Miền Trung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Tin và ảnh: Viết Hiền - 15:13 | 11/08/2016

Ngày 11/8, tại TP.Quy Nhơn đã diễn ra Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền”.

Hội nghị do Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) phối hợp với NHNN Chi nhánh Bình Định tổ chức.

Dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án, Công an, Liên đoàn Luật sư, các tổ chức tài chính, phi tài chính… của 3 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Cục trưởng Cục PCRT chủ trì Hội nghị.

Miền Trung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Cục trưởng Cục PCRT phổ biến pháp luật về PCRT tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo, chuyên gia của Cục PCRT, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung chủ yếu về PCRT bao gồm tổng quan về PCRT và các biện pháp xử lý hành vi rửa tiền… như: Thông tin về hệ thống PCRT trên thế giới và ở Việt Nam; Cơ sở pháp lý và cơ chế làm việc về PCRT của quốc tế và Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu còn được phổ biến những nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật liên quan đến PCRT như: Luật PCRT; Nghị định số 116 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCRT; Thông tư số 35 của NHNN Việt Nam; Luật Phòng chống khủng bố; Điều 250 của Bộ Luật Hình sự năm 2009…

Đặc biệt, Cục PCRT đã tập trung giới thiệu những nội dung chủ yếu về trách nhiệm PCRT của đối tượng báo cáo và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, đối tượng báo cáo là những tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến các lĩnh vực: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh kim loại quý và đá quý; Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán, dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của DN cho bên thứ ba…

Tin và ảnh: Viết Hiền

Tags: rửa tiền

Tin khác

NHNN điều hành linh hoạt, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm còn 1%

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng hạ nhanh trong phiên 24/9, với kỳ hạn qua đêm trở về mức 1%/năm sau khi tăng lên 7%/năm vào đầu tuần. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đã cải thiện rõ rệt, điều hành thị trường mở tiếp tục được NHNN thực hiện linh hoạt theo nhu cầu vốn từng thời điểm.

Củng cố nội lực - BVBank triển khai phương án tăng vốn sau khi được NHNN và UBCKNN chấp thuận

Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (mã: BVB) công bố triển khai phương án chào bán 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông trong đợt tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng nhằm củng cố bộ đệm an toàn vốn đồng thời tạo dự địa tiếp tục tăng trưởng tín dụng trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Sáng 25/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng

Ngày 25/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 10-25 đồng so với phiên trước.

[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 24-30/9

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 24-30/9.

Củng cố 'lá chắn phòng thủ', bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống tổ chức tín dụng

Sáng 24/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ của tổ chức tín dụng năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện những tồn tại, rủi ro và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiểm toán, kiểm tra nội bộ, qua đó củng cố 'lá chắn phòng thủ', góp phần bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, minh bạch.

Sáng 24/9: Tỷ giá trung tâm đi ngang

Ngày 24/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 7-10 đồng so với phiên trước.

Thêm cơ chế hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Cơ chế hỗ trợ lãi suất mới của TP. Hồ Chí Minh đang mở thêm dư địa giảm chi phí vốn cho các dự án nhà ở xã hội. Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, nguồn vốn qua HFIC và khả năng hợp vốn với NHTM được kỳ vọng giúp nhiều dự án nối lại tiến độ.

Hơn 1,22 triệu tỷ đồng đang nằm trong tài khoản thanh toán cá nhân

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý II/2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng. So với quý I/2026, số dư này đã tăng nhẹ, song vẫn thấp hơn mức ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Sáng 23/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng

Ngày 23/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 5-10 đồng so với phiên trước.

Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù lên 200 triệu đồng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.