Đà Nẵng: Góp vốn mua hàng thanh lý, 3 người bị chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Thái Hoà - 07:15 | 02/10/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đà Nẵng: Góp vốn mua hàng thanh lý, 3 người bị chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025, Hạnh lợi dụng mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng cần góp vốn mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Những thông tin này khiến người được mời góp vốn tin rằng đây là hoạt động kinh doanh thực tế.

Sau khi nhận tiền, thay vì sử dụng để mua bán hàng hóa như cam kết, Hạnh dùng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Cách làm này giúp Hạnh tạo dựng lòng tin, tiếp tục huy động những khoản tiền lớn hơn.

Cơ quan điều tra xác định, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin. Số tiền nhận được được sử dụng để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và thanh toán cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những người tham gia góp vốn qua các mối quan hệ quen biết. Những lời mời đầu tư, kinh doanh với lợi nhuận cao cần được kiểm chứng về hàng hóa, nguồn vốn, hoạt động kinh doanh thực tế và dòng tiền trước khi chuyển tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức tương tự sớm liên hệ cơ quan điều tra tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng; hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thái Hoà

Tin khác

Giao dịch bất thường hơn 100 tỷ đồng, lộ hành vi bán tài khoản ngân hàng cho người khác

Công an TP. Cần Thơ đưa ra cảnh báo, hiện nay đã xuất hiện trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, hiểu biết về pháp luật hạn chế, đang gặp khó khăn về kinh tế… để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Bán tài khoản ngân hàng, đổi lấy lợi nhỏ nhưng đối mặt rủi ro lớn

Chỉ với lời mời mở tài khoản để nhận hoa hồng, hỗ trợ làm hồ sơ hoặc “cho thuê” tài khoản trong thời gian ngắn, nhiều người có thể vô tình đưa thông tin và tài khoản của mình vào tay các đối tượng phạm tội. Một tài khoản ngân hàng được mở hợp pháp nhưng nếu bị người khác kiểm soát, sử dụng hoặc mua bán, chủ tài khoản đó có thể đã vô tình tiếp tay các hoạt động vi phạm pháp luật.

Liên thông dữ liệu ngăn chặn hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp

Với khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp cho thấy bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành một yêu cầu quan trọng trong quá trình số hóa thủ tục hành chính. Cơ quan quản lý Nhà nước đứng trước bài toán phải cân bằng giữa hai mục tiêu, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và tăng cường các lớp xác thực để ngăn chặn gian lận.

Định danh, xác thực điện tử để ngăn chặn ‘kẽ hở’ lừa đảo trên không gian mạng

Sự phát triển nhanh của thanh toán không dùng tiền mặt đang tạo thêm động lực cho chuyển đổi số và tài chính toàn diện, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Tại Tọa đàm “Thúc đẩy tài chính toàn diện - Động lực từ thanh toán không dùng tiền mặt” do Thời báo Ngân hàng tổ chức, Trung tá Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an nhấn mạnh vai trò của làm sạch dữ liệu, định danh, xác thực điện tử và chia sẻ thông tin trong phòng ngừa lừa đảo.

Triệt phá đường dây dùng Salbutamol vỗ béo heo, hơn 10.000 tấn đã được tiêu thụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội danh gồm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” đối với 9 đối tượng trong đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

MoMo: Người thanh toán qua ứng dụng nhận cảnh báo đều đã dừng lại cân nhắc giao dịch

Thông tin từ MoMo, 99,5% người dùng ứng dụng tài chính này khi nhận cảnh báo về giao dịch có dấu hiệu rủi ro đã dừng lại cân nhắc trước khi tiếp tục.

Giám đốc DWatch bị bắt, thu giữ hàng loạt sản phẩm mang nhãn hiệu Rolex, Hermes, Cartier

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du (sinh năm 1997), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DWatch, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Phân bón giả “đội lốt” hàng ngoại: Cảnh giác từ khâu nguồn gốc xuất xứ

Không chỉ làm giả chất lượng, một đường dây tại Đắk Lắk còn bị cáo buộc nhập phân bón giá thấp từ nhiều quốc gia, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác và sử dụng tem phụ thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để bán với giá cao hơn. Hơn 24.000 tấn phân bón được đưa ra thị trường theo cách này, cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.

64 tỷ đồng tiền đặt cọc nhà ở xã hội: Cảnh báo từ vụ CT3 Kim Trung

Khoảng 64 tỷ đồng của hơn 152 khách hàng bị chiếm đoạt qua thủ đoạn nhận đặt cọc mua nhà tại CT3 Kim Trung, gióng lên một cảnh báo.

Cảnh giác chiêu trò ‘làm nhanh’ phiếu lý lịch tư pháp

Lợi dụng nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, các đối tượng quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội để tiếp cận người dân, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản ngân hàng. Đằng sau những lời mời chào này có thể là nguy cơ mất tiền, lộ thông tin cá nhân, thậm chí nhận phải giấy tờ giả.