Chuẩn bị cho đánh giá đa phương cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh; ông David Becker, Giám đốc mô hình APG làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn tiền trạm; cùng đại diện các bộ, ngành liên quan như Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền (NCC), Cục Phòng, chống rửa tiền - NHNN, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ…

NHNN Việt Nam với vai trò là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền Việt Nam đã thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để Đoàn tiền trạm của APG đến làm việc với các bộ, ngành nhằm chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Đoàn vào tháng 11/2019.

Tại Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết: Kể từ khi nhận được thông báo của APG tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của APG vào tháng 7/2017, Việt Nam đã bắt tay vào chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam đã nỗ lực tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn từ năm 2015-2020. Với sự hỗ trợ của World Bank, Việt Nam đã thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố; trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.

Việt Nam đã tổ chức thu thập thông tin, số liệu xây dựng Báo cáo tuân thủ kỹ thuật (Báo cáo TC) và Báo cáo tính hiệu quả (Báo cáo IO) gửi APG. Theo đó, Việt Nam đã gửi cho Đoàn đánh giá của APG Báo cáo TC vào ngày 3/5/2019 và Báo cáo IO vào ngày 12/7/2019.

Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị phản hồi đối với các câu hỏi của Đoàn đánh giá đối với Báo cáo TC; và cũng đang nghiên cứu những vấn đề mà Đoàn đánh giá đưa ra liên quan đến nội dung dự kiến tập trung làm rõ trong đợt làm việc tại chỗ tháng 11/2019, ý kiến sơ bộ đối với một số nội dung trong Báo cáo IO.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh làm việc với ông David Becker, Giám đốc mô hình APG

Tuy nhiên, theo quy trình đánh giá đa phương của APG và phương pháp luận của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force), ngoài đánh giá tính tuân thủ kỹ thuật, APG còn đánh giá tính hiệu quả đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam nên chúng tôi nhận thức vòng đánh giá đa phương lần này đối với các quốc gia thành viên của APG nói chung và đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nói riêng thực sự có nhiều thách thức hơn so với đợt đánh giá đa phương trước đây. Do đó, việc chuẩn bị cho đánh giá là một thách thức không nhỏ đối với cả khu vực công và khu vực tư.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định: Mặc dù việc chuẩn bị cho đánh giá đa phương là một khối lượng công việc rất lớn và là một thách thức đối với Việt Nam nhưng NHNN xác định đây cũng là một cơ hội lớn giúp Việt Nam đánh giá đúng thực trạng, xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của mình từ đó có những giải pháp phù hợp đảm bảo cho sự phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn và bền vững trên cơ sở tuân thủ các khuyến nghị của FATF có hiệu quả.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tin tưởng, quá trình làm việc này của Đoàn tiền trạm sẽ giúp cho các thành viên Đoàn và các đại diện của Việt Nam có cái nhìn thống nhất và đầy đủ về bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho đợt đánh giá tại chỗ vào tháng 11 tới đây.

Sau phần khái quát tóm tắt về các nguyên tắc và quy trình đánh giá, cuộc họp tập trung vào dự thảo Báo cáo tuân thủ kỹ thuật của Đoàn đánh giá APG (Đoàn đánh giá). Ngoài ra, sẽ có các buổi thảo luận sơ bộ Báo cáo tính hiệu quả của Việt Nam, các vấn đề về rủi ro/phạm vi và công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá tại Việt Nam vào tháng 11/2019.

Quang cảnh Hội thảo

Ông David Becker, Giám đốc mô hình APG - Trưởng Đoàn Đánh giá cung cấp cho các cán bộ Việt Nam thông tin dự thảo về những phát hiện của Đoàn Đánh giá đối với Báo cáo tuân thủ kỹ thuật.

Nguyên tắc và quy trình đánh giá đa phương của APG là tăng cường sự hiểu biết của các cán bộ tham gia về Phương pháp luận đánh giá, đặc biệt về tuân thủ kỹ thuật; tăng cường sự hiểu biết của các cán bộ tham gia về những yêu cầu thông tin để đánh giá tính hiệu quả và tăng cường sự hiểu biết của các cán bộ tham gia về những yêu cầu đối với đợt đánh giá đa phương tại Việt Nam.