc tấn công mạng gia tăng

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Mỗi ngày trên cả nước có gần 229 cuộc thanh tra, kiểm tra về thuế

100 kg ma tuý đá giấu trên trần xe khách

Nhức nhối hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Bộ Tài chính bổ sung 4 cục thanh tra chuyên ngành tài chính

Cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Lưu ý thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Công khai, minh bạch thông tin đất đai tại địa phương vẫn còn nhiều khoảng trống

Đổi tiền mới hưởng phần trăm chênh lệch là vi phạm pháp luật

Thanh niên Ngân hàng Trung ương phải tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên mới

Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên

Các ngân hàng kiến nghị nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bứt phá

Năm 2025, ngành Ngân hàng quyết tâm tăng tốc, bứt phá hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng
Quảng Ngãi đẩy mạnh ủy thác cho vay tín dụng chính sách
Cần Thơ: Gần 1.530 tỷ đồng cho vay ủy thác qua Quỹ Hỗ trợ nông dân
NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị viếng Nghĩa trang Liệt sỹ và Thành cổ Quảng Trị

The Paris - Không gian sống thượng lưu đậm chất nghệ thuật cho gia chủ có gu

Nhà đầu tư đón sóng hạ tầng ở dự án giàu tiềm năng bậc nhất miền Bắc

Sun Group khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại trị giá 13.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

VietinBank được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp niêm yết thực hành quản trị công ty tốt nhất
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

25 ngân hàng triển khai thanh toán bằng thẻ NAPAS trên tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

MBV chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking Temenos Transact

BAC A BANK tung combo ưu đãi giảm phí và lãi vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VPBank ra mắt Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

VietinBank triển khai loạt ưu đãi với gói sản phẩm kiều hối

Trải nghiệm số hóa đón Xuân 2025 cùng ngàn ưu đãi từ HDBank

Giảm tới 30% khi đặt Xanh SM cho chủ thẻ tín dụng BAC A BANK
