Standard Chartered chia sẻ kiến thức về phòng chống tội phạm tài chính

Hội thảo có sự tham dự của đại diện từ Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước và hơn 80 đại diện cấp cao và cấp trung đến từ các NHTM Nhà nước và NHTMCP.

Quang cảnh hội thảo

Các chủ đề được trình bày và thảo luận bao gồm: cập nhật tình hình tại Việt Nam, các xu hướng đang nổi, những thông lệ quốc tế và các ví dụ thực tế về phòng, chống tội phạm tài chính.

Tại đây, các chuyên gia của Standard Chartered đến từ ASEAN và Việt Nam chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn giúp các ngân hàng phát triển một hệ thống kiểm soát mạnh mẽ để quản lý rủi ro cũng như xây dựng hệ thống tài chính trở thành một môi trường miễn nhiễm với tội phạm tài chính và khủng bố.

“Cùng với quá trình tăng trưởng của Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng diễn biến phức tại, việc cung cấp dịch vụ cần phải được thực hiện theo quy chuẩn của thông lệ quốc tế, qua đó, đảm bảo rằng các cơ hội trên thị trường toàn cầu vẫn rộng mở cho các doanh nghiệp. Tại Standard Chartered, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đẩy lùi tội phạm tài chính là thông qua chia sẻ kiến thức và nâng cao chuẩn mực tuân thủ trên toàn hệ thống”, ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á chia sẻ.

Hội thảo là một phần trong chiến lược “Giảm thiểu rủi ro thông qua hoạt động đào tạo” của Standard Chartered, với mục tiêu giúp các ngân hàng kiểm soát rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính trong lĩnh vực Ngân hàng đại lý, hỗ trợ quá trình tăng trưởng ở các thị trường đang nổi và thúc đẩy phổ cập tài chính. Standard Chartered triển khai chương trình Học viện Ngân hàng Đại lý năm 2015 và đến nay đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 ngân hàng và hơn 5.000 nhân viên ngân hàng trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, Standard Chartered cũng đưa vào hoạt động nền tảng học trực tuyến cho phép khách hàng cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất về phát hiện và phòng, chống tội phạm tài chính.

Ngân hàng cũng cho ra mắt website www.sc.com/fightingfinancialcrime/industry.html, nhằm hiện thực hóa cam kết trở thành đơn vị đi đầu trong nỗ lực đẩy lùi loại hình tội phạm này. Sử dụng những ví dụ và bối cảnh thực tế, website mang đến một nguồn thông tin hữu ích cho nhân viên ngân hàng và các bên liên quan, đồng thời thể hiện quyết tâm của Ngân hàng trong việc hợp tác với các đơn vị đối tác nhằm thúc đẩy nỗ lực chung trong việc đẩy lùi tội phạm tài chính.