Cảnh báo “chiêu trò” góp vốn lợi nhuận cao để lừa đảo

Thái Hoà - 07:00 | 06/08/2026

Tin vào lời mời góp vốn kinh doanh thực phẩm với cam kết lợi nhuận hấp dẫn, một người phụ nữ đã bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Vụ án vừa được Công an TP. Đà Nẵng khởi tố tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo núp bóng hợp tác đầu tư, góp vốn làm ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng mới đây đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều Vân, trú xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng một người đàn ông tên L.H.N để cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Cảnh báo “chiêu trò” góp vốn lợi nhuận cao để lừa đảo

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều Vân để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để tạo lòng tin, đối tượng Vân đưa ra những cam kết về mức lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của nạn nhân. Sau khi thuyết phục được bà A. tham gia góp vốn, Vân hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của ông L.H.N. Khi tiền được chuyển đến, Vân yêu cầu ông N. chuyển lại toàn bộ số tiền cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhằm che giấu hành vi, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ chuyển lại cho bà A. dưới danh nghĩa tiền lợi nