Phối hợp công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng

Tham dự còn có Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Trọng, Phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ NHNN chi nhánh Khu vực 9, đại diện các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9 đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa hai ngành trong thời gian qua. Theo đó, Công an thành phố và NHNN chi nhánh Khu vực 9 thường xuyên trao đổi thông tin, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố đã tiếp nhận, điều tra làm rõ 16 vụ với 83 đối tượng sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng; đồng thời điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp, cướp tài sản xảy ra tại các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn. Hai ngành cũng phối hợp hiệu quả trong công tác phong tỏa tài khoản, truy vết dòng tiền, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại do các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra.

Công an TP Đà Nẵng và NHNN chi nhánh Khu vực 9 ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng giai đoạn tiếp theo

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục được chú trọng. Nhiều giải pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm đã được triển khai tại các điểm giao dịch; hàng chục cuộc diễn tập thực binh xử lý tình huống cướp tài sản, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng, các tổ chức tín dụng đã tham gia tham luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng kiến nghị: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm ngân hàng, trong thời gian đến, các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng cần kiểm tra lại việc lắp đặt, bố trí, sử dụng và trạng thái hoạt động của các trang thiết bị kỹ thuật phòng, chống tội phạm như: hệ thống camera giám sát an ninh thông minh, camera AI nhận diện khuôn mặt, tự động phát hiện sớm đối tượng nghi vấn như đeo khẩu trang, đội mũ, trùm khăn kín tiếp cận chi nhánh, phòng giao dịch, hệ thống báo động kết nối tín hiệu đến cơ quan Công an nơi gần nhất…

Ông Võ Tấn Lộc - Phó Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 9 phát biểu đề xuất tại hội nghị

Ông Võ Tấn Lộc - Phó Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 9 đề xuất: Thành lập "Nhóm đầu mối phối hợp xử lý thông tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn ". Phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến hoạt động của tội phạm, gồm: trao đổi thông tin nhanh về tài khoản nghi vấn; phối hợp xử lý khẩn các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định; đầu mối xử lý ngoài giờ nếu cần thiết.

Đại tá Lê Cao Tâm - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng kiến nghị: Ngành Ngân hàng cần phối hợp với công an thành phố trong công tác tuyên truyền bảo vệ dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Dữ liệu cho cán bộ, nhân viên ngân hàng; rà soát toàn bộ hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu khách hàng; kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu; ngăn chặn nguy cơ lộ lọt dữ liệu từ bên trong nội bộ và từ các cuộc tấn công mạng… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm công nghệ cao; hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số an toàn; tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào…

Đại tá Lê Cao Tâm - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị: Ngành Ngân hàng cần phối hợp với công an thành phố trong công tác tuyên truyền bảo vệ dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng

Đại diện cho các TCTD, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đà Nẵng đề xuất: Công an thành phố tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng; chia sẻ sớm thông tin về tài khoản, số điện thoại, thiết bị, phương thức hoạt động có dấu hiệu nghi vấn để các ngân hàng chủ động kiểm soát rủi ro; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với các vụ việc mới, có tính chất phức tạp.

Đối với NHNN chi nhánh Khu vực 9 cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn chuyên đề về bảo vệ bí mật thông tin khách hàng, an toàn dữ liệu và phòng chống tội phạm công nghệ cao; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin nhanh giữa các tổ chức tín dụng và cơ quan chức năng trong các trường hợp khẩn cấp; có hướng dẫn thống nhất trong việc cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm vừa tuân thủ quy định bảo mật thông tin vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc VietinBank chi nhánh Đà Nẵng đề xuất Công an thành phố tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với các TCTD

Các ý kiến thống nhất nhận định, trước tình hình tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền, tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng diễn biến ngày càng phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin, chủ động dự báo tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Công an TP Đà Nẵng và NHNN chi nhánh Khu vực 9 đã ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn tiếp theo, tạo cơ sở để hai ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.