Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là nhiệm vụ hết sức quan trọng
Đó là đánh giá của Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) Nguyễn Văn Du tại Hội thảo “Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” vừa diễn ra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với Ngân hàng HSBC Việt Nam tổ chức.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng… đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
 |
| Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) Nguyễn Văn Du phát biểu tại hội thảo. |
Do hoạt động rửa tiền tác động rất lớn đến mức độ an toàn của nền tài chính, kinh tế quốc gia nên theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Du, phòng, chống rửa tiền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, bao gồm tất cả các biện pháp và hoạt động có thể được thực hiện để ngăn chặn tiền thu được một cách bất hợp pháp được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kể nguồn gốc nào.
Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động trên, công tác AML/CFT đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt làm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng với nhiều nỗ lực nâng cao toàn diện chất lượng công tác AML/CFT, hướng tới đáp ứng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này.
 |
| Toàn cảnh hội thảo |
Tại hội thảo, đại diện của Ngân hàng HSBC Việt Nam và HSBC Hong Kong đã trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác AML/CFT của ngân hàng này. Trong đó có quy trình kiểm tra kiểm soát, kiểm toán AML/CFT trên cơ sở rủi ro, kinh nghiệm về thanh tra, giám sát AML/CFT của Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong từ góc độ của đối tượng thanh tra giám sát… Qua đó, hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý, thanh tra giám sát về AML/CFT của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.
Ngoài ra, các diễn giả đến từ HSBC cũng chia sẻ thêm một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động AML/CFT như mô hình ba tuyến phòng vệ, nhận diện và xử lý giao dịch đáng ngờ, quy trình đánh giá rủi ro và những biện pháp được áp dụng để giảm thiểu rủi ro về AML/CFT…
Hội thảo được xem là điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ công tác đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam vào cuối năm 2019.
Tin liên quan
Tin khác
Thuế cho thuê nhà từ năm 2026: Vượt 500 triệu đồng mới phát sinh nghĩa vụ thuế
Từ ngày 1/1/2026, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà và bất động sản sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Điểm đáng chú ý nhất là việc xác định rõ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm, chỉ khi vượt ngưỡng này mới phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cách tiếp cận mới được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa, minh bạch hóa hoạt động quản lý thuế trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, đồng thời giảm áp lực cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ.
Quy định về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế
Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2025/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Quy định mới về cấp phép và quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó có nhóm nội dung đáng chú ý liên quan đến quản lý ngoại hối.
Chính sách thuế áp dụng cho Trung tâm tài chính quốc tế
Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2025/NĐ-CP về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-19/12/2025
Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 13-19/12/2025.
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 3946/QĐ-NHNN ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
55 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 3937/QĐ-NHNN về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của NHNN đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Quyết định 3937).
ACB chuyển hướng phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung
Ngày 18/12/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức công bố mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (Creating Shared Value – CSV), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội. Thông qua loạt thỏa thuận hợp tác dài hạn trong ba lĩnh vực Sức khỏe – Giáo dục – Môi trường, ACB khẳng định cam kết không chỉ đóng góp cho cộng đồng, mà cùng cộng đồng kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội giai đoạn 2025–2030.
Luật Đầu tư sửa đổi: Tạo không gian pháp lý thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy kinh tế phát triển
Nhiều địa phương đang tìm kiếm động lực mới, doanh nghiệp mong đợi một môi trường đầu tư thuận lợi hơn, còn các nhà đầu tư quốc tế thì theo dõi sát sao những cải cách thể chế của Việt Nam để đưa ra quyết định. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá cho Việt Nam.
Hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính
Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.
Chiến lược đầu tư hiệu quả nằm ở tư duy dài hạn, kỷ luật danh mục và khả năng thích ứng với sự luân chuyển giữa các nhóm ngành.
Thị trường chứng khoán năm 2026: Bước vào chu kỳ tái định giá và sàng lọc cơ hội đầu tư?
Dự thảo Thông tư thay thế đã kế thừa hợp lý cấu trúc của Thông tư 32, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.
ĐỌC NHIỀU
Fed còn dư địa giảm thêm lãi suất, nhưng khó diễn ra trong tháng 1
Trong phát biểu mới đây, nhiều quan chức Fed cho rằng, Fed vẫn còn dư địa giảm thêm lãi suất trong năm 2026, tuy nhiên động thái tháng 1/2026 là chưa chắc chắn cho dù lạm phát tại Mỹ giảm tốc trong tháng 11.
Thuế cho thuê nhà từ năm 2026: Vượt 500 triệu đồng mới phát sinh nghĩa vụ thuế
Từ ngày 1/1/2026, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà và bất động sản sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Điểm đáng chú ý nhất là việc xác định rõ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm, chỉ khi vượt ngưỡng này mới phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cách tiếp cận mới được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa, minh bạch hóa hoạt động quản lý thuế trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, đồng thời giảm áp lực cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ.
Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bước chuyển chiến lược của thị trường chứng khoán Việt Nam
Trong năm 2025 trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và nỗ lực cải cách toàn diện của cơ quan quản lý chuyên ngành, 5 điểm nhấn được ghi nhận trong năm 2025 không chỉ phản ánh thành quả điều hành, mà còn cho thấy bước chuyển mang tính chiến lược của thị trường chứng khoán trong giai đoạn chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới.
Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 15 -19/12
Tỷ giá trung tâm đi ngang, chỉ số VN-Index tăng mạnh 57,42 điểm so với phiên cuối tuần trước đó hay đến hết ngày 27/11/2025, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 528.870,2 tỷ đồng... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 15 - 19/12.
Trung tâm tài chính quốc tế: Bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước
Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Câu lạc bộ Các QTDND - cánh tay nối dài đưa Hiệp hội tới thành công
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam luôn khẳng định vai trò là tổ chức đầu mối quan trọng, kết nối và đồng hành cùng hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên phạm vi cả nước. Không chỉ dừng lại ở việc đại diện tiếng nói cho các hội viên, Hiệp hội còn từng bước xây dựng những mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và sự gắn kết nội bộ của toàn hệ thống. Trong đó, mô hình Câu lạc bộ Các QTDND đang nổi lên như một “cánh tay nối dài”, đưa các chủ trương, định hướng của Hiệp hội đến gần hơn với từng QTDND tại địa phương.
Những dấu hiệu cho thấy bạn cần đi khám mắt
Đôi mắt hoạt động âm thầm mỗi ngày, từ việc đọc tin nhắn đến việc nhận diện khuôn mặt. Nhiều người thường bỏ qua những thay đổi nhỏ về thị lực và đổ lỗi cho căng thẳng, màn hình điện tử hoặc thiếu ngủ. Nhưng đôi mắt sẽ đưa ra những tín hiệu sớm khi có điều gì đó không ổn. Những dấu hiệu này rất tinh tế, dễ bị bỏ sót và mang tính cá nhân cao. Hiểu rõ chúng có thể giúp bảo vệ thị lực trước khi một vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng. Khám mắt không chỉ dành cho chứng nhìn mờ. Nó còn vì sự thoải mái, an toàn và sức khỏe mắt lâu dài. Liệu đôi mắt của chúng ta có thể cho biết liệu chúng ta có cần đi khám mắt hay không?
