Cẩn trọng với chiêu lừa “giao dịch vàng ảo” trên mạng xã hội

Nghi Lộc - 16:29 | 19/05/2025

Giao dịch được dàn dựng như thật tại cửa hàng uy tín, nhưng mọi thông tin kết nối đều qua mạng, không có căn cứ xác thực. Đến khi phát hiện, nạn nhân không thể truy vết hay đòi lại tài sản do không có bằng chứng về danh tính đối tượng.

Thời gian gần đây, khi giá vàng trong nước và thế giới biến động mạnh, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình để dựng lên những “kịch bản” lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng qua mạng xã hội.

Một vụ việc điển hình vừa xảy ra tại TP. Đà Nẵng. Cụ thể, anh Nguyễn Văn B (trú quận Liên Chiểu) có nhu cầu bán 10 chỉ vàng và đã liên hệ với tài khoản Facebook “Vân Thị Dương” thông qua nhóm “Cộng đồng vàng Đà Nẵng”. Cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Ngọc C (trú tại quận Thanh Khê) cũng tìm mua vàng và kết nối với tài khoản “Ngọc My”.

Cả hai được các tài khoản này điều phối gặp nhau tại một tiệm vàng ở địa phương. Khi gặp mặt, anh B giao 10 chỉ vàng để chị C kiểm tra. Sau khi xác nhận vàng thật, chị C đã chuyển khoản số tiền hơn 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Hoàng Văn Nghiêm theo yêu cầu từ “Ngọc My” - người mà chị C tưởng là chủ sở hữu số vàng trên.

Sau khi hoàn tất giao dịch, cả hai mới phát hiện bị lừa: anh B không nhận được tiền, còn chị C cũng không lấy được vàng vì người bán khẳng định chưa nhận tiền. Liên hệ lại với các tài khoản Facebook trung gian đều không được, lúc này họ mới biết mình đã sập bẫy một kịch bản lừa đảo tinh vi…

Theo Công an TP. Đà Nẵng, đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện, nhưng đang lan rộng trên các nhóm mạng xã hội chuyên trao đổi mua bán vàng. Kẻ gian tạo tài khoản Facebook ảo, tham gia các hội nhóm để tìm người có nhu cầu thực sự. Khi phát hiện một người cần bán vàng và một người cần mua, chúng đóng vai trò trung gian, giả vờ làm người mua với người bán và làm người bán với người mua.

Người dân cần cảnh giác khi giao dịch vàng qua mạng xã hội.

Sau đó, các đối tượng hẹn người thật ra tiệm vàng để kiểm tra và giao dịch trực tiếp nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, giao dịch lại được điều phối qua tin nhắn, với thông tin chuyển khoản do chính đối tượng lừa đảo cung cấp. Khi người mua chuyển tiền theo hướng dẫn và người bán không nhận được tiền, hai bên mới phát hiện sự thật thì đã quá muộn, tiền đã nằm trong tài khoản của kẻ lừa đảo, còn Facebook và số điện thoại của chúng thì đều không thể liên lạc.

Chiêu thức này đánh trúng tâm lý “người thật, vàng thật” của nạn nhân. Giao dịch được dàn dựng như thật tại cửa hàng uy tín, nhưng mọi thông tin kết nối đều qua mạng, không có căn cứ xác thực. Đến khi phát hiện, nạn nhân không thể truy vết hay đòi lại tài sản do không có bằng chứng về danh tính đối tượng.

Trước tình trạng trên, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên cảnh giác cao độ khi giao dịch vàng qua mạng xã hội. Tốt nhất, chỉ thực hiện các giao dịch tại những cơ sở kinh doanh vàng bạc có giấy phép rõ ràng, minh bạch về nguồn gốc, hóa đơn và quy trình giao dịch. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng khi chưa xác minh được danh tính và mối liên hệ thực sự giữa các bên.

Người dân cần tự trang bị kiến thức, đề cao cảnh giác và thận trọng trong mọi giao dịch tài chính – đặc biệt là những giao dịch có giá trị lớn như vàng bạc. Bởi chỉ một phút lơ là, hậu quả có thể là tài sản tích cóp suốt nhiều năm tan biến không dấu vết…

Nghi Lộc

Tin khác

Cảnh báo lừa đảo qua loa thanh toán

Loa thanh toán bị lỗi, cần nâng cấp hoặc kích hoạt lại? Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước những lời đề nghị hỗ trợ này. Đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại và tài khoản ngân hàng.

