Tây Ninh tăng cường đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; nắm chắc tình hình, rà soát, lập danh sách quản lý đối với các công ty, doanh nghiệp (công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ,…) hoạt động cho vay, cầm cố tài sản; các băng nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, hoạt động cho vay trái pháp luật (qua App, cho vay trái phép, núp bóng doanh nghiệp,..) khi có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Liên quan đến tín dụng đen, cơ quan công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng dán và rải các tờ rơi cho vay lãi suất cao.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” thời gian qua có chiều hướng tăng và diễn biến tương đối phức tạp. Sau khi các ngân hàng siết chặt việc vay vốn, lợi dụng việc người dân có nhu cầu vay tiền để kinh doanh, làm ăn, tình hình trên tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tình hình an ninh trât tự.

Tình trạng một số cơ sở, đối tượng núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính (có phép hoặc không phép, treo biển hoặc không treo biển) tổ chức rải tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trên các trang mạng xã hội... (thực chất là hoạt động tín dụng đen), từ đó nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Đối tượng hoạt động trong lĩnh vực “tín dụng đen” hầu hết đều có tiền án, tiền sự, côn đồ; nhiều đối tượng, cơ sở hoạt động liên huyện, lén lút, rải tờ rơi quảng cáo ở các khu dân cư. Các đối tượng này mồi chài người dân vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn... để sập bẫy vào đường dây cho vay của bọn chúng. Số tiền cho vay không đúng thực tế, ít hơn nhiều so với số tiền người vay nhận được (trừ tiền phí vay, tiền đóng lãi trước...), sau thời gian đóng lãi gần hết nhưng vẫn bị các đối tượng ép quay vòng số tiền vay hoặc viết giấy nợ với số tiền cao hơn số tiền gốc.

Thậm chí, để không cho người vay thoát nợ, các đối tượng liên quan đến "tín dụng đen" theo dõi người vay về tận nhà để nắm thông tin, với lãi suất cao chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền lãi liên tục tăng, số tiền vay gốc và lãi nhanh chóng lớn dần làm người vay mất khả năng trả nợ, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để xiết nợ như đổ chất bẩn, khủng bố tinh thần, đe dọa gây thương tích, giết người, bắt giữ người trái pháp luật.

Đại diện công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị sẽ tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức mở cao điểm đợt tấn công, truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” từ 15/9/2023 - 15/3/2024. Hiện công an tỉnh đang quản lý 64 đối tượng hoạt động đơn lẻ, 02 nhóm 06 đối tượng nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”, bắt 15 vụ 22 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đã khởi tố 9 vụ 11 bị can, xử phạt hành chính 6 vụ 11 đối tượng với tổng số tiền 82.500.000đ (tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Đối với, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cơ quan công an tỉnh Tây Ninh nhận định vấn đề này tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn đa dạng, tinh vi, gây ra thiệt hại tài sản đặc biệt lớn, gây bất an trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 21 vụ, 14 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổng thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo thông qua các hình thức như lôi kéo tham gia nhóm kín, đầu tư trên các sàn tiền ảo; tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng; vay tiền nhanh qua mạng; nộp thuế, phí để nhận tiền trúng thưởng; thông báo nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; kết bạn qua mạng xã hội và nộp thuế, phí nhận quà từ nước ngoài; chiếm quyền điều khiển mạng xã hội, nhắn tin người thân, bạn bè mượn tiền; giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng; giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Toà án thông báo phạm tội qua điện thoại để đe doạ yêu cầu chuyển tiền…

Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành hoạt động điều tra như yêu cầu nhà mạng và ngân hàng cung cấp thông tin đối với các số điện thoại, tài khoản đối tượng sử dụng. Trực tiếp xác minh thông tin về chủ tài khoản hoặc ủy thác điều tra.

“Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đề xuất Bộ Công an trang bị máy móc công nghệ hiện đại, đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng phòng, chống tội phạm công nghệ cao đáp ứng tình hình hiện nay; tập trung phối hợp, trao đổi thông tin với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố để điều tra, xử lý các vụ việc, không để hình thành các đường dây phạm tội có tổ chức, gây bức xúc trong nhân dân”, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.