16:20 | 13/08/2019

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là nhiệm vụ hết sức quan trọng

Đó là đánh giá của Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) Nguyễn Văn Du tại Hội thảo “Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” vừa diễn ra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với Ngân hàng HSBC Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng… đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) Nguyễn Văn Du phát biểu tại hội thảo.

Do hoạt động rửa tiền tác động rất lớn đến mức độ an toàn của nền tài chính, kinh tế quốc gia nên theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Du, phòng, chống rửa tiền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, bao gồm tất cả các biện pháp và hoạt động có thể được thực hiện để ngăn chặn tiền thu được một cách bất hợp pháp được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kể nguồn gốc nào.

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động trên, công tác AML/CFT đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt làm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng với nhiều nỗ lực nâng cao toàn diện chất lượng công tác AML/CFT, hướng tới đáp ứng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện của Ngân hàng HSBC Việt Nam và HSBC Hong Kong đã trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác AML/CFT của ngân hàng này. Trong đó có quy trình kiểm tra kiểm soát, kiểm toán AML/CFT trên cơ sở rủi ro, kinh nghiệm về thanh tra, giám sát AML/CFT của Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong từ góc độ của đối tượng thanh tra giám sát… Qua đó, hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý, thanh tra giám sát về AML/CFT của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

Ngoài ra, các diễn giả đến từ HSBC cũng chia sẻ thêm một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động AML/CFT như mô hình ba tuyến phòng vệ, nhận diện và xử lý giao dịch đáng ngờ, quy trình đánh giá rủi ro và những biện pháp được áp dụng để giảm thiểu rủi ro về AML/CFT…

Hội thảo được xem là điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ công tác đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam vào cuối năm 2019.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.145 23.265 25.504 26.349 27.824 28.270 214,53 224,49
BIDV 23.145 23.265 25.505 26.232 27.823 28.303 215,02 220,49
VietinBank 23.135 23.265 25.492 26.287 27.766 28.406 214,71 220,71
Agribank 23.145 23.250 25.490 25.882 27.825 28.291 214,99 218,94
Eximbank 23.140 23.250 25.508 25.861 27.918 28.304 215,89 218,87
ACB 23.135 23.255 25.521 25.873 27.998 28.312 215,99 218,96
Sacombank 23.103 23.263 25.518 25.977 27.950 28.352 215,12 219,68
Techcombank 23.135 23.275 25.282 26.280 27.611 28.505 214,47 221,74
LienVietPostBank 23.140 23.260 25.469 26.943 27.981 28.405 216,19 220,21
DongA Bank 23.230 23.320 25.980 26.220 28.070 29.350 214,60 220,60
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.100
41.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.100
41.450
Vàng SJC 5c
41.100
41.470
Vàng nhẫn 9999
41.100
41.600
Vàng nữ trang 9999
40.650
41.450