Hệ thống văn bản Tư vấn pháp luật ngân hàng

NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố

PV - 10:26 | 18/06/2024

Ngày 13/6/2024, NHNN ban hành Quyết định số 1133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 22/8/2023 của Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng

Kế hoạch được ban hành nhằm đáp ứng các mục tiêu sau: Triển khai trách nhiệm được giao tại Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 được phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 21/NQ- CP và kiểm soát, giảm thiểu rủi ro được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố ngành Ngân hàng; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng; Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng bố, tài trợ khủng bố và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng đối với công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố; Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung hành động, hành động cụ thể cần thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện và quy định thời hạnh hoàn thành đối với các hành động về các nội dung sau: Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn đối tượng báo cáo; Hành động về thanh tra việc chấp hành quy định về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố; Hành động liên quan đến việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; Hành động nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài;…

Kế hoạch nêu rõ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Phòng, chống rửa tiền) là đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, Vụ, Cục có liên quan thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP.

Các đơn vị, Vụ, Cục có liên quan thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực triển khai, gửi kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Phòng, chống rửa tiền) trước ngày 15/6 và 1/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thống đốc.

Quyết định 1133 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tags: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tin khác

Luật Thống kê sửa đổi và những điểm mới trong tổ chức, vận hành hệ thống thống kê

Vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Thời báo Ngân hàng đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Hương – Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về những điểm mới của Luật Thống kê sửa đổi và các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 6-12/12/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 6-12/12/2025.

Doanh nghiệp du lịch đón đoàn từ 100 khách được hỗ trợ chi phí

TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nhằm thu hút các đoàn khách tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch trên địa bàn, áp dụng từ ngày 20/12/2025 đến ngày 31/12/2030.

Quy định chi tiết việc áp dụng giá điện đối với từng nhóm khách hàng

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 60/2025/TT-BCT quy định chi tiết việc áp dụng giá bán điện, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng và mục đích sử dụng. Thông tư tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc áp dụng giá điện đối với từng nhóm khách hàng, từng mục đích sử dụng và từng cấp điện áp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bên trong quan hệ mua bán điện.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2671/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (lần 2).

Công bố các dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh vừa ký ban hành Quyết định số 3458/QĐ-BTP về việc công bố dữ liệu hộ tịch và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Hộ kinh doanh kê khai thuế thế nào?

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để đồng bộ với Luật Đất đai

Sáng 11/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với 429/437 tổng số ĐBQH có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,16%. Lần sửa đổi này nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc về lập mới, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thời gian giải quyết chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội đến 31/12/2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP ngày 10/12/2025 về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025.

Tính tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Cà phê với CEO

Dự thảo thay thế Thông tư 32/2024/TT-NHNN: Cơ hội “vẽ lại bản đồ” mạng lưới ngân hàng

Dự thảo Thông tư thay thế đã kế thừa hợp lý cấu trúc của Thông tư 32, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.

Từ "bước ngoặt" nâng hạng đến khát vọng tăng trưởng kép: Cần chiến lược dòng vốn cho kỷ nguyên mới

Thị trường chứng khoán năm 2026 được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới…

Bất động sản dưỡng lão sẽ là mỏ vàng mới nếu Việt Nam kịp thời mở cửa chính sách

Thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sẽ tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD năm 2032.

ĐỌC NHIỀU

Triển vọng đồng USD kém khả quan trước kỳ vọng Fed sẽ giảm thêm lãi suất

Đồng USD vừa khép lại tuần giảm giá thứ ba liên tiếp khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa vào năm tới. Theo các nhà phân tích, kỳ vọng này sẽ tiếp tục đè nặng lên đồng bạc xanh trong tuần tới, nhất là khi NHTW châu Âu được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, còn NHTW Nhật sẽ tăng lãi suất.

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giảm sâu hiếm thấy

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, để lại nhiều cảm xúc trái chiều cho giới đầu tư. Từ kỳ vọng hưng phấn đầu tuần, thị trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái bi quan khi VN-Index liên tục lao dốc mạnh, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ sau cú sốc thuế quan hồi tháng 4/2025.

Những dấu hiệu sớm của hội chứng chuyển hóa và cách khắc phục

Hội chứng chuyển hóa hiếm khi bắt đầu bằng những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt. Nó thường bắt đầu âm thầm, với những thay đổi nhỏ trong cơ thể thoạt đầu có vẻ vô hại. Nhiều người bỏ qua những dấu hiệu này vì họ không cảm thấy "ốm". Theo thời gian, những thay đổi ban đầu này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và đột quỵ. Phát hiện sớm sẽ giúp cơ thể có cơ hội phục hồi thực sự.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh khóa V

Sáng 14/12/2025, tại trụ sở Học viện Ngân hàng, Hội Hữu nghị Việt – Anh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Mở đường hình thành đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thủ đô

Ngày 14/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỉ lệ 1/2.000, với tổng diện tích nghiên cứu hơn 9.171ha. Đây được xác định là một đồ án quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng hình thành quần thể đô thị thể thao hiện đại tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Những sai lầm lớn nhất khi chống đẩy khiến chúng trở nên vô dụng

Chống đẩy là một trong những bài tập thường bị thực hiện sai cách nhất. Động tác chống đẩy trông có vẻ dễ. Nằm xuống, gập tay, đẩy người lên. Không cần máy móc hiện đại. Không cần thẻ thành viên phòng gym. Không có lý do gì để bào chữa. Thế nhưng, đây lại là một trong những bài tập bị thực hiện sai nhiều nhất. Mọi người tập chống đẩy mỗi ngày mà vẫn tự hỏi tại sao cánh tay không khỏe hơn, ngực không phát triển, và cơ bụng thì dường như không được tác động gì. Vấn đề không phải là động tác chống đẩy mà là cách chúng ta thực hiện chúng.

Hình thành cửa ngõ hàng không thế hệ mới của miền Bắc

Với đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hình thành một trung tâm hàng không quốc tế mới tại miền Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, hỗ trợ chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hội nhập sâu rộng.

Kiến tạo trục cảnh quan sông Hồng - Tầm nhìn trăm năm cho Thủ đô Hà Nội

Việc HĐND TP. Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thể hiện tư duy chiến lược dài hạn trong quy hoạch không gian, hạ tầng và cảnh quan đô thị, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, hiện đại, giàu bản sắc và kết nối toàn cầu.