Đường dây tiêu thụ… tiền giả
Bắt 7 đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn | |
Lượng tiền giả bị thu giữ năm 2015 tăng 0,17% so với năm 2014 |
Mới đây, công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức công bố thông tin phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ tiền giả quy mô lớn. Theo đó, từ nguồn tin báo của quần chúng, công an huyện Thăng Bình đã truy xét, bắt giữ Đào Văn Cần, trú tại Phú Bình (Thái Nguyên) và anh ruột là Đào Văn Ninh, đồng thời thu giữ tổng cộng hơn 100 tờ tiền polyme mệnh giá 200 nghìn đồng được xác định là tiền giả khi hai đối tượng này sử dụng mua hàng của một số tiểu thương chợ Vinh Huy, nằm trên địa bàn xã Bình Trị. Từ đây, một đường dây tiêu thụ tiền giả đã lộ diện...
Tang vật trong một vụ án tiền giả |
Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Cần nhanh chóng khai nhận, đầu tháng 5/2016, Cần lên huyện EaH’leo (Đắk Lắk) để tìm việc làm. Tại đây, Đào Văn Cần đã gặp Nguyễn Văn Tuân là người cùng quê và được Tuân đề nghị cùng đi tiêu thụ tiền giả.
Thông qua đối tượng Tuân, Cần tiếp tục gặp Nguyễn Văn Hòa, quê Bắc Ninh để lấy tiền giả đi tiêu thụ, lợi nhuận thu được sẽ chia đôi. Thống nhất tỷ lệ ăn chia này, Cần nhận từ Hòa số tiền 20 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200 nghìn đồng. Sau khi tiêu thụ gần hết số tiền trên tại Đắk Lắk, Cần chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật và tiếp tục nhận 20 triệu đồng tiền giả.
Nhận được số tiền giả trên từ Tây Nguyên, Đào Văn Cần đã đánh một mạch xuống Quảng Nam, rồi cùng anh ruột của mình tìm cách tiêu thụ số tiền giả này. Tại Quảng Nam, khi đang dùng tiền giả để mua đồ mệnh giá nhỏ đổi lấy tiền thật, Cần và Ninh bị lực lượng công an huyện Thăng Bình bắt khám xét, tạm giữ.
Nhận thấy đây là một vụ mua bán, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn công an Quảng Nam đã lập chuyên án để đấu tranh. Bước đầu, xác định hai đối tượng Đào Văn Cần và Đào Văn Ninh chỉ là một “mắt xích” trong đường dây này.
Ngay sau đó, các trinh sát của công an Quảng Nam đã lên đường đi Tây Nguyên để điều tra, mở rộng chuyên án. Tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hòa khi đang đi cùng Đinh Thị Tuyết, quê Nghệ An, thu giữ 33 tờ tiền polyme mệnh giá 200 nghìn đồng. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Tuân đang đi cùng Nguyễn Thị Nguyệt, quê Thái Nguyên cũng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ ở Đắk Nông khai nhận, đã mua tiền giả trên từ một đối tượng tên Oanh có quê ở tỉnh Cao Bằng, thường xuyên di chuyển vào Đắk Nông để vận chuyển, buôn bán một số lượng lớn tiền giả. Từ những lời khai này, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả này có tên thật là Chu Thị Oanh, trú tại Cao Bằng là đối tượng vận chuyển tiền giả từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Nông tiêu thụ.
Khi có thông tin, đối tượng chuyên cung cấp tiền giả này sẽ xuất hiện tại thị xã Gia Nghĩa, lực lượng công an đã mật phục tại đây. Chỉ ít ngày sau, khi Chu Thị Oanh vừa từ ô tô khách bước xuống bến xe thị xã Gia Nghĩa đã bị các trinh sát bắt giữ. Khám xét đối tượng, công an phát hiện 200 triệu đồng tiền polyme mệnh giá 200 nghìn đồng.
Oanh khai, số tiền trên là tiền giả do đối tượng trực tiếp sang Trung Quốc mua lại của một phụ nữ sau đó đem về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Đặc biệt, theo cơ quan điều tra đối tượng Oanh vừa mới được đặc xá vào tháng 9/2015 sau khi bị kết án 4 năm tù cũng về tội buôn bán, tiêu thụ tiền giả.
Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, đường dây tiêu thụ tiền giả liên tỉnh vừa bị bóc gỡ, có 7 đối tượng bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tiền giả, thu giữ tổng cộng 1.158 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng.
Đây là đường dây tàng trữ, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn nhất trong 10 năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn Quảng Nam. Đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh thành khác nhau, địa bàn tiêu thụ rộng có liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc...
Thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của các đối tượng trong đường dây này là dùng tiền giả, chủ yếu có mệnh giá 200 nghìn đồng, sau đó mua các món hàng có giá trị nhỏ để được đổi lại tiền thật. Theo cơ quan chức năng ở Quảng Nam các vụ án liên quan đến tiền giả được phát hiện trong thời gian gần đây, thường có mệnh giá 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng, với nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc.
Hầu hết, những tờ tiền được sản xuất tinh vi, công nghệ cao, bằng mắt thường rất khó để phát hiện. Bên cạnh, các đối tượng buôn bán tiền giả hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, có tổ chức chặt chẽ. Đặc biệt nguy hiểm, trên địa bàn Quảng Nam cũng đã từng xảy ra tình trạng, các đối tượng tiêu thụ tiền giả bằng “chiêu” đi… làm từ thiện.
Theo đó, ở một số vùng quê như Đại Lộc, Duy Xuyên… xuất hiện một số đối tượng chuyên đến những vùng quê nghèo, chợ quê, không có tiệm vàng, máy soi tiền giả… để giở trò từ thiện, đổi tiền giả lấy tiền thật. Theo đó, các nhóm lừa đảo thường đưa ra các tờ tiền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng, rồi lấy lý do cần tiền lẻ để làm từ thiện ở nhiều nơi, nên chỉ cho mỗi người 100 nghìn đồng hoặc 200 nghìn đồng để bà con đổi lại tiền thật.
Có thể nói, nhiều đối tượng tham gia tàng trữ, mua bán tiền giả đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, hậu quả của vấn nạn này vẫn để lại nhiều nhức nhối. Nạn nhân của tiền giả chủ yếu là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa trình độ nhận thức còn hạn chế, dễ bị lừa gạt…