Miền Trung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Tin và ảnh: Viết Hiền - 15:13 | 11/08/2016

Ngày 11/8, tại TP.Quy Nhơn đã diễn ra Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền”.

Hội nghị do Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) phối hợp với NHNN Chi nhánh Bình Định tổ chức.

Dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án, Công an, Liên đoàn Luật sư, các tổ chức tài chính, phi tài chính… của 3 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Cục trưởng Cục PCRT chủ trì Hội nghị.

Miền Trung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Cục trưởng Cục PCRT phổ biến pháp luật về PCRT tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo, chuyên gia của Cục PCRT, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung chủ yếu về PCRT bao gồm tổng quan về PCRT và các biện pháp xử lý hành vi rửa tiền… như: Thông tin về hệ thống PCRT trên thế giới và ở Việt Nam; Cơ sở pháp lý và cơ chế làm việc về PCRT của quốc tế và Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu còn được phổ biến những nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật liên quan đến PCRT như: Luật PCRT; Nghị định số 116 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCRT; Thông tư số 35 của NHNN Việt Nam; Luật Phòng chống khủng bố; Điều 250 của Bộ Luật Hình sự năm 2009…

Đặc biệt, Cục PCRT đã tập trung giới thiệu những nội dung chủ yếu về trách nhiệm PCRT của đối tượng báo cáo và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, đối tượng báo cáo là những tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến các lĩnh vực: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh kim loại quý và đá quý; Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán, dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của DN cho bên thứ ba…

Tin và ảnh: Viết Hiền

Tags: rửa tiền

Tin khác

Ngân hàng Nhà nước tổ chức đào tạo về phương pháp theo dõi, đánh giá việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng

Ngày 11/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chương trình đào tạo “Phương pháp theo dõi và đánh giá (M&E) việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng”. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Hợp phần 3 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Quỹ hỗ trợ châu Á thịnh vượng và bền vững Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Cho vay dựa trên dữ liệu: Mở lối vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/11, HDBank, VINASME và Thiên Minh Rating phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tài trợ vốn cho DNNVV trên nền tảng số “Kết nối - Số hoá - Linh hoạt”. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hoán đổi ngoại tệ: Đã có gần 50 nghìn tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng

Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bước đầu có tác động tích cực, bổ sung nguồn vốn VND và hỗ trợ ổn định kỳ vọng thị trường. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cho biết, giải pháp này tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản và góp phần giảm lãi suất cho vay.

NHNN tiếp tục duy trì hiệu lực quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố tiếp tục duy trì hiệu lực các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Chủ động, linh hoạt, hỗ trợ ổn định vĩ mô và phát triển bền vững

Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều hành chính sách tiền tệ đứng trước yêu cầu vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chia sẻ những kết quả nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ những tháng đầu năm 2026, các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng, tỷ giá, thị trường ngoại hối và định hướng điều hành góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Sáng 11/11: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng

Ngày 11/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 15-60 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng tăng vốn: Củng cố năng lực cho tăng trưởng dài hạn

Hàng loạt ngân hàng tiếp tục nâng vốn điều lệ, chuẩn bị nguồn lực cho nhu cầu tín dụng và các yêu cầu an toàn ngày càng cao. Theo giới chuyên gia, cùng với mở rộng quy mô nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng quản trị sẽ quyết định khả năng chuyển nguồn lực tài chính thành năng lực cạnh tranh của các nhà băng trong dài hạn.

Linh hoạt hoán đổi ngoại tệ để chủ động điều tiết thanh khoản

Hôm qua (9/11) là ngày giá trị của giao dịch hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 6 tháng do NHNN triển khai, với quy mô tối đa 2 tỷ USD, tương đương gần 48.800 tỷ đồng. Xung quanh động thái mới trong điều hành chính sách tiền tệ này, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Hoàng Hải Yến – Trưởng Khoa Ngân hàng, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM nhằm làm rõ tác động của chính sách đối với hệ thống ngân hàng và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Áp lực nợ xấu tăng, cần thêm giải pháp đẩy nhanh thu hồi vốn

Nợ xấu tăng trong khi tỷ lệ bao phủ suy giảm đang đặt các ngân hàng trước yêu cầu củng cố dự phòng và đẩy nhanh thu hồi nợ. Theo các chuyên gia, việc xử lý hiệu quả những khoản vốn bị mắc kẹt cũng là điều kiện để nâng cao khả năng cung ứng tín dụng, tạo dư địa giảm lãi suất cho nền kinh tế.

NHNN mua ngoại tệ giao ngay: Bổ sung thanh khoản VND, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai mua ngoại tệ giao ngay từ ngày 11/11, với tỷ giá 25.500 VND/USD, được kỳ vọng góp phần bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện tăng cường dự trữ ngoại hối.

Cà phê với CEO

Ổn định giá nhà, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững

Tiêu dùng là thành phần trọng yếu trong GDP để kinh tế quốc gia phát triển bền vững, tạo ra thu nhập, việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuộc chuyển giao tài sản nghìn tỷ USD: Thế hệ trẻ đang thay đổi cuộc chơi như thế nào?

Cuộc chuyển giao tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD trên toàn cầu không chỉ làm thay đổi chủ sở hữu những khối gia sản lớn mà còn định hình lại tư duy đầu tư của thế hệ kế cận.