Agribank Bắc Giang khen thưởng nóng nhân viên giúp khách hàng thoát bẫy lừa gần 1 tỷ đồng

Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 136 tỷ đồng

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Giang trao thưởng cho chị Lê Thị Thanh Thủy

Ngày 26/03/2020, Agribank Chi nhánh Bắc Giang tổ chức biểu dương và khen thưởng nóng đối với chị Lê Thị Thanh Thủy - Phòng Kế toán Ngân quỹ, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã có thành tích xuất sắc trong việc kịp thời phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo trong quá trình giao dịch với khách hàng, nhờ đó đã ngăn chặn giúp khách hàng không bị lừa đảo số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tại buổi biểu dương và khen thưởng, chị Lê Thị Thanh Thủy chia sẻ, chị rất xúc động trước sự động viên của Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Giang và khẳng định sẽ luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng “mềm” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Agribank Chi nhánh Bắc Giang.

Theo thông tin từ Agribank Chi nhánh Bắc Giang, khoảng 15 giờ ngày 25/3, chị Hà Thu Hồng ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) là khách hàng của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đến Hội sở của đơn vị để rút tiền tiết kiệm và chuyển tiền vào một tài khoản khác.

Khi giao dịch, chị Lê Thị Thanh Thủy cảm nhận khách hàng có biểu hiện hoảng sợ, lo lắng, bất an, có thể đang gặp nguy hiểm nên báo cáo với lãnh đạo phòng.

Nhờ được cảnh báo về việc khách hàng bị lừa tiền qua tài khoản, các nhân viên kịp thời báo cáo với Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Giang (phụ trách Kế toán) Lương Văn Nội; đồng thời chưa cho rút tiền và lựa lời mời khách hàng này lên phòng làm việc để nắm bắt tâm lý, có thêm thông tin.

Buổi trao thưởng có sự tham dự của Ban lãnh đạo và đông đủ cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Bắc Giang

Để khẳng định không tham gia vào đường dây này, chị Hồng phải chuyển ngay hơn 940 triệu đồng vào tài khoản của một ngân hàng tại Đà Nẵng, nếu không sẽ bị bắt. Từ đó, đối tượng liên tục điện thoại hối thúc chị chuyển tiền. Chị Hồng khẳng định không quen biết cũng như không tham gia buôn bán ma túy.

Kể lại sự việc với cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Giang, chị Hồng cho biết, khoảng 14 giờ ngày 25/3, chị Hồng nhận được điện thoại từ số máy lạ +882363822300, 0348010030 nói rằng đây là số máy của công an ở TP Đà Nẵng đang điều tra về một đường dây buôn bán ma túy, trong đó chị Hồng có liên quan.

Qua câu chuyện với chị Hồng, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Giang nhận định, chị Hồng có thể bị các đối tượng lừa tiền nên tư vấn không thực hiện các giao dịch. Cùng đó, đơn vị mời Công an TP Bắc Giang đến làm việc, hướng dẫn chị Hồng lên phòng chức năng của Công an tỉnh Bắc Giang để được giúp đỡ. Kể từ đó, số điện thoại kia cũng không liên lạc với chị Hồng nữa.

Thực tế đã có nhiều trường hợp, đối tượng lừa đảo thường gọi đến số điện thoại của nạn nhân và nói có liên quan đến một tổ chức tội phạm (đa số có liên quan đến tổ chức mua bán ma túy) mà cơ quan công an đang điều tra, xác minh, yêu cầu chuyển tiền. Khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lừa đảo sẽ rút hết hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng khác ở nước ngoài, tắt điện thoại và không liên lạc được.

Nhờ sự cảnh giác và mưu trí của nhân viên cũng như lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Giang, chị Hà Thu Hồng đã không bị mất tiền, không rơi vào bẫy của tội phạm.