Cảnh giác với những cú lừa đảo đầu tư ảo qua mạng xã hội

Một đường dây, nhiều mắt xích

Mạng xã hội ngày càng trở thành môi trường để con người kết nối, làm quen và chia sẻ cuộc sống. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này đã tạo cơ hội để các đối tượng lừa đảo dựng lên những mối quan hệ ảo, từng bước tiếp cận và thao túng tâm lý nạn nhân.

Hoàng Thùy Linh, trú xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên, được xác định là đối tượng cầm đầu (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là kết hợp yếu tố tình cảm với những lời hứa về lợi nhuận. Ban đầu, các đối tượng có thể tạo dựng hình ảnh về một người thành đạt, có điều kiện hoặc tỏ ra quan tâm, chia sẻ với nạn nhân. Khi lòng tin được hình thành, câu chuyện dần được chuyển sang đầu tư, kinh doanh hoặc những cơ hội được quảng cáo có thể mang lại lợi nhuận cao.

Từ những khoản tiền ban đầu, đối tượng tiếp tục đưa ra các hướng dẫn để nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi số tiền ngày càng lớn, nhiều người mới nhận ra tài sản bị chiếm đoạt hoặc không thể rút tiền về như cam kết.

Điều đáng nói, phía sau một tài khoản mạng xã hội có thể không phải là một cá nhân đơn lẻ mà là cả hệ thống được tổ chức thành nhiều khâu.

Vụ án do Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp cùng các cơ quan chức đấu tranh, triệt phá là điển hình cho thấy mức độ phức tạp của loại tội phạm này.

Theo Công an Hà Tĩnh, hoạt động của đường dây được tổ chức với nhiều khâu, các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo thành một hệ thống tương đối khép kín. Cách thức tổ chức này khiến công tác phát hiện, đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây còn liên quan đến hành vi mua bán người, hoạt động xuyên quốc gia và đặt tại khu vực Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo, Lào - địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Tháng 8/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã đột kích sào huyệt của đường dây tại Đặc khu Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo, Lào, bắt giữ 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động lừa đảo qua mạng.

Chuyên án sau đó tiếp tục được mở rộng, nhiều đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Riêng Hoàng Thùy Linh, trú xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên, được xác định là đối tượng cầm đầu nhưng bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt.

Sau một thời gian lẩn trốn, trước sự truy lùng của lực lượng chức năng, Hoàng Thùy Linh đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ.

Việc 155 đối tượng bị bắt giữ tại sào huyệt của đường dây phần nào cho thấy quy mô và mức độ tổ chức của loại tội phạm này, vượt xa những thủ đoạn lừa đảo đơn lẻ trên không gian mạng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh và những người liên quan, đồng thời mở rộng điều tra đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng để lòng tin trở thành điểm yếu

Điểm chung của nhiều vụ lừa đảo qua mạng là đối tượng không vội vàng yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Thay vào đó, chúng dành thời gian tạo dựng lòng tin, xây dựng mối quan hệ và từng bước dẫn dụ nạn nhân vào kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với sự tham gia của 155 người Việt Nam, hoạt động tại Đặc khu Tam giác vàng (Lào) đã bị Công an Hà Tĩnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng đấu tranh, triệt phá (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Với các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, sự tin tưởng càng dễ bị lợi dụng khi hai bên chưa từng gặp mặt trực tiếp hoặc chưa có đủ thông tin để kiểm chứng về nhau.

Khi yếu tố tình cảm được kết hợp với những lời hứa về lợi nhuận, tâm lý muốn có thêm thu nhập hoặc nhanh chóng kiếm tiền có thể khiến nạn nhân mất cảnh giác. Một khi đã chuyển tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

Vì vậy, bất cứ lời mời gọi đầu tư, kiếm lợi nhuận hay đề nghị chuyển tiền nào xuất phát từ mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội đều cần được kiểm chứng độc lập.

Đặc biệt, không nên chuyển tiền chỉ dựa trên lời hứa hẹn, sự tin tưởng hoặc thông tin chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ thông tin liên quan và chủ động trình báo cơ quan công an.

Từ một lời làm quen trên mạng đến một khoản tiền bị chiếm đoạt đôi khi chỉ cách nhau bởi vài lần nhắn tin. Nhưng phía sau những cuộc trò chuyện tưởng như tình cờ có thể là cả kịch bản được chuẩn bị từ trước.

Vụ án tại Hà Tĩnh một lần nữa cho thấy lừa đảo qua mạng không còn là những thủ đoạn đơn lẻ, mà có thể được tổ chức thành đường dây xuyên quốc gia với sự phân công chặt chẽ. Cẩn trọng với những mối quan hệ chưa được kiểm chứng và tỉnh táo trước lời hứa về lợi nhuận vẫn là cách quan trọng để tự bảo vệ tài sản của mình.