Cẩn trọng với chiêu lừa “giao dịch vàng ảo” trên mạng xã hội

Nghi Lộc - 16:29 | 19/05/2025

Giao dịch được dàn dựng như thật tại cửa hàng uy tín, nhưng mọi thông tin kết nối đều qua mạng, không có căn cứ xác thực. Đến khi phát hiện, nạn nhân không thể truy vết hay đòi lại tài sản do không có bằng chứng về danh tính đối tượng.

Thời gian gần đây, khi giá vàng trong nước và thế giới biến động mạnh, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình để dựng lên những “kịch bản” lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng qua mạng xã hội.

Một vụ việc điển hình vừa xảy ra tại TP. Đà Nẵng. Cụ thể, anh Nguyễn Văn B (trú quận Liên Chiểu) có nhu cầu bán 10 chỉ vàng và đã liên hệ với tài khoản Facebook “Vân Thị Dương” thông qua nhóm “Cộng đồng vàng Đà Nẵng”. Cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Ngọc C (trú tại quận Thanh Khê) cũng tìm mua vàng và kết nối với tài khoản “Ngọc My”.

Cả hai được các tài khoản này điều phối gặp nhau tại một tiệm vàng ở địa phương. Khi gặp mặt, anh B giao 10 chỉ vàng để chị C kiểm tra. Sau khi xác nhận vàng thật, chị C đã chuyển khoản số tiền hơn 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Hoàng Văn Nghiêm theo yêu cầu từ “Ngọc My” - người mà chị C tưởng là chủ sở hữu số vàng trên.

Sau khi hoàn tất giao dịch, cả hai mới phát hiện bị lừa: anh B không nhận được tiền, còn chị C cũng không lấy được vàng vì người bán khẳng định chưa nhận tiền. Liên hệ lại với các tài khoản Facebook trung gian đều không được, lúc này họ mới biết mình đã sập bẫy một kịch bản lừa đảo tinh vi…

Theo Công an TP. Đà Nẵng, đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện, nhưng đang lan rộng trên các nhóm mạng xã hội chuyên trao đổi mua bán vàng. Kẻ gian tạo tài khoản Facebook ảo, tham gia các hội nhóm để tìm người có nhu cầu thực sự. Khi phát hiện một người cần bán vàng và một người cần mua, chúng đóng vai trò trung gian, giả vờ làm người mua với người bán và làm người bán với người mua.

Người dân cần cảnh giác khi giao dịch vàng qua mạng xã hội.

Sau đó, các đối tượng hẹn người thật ra tiệm vàng để kiểm tra và giao dịch trực tiếp nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, giao dịch lại được điều phối qua tin nhắn, với thông tin chuyển khoản do chính đối tượng lừa đảo cung cấp. Khi người mua chuyển tiền theo hướng dẫn và người bán không nhận được tiền, hai bên mới phát hiện sự thật thì đã quá muộn, tiền đã nằm trong tài khoản của kẻ lừa đảo, còn Facebook và số điện thoại của chúng thì đều không thể liên lạc.

Chiêu thức này đánh trúng tâm lý “người thật, vàng thật” của nạn nhân. Giao dịch được dàn dựng như thật tại cửa hàng uy tín, nhưng mọi thông tin kết nối đều qua mạng, không có căn cứ xác thực. Đến khi phát hiện, nạn nhân không thể truy vết hay đòi lại tài sản do không có bằng chứng về danh tính đối tượng.

Trước tình trạng trên, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên cảnh giác cao độ khi giao dịch vàng qua mạng xã hội. Tốt nhất, chỉ thực hiện các giao dịch tại những cơ sở kinh doanh vàng bạc có giấy phép rõ ràng, minh bạch về nguồn gốc, hóa đơn và quy trình giao dịch. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng khi chưa xác minh được danh tính và mối liên hệ thực sự giữa các bên.

Người dân cần tự trang bị kiến thức, đề cao cảnh giác và thận trọng trong mọi giao dịch tài chính – đặc biệt là những giao dịch có giá trị lớn như vàng bạc. Bởi chỉ một phút lơ là, hậu quả có thể là tài sản tích cóp suốt nhiều năm tan biến không dấu vết…

Nghi Lộc

Tin khác

Cảnh giác với chiêu lừa đảo dùng App ngân hàng rởm, chuyển khoản 'ảo' để chiếm đoạt tài sản

Chỉ với khoảng 70.000 đồng để mua một ứng dụng ngân hàng giả trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công, khiến người bán mất cảnh giác và giao tài sản. Thủ đoạn không mới nhưng đang trở nên tinh vi hơn, đặt ra cảnh báo đối với các hộ kinh doanh thường xuyên giao dịch bằng hình thức chuyển khoản.

Cảnh giác bẫy vay tín chấp, chiếm đoạt tiền giải ngân

Những lời mời “vay nhanh”, “không cần thế chấp”, “giải ngân trong ngày” đang được các đối tượng sử dụng làm mồi nhử để tiếp cận người có nhu cầu vay vốn. Bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người hỗ trợ vay, các đối tượng từng bước thu thập thông tin cá nhân, dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, từ đó tạo điều kiện chiếm đoạt tiền giải ngân.

Cảnh giác với chiêu trò góp vốn sinh lời cao, nhiều người bị lừa đảo mất tiền tỷ

Những lời mời gọi góp vốn đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng rưỡi, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến 2 phụ nữ huy động tổng cộng hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi mất khả năng chi trả.

Cảnh giác bẫy đầu tư tiền mã hóa 'bao lãi' trên không gian mạng

Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời đầu tư tiền mã hóa hấp dẫn, kèm cam kết lợi nhuận cao và có “chuyên gia bắn lệnh, bao lãi” hỗ trợ giao dịch. Đằng sau những lời quảng bá này có thể là các nền tảng giả mạo được dựng lên nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ người tham gia nạp tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn nguy cơ mua bán người từ chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, “không cần bằng cấp, kinh nghiệm” từ người lạ có thể là chiếc bẫy đưa nạn nhân vào các đường dây mua bán người. Vụ việc một phụ nữ tại Tuyên Quang bị dụ đi làm, sau đó đưa tới khu vực biên giới và thông báo sẽ đưa sang Trung Quốc lấy chồng tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu việc làm để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân.

Cảnh giác bẫy lừa đảo từ khoản tiền “chuyển nhầm”

Tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền, ngay sau đó người lạ liên hệ thông báo “chuyển nhầm” và liên tục thúc giục hoàn trả. Tình huống tưởng như chỉ là một giao dịch nhầm lẫn thông thường nhưng có thể là điểm khởi đầu của kịch bản lừa đảo, khi đối tượng từng bước gây áp lực tâm lý, dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin, truy cập đường link, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Mượn danh hỗ trợ vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tài sản gần 8 tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu vay vốn ngân hàng của người dân, Phạm Sỹ Minh Quyền, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đưa ra lời hứa hỗ trợ thủ tục vay, rồi yêu cầu người vay chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mình hoặc người khác đứng tên. Sau khi có quyền đối với tài sản, Quyền đem thế chấp, chuyển nhượng hoặc sử dụng giấy tờ giả để vay tiền, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Nhận diện 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm 2026

Tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn liên tục thay đổi và ngày càng khó nhận diện.

Cảnh báo bẫy “mở tài khoản nhận tiền” nhắm vào học sinh, sinh viên

Chỉ cần căn cước công dân, điện thoại và vài phút xác thực khuôn mặt, người tham gia được hứa trả vài trăm nghìn đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng. Đằng sau những lời mời “việc nhẹ, tiền nhanh” nhắm tới học sinh, sinh viên có thể là hoạt động thu gom tài khoản phục vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và nhiều giao dịch bất hợp pháp.

Hàng trăm người sập bẫy đường dây lừa đảo vay online

Đánh vào nhu cầu vay tiền nhanh của những người đang gặp khó khăn về tài chính, một đường dây lừa đảo liên tỉnh đã dựng các tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo để mời chào cho vay trực tuyến. Khi người vay cung cấp thông tin và chuyển các khoản phí theo yêu cầu, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để “moi” thêm tiền rồi cắt đứt liên lạc. Bước đầu, Công an TP. Đà Nẵng xác định hàng trăm người trên cả nước đã trở thành nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Cà phê với CEO

Chênh lệch lãi suất VND và USD tạo bộ đệm cho tỷ giá

Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD hiện nay vẫn khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi USD sang VND nắm giữ hơn là nắm giữ USD

Dòng vốn dài hạn sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch, sử dụng vốn hiệu quả và đủ năng lực tăng trưởng trong một thế giới mà tiền ngày càng đắt đỏ, chọn lọc hơn.