Cảnh giác bẫy tình cảm, tặng quà từ nước ngoài trên mạng xã hội

Lợi dụng tâm lý tin tưởng và nhu cầu kết nối tình cảm qua mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo dựng lên những mối quan hệ yêu đương, hứa hẹn gửi quà giá trị từ nước ngoài để dụ nạn nhân chuyển tiền. Vụ việc một phụ nữ tại Gia Lai bán sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ để đóng phí nhận quà là lời cảnh báo về thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất tài sản.

AI hack miễn phí đang nhắm vào các ngân hàng ở Đông Nam Á

Microsoft cho biết một nhóm hack đặt tại Campuchia từ tháng 10 dùng ARTEX, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở tự động hóa tấn công, để nhắm vào các tổ chức tài chính chủ yếu ở Đông Nam Á.

Đà Nẵng: Dựng dự án bất động sản ‘ma’, lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản không có thật, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.

Từ chính sách đến công nghệ, Agribank từng bước hoàn thiện 'lá chắn' ngăn chặn lừa đảo số

Bối cảnh bùng nổ khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội mang lại tiện ích vượt trội, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng các rủi ro an ninh mạng và gian lận tài chính tinh vi. Trong làn sóng đó, việc hoàn thiện “lá chắn” bảo vệ tài sản của khách hàng từ hành lang chính sách đến giải pháp công nghệ hiện đại đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết của các ngân hàng.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ẩn mình trong một căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng), nhóm 13 người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng với sự phân công vai trò khá chặt chẽ. Từ việc tuyển người, chuẩn bị thiết bị, xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân đến tổ chức nhận và chuyển tiền, mọi khâu đều được điều hành theo một quy trình khép kín.

Cảnh giác chiêu trò trục lợi từ trào lưu ‘đi chùa online’

Lợi dụng niềm tin tâm linh và tâm lý cầu bình an, tài lộc của người dân, một số tài khoản trên mạng xã hội đang biến các buổi livestream “đi chùa online” thành hoạt động kêu gọi tặng quà, đổi vật phẩm để thu tiền. Đằng sau những lời chúc may mắn, hứa hẹn nhận lộc là nguy cơ bị dẫn dụ chi tiền, lộ lọt thông tin cá nhân và trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư LB-Pro, chiếm đoạt số tiền 'khủng'

Thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, các đối tượng dụ dỗ hơn 150 người tham gia, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền sau khi tiếp nhận được nhanh chóng chuyển đổi sang tiền điện tử USDT, đưa ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.

Kết quả điều tra vụ lừa đảo dưới danh nghĩa trường quốc tế tại Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (TP. Đà Nẵng) cho thấy, Trương Văn Thiên Tư đã lợi dụng danh nghĩa một trường quốc tế tại Hoa Kỳ để tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình phổ thông trái phép, đồng thời tự làm học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận nhằm tạo lòng tin, thu học phí của phụ huynh. Đáng chú ý, sau khi hoạt động tại trung tâm bị phản ánh, đối tượng tiếp tục chuyển học sinh sang một doanh nghiệp khác để duy trì mô hình đào tạo này.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an

Sự chủ động, cảnh giác của cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Hà cùng tinh thần trách nhiệm của Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) giúp một gia đình kịp thời nhận diện thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, bảo vệ an toàn khoản tiền tiết kiệm 1,5 tỷ đồng.

Cà phê với CEO

Ổn định giá nhà, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững

Tiêu dùng là thành phần trọng yếu trong GDP để kinh tế quốc gia phát triển bền vững, tạo ra thu nhập, việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuộc chuyển giao tài sản nghìn tỷ USD: Thế hệ trẻ đang thay đổi cuộc chơi như thế nào?

Cuộc chuyển giao tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD trên toàn cầu không chỉ làm thay đổi chủ sở hữu những khối gia sản lớn mà còn định hình lại tư duy đầu tư của thế hệ kế cận.