Phú Yên: Khen thưởng nhân viên ngân hàng ngăn chặn được giao dịch lừa đảo

Theo báo cáo của VietinBank Phú Yên, vào khoảng 16h00 ngày 22/8/2024, khách hàng Trần Thị H đến quầy giao dịch tại Phòng Dịch vụ khách hàng, VietinBank Phú Yên để thực hiện giao dịch nộp tiền mặt chuyển số tiền 100 triệu đồng. Trong khi, chị H giao dịch, liên tục có điện thoại gọi đến chị H hướng dẫn chuyển tiền cho người nhận Nguyễn Thị N mở tài khoản tại VietinBank TP. Hà Nội. Qua trao đổi với khách hàng, giao dịch viên Như Khoa được chị H. chia sẻ, mới quen người đàn ông này trên Internet được khoảng 3 tháng. Người này tự giới thiệu đang làm việc tại tập đoàn Vingroup, hướng dẫn chị H chuyển tiền cho người tên N là đối tác làm ăn để đầu tư dự án.

Nhận thấy giao dịch chuyển tiền này có nhiều sự bất thường, giao dịch viên Nguyễn Thị Như Khoa đã phân tích, thuyết phục khách hàng đây là một trong các hình thức lừa đảo. Để thuyết phục hơn, Khoa đã vào Internet tìm các trường hợp lừa đảo tương tự và chia sẻ cho khách hàng biết. Cùng với việc phân tích tình huống cho khách hàng, giao dịch viên Như Khoa đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo phòng cùng phối hợp giải thích, khuyến cáo khách hàng.

Bà Đỗ Thị Bích Diệu, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên (thứ 2 từ trái sang) trao giấy khen cho giao dịch viên Nguyễn Thị Như Khoa.

Sau khi được giải thích cặn kẽ, chị H đã nhận ra được vấn đề, lập tức hủy giao dịch và mang tiền về nhà trả lại cho người thân; đồng thời cảm ơn nhân viên của VietinBank Phú Yên đã tư vấn, tránh bị mất tiền oan.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, bà Đỗ Thị Bích Diệu, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên đã hoan nghênh, biểu dương tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của giao dịch viên Nguyễn Thị Như Khoa, đã kịp thời ngăn chặn giao dịch lừa đảo không để xảy ra thiệt hại cho khách hàng.

Đồng thời, bà Đỗ Thị Bích Diệu cho biết trong thời gian qua, NHNN chi nhánh Phú Yên cũng đã thường xuyên chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân viên ngân hàng, khách hàng kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng trong phòng, chống tội phạm, trong quá trình tác nghiệp nhằm ngăn chặn kịp thời các giao dịch lừa đảo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho khách hàng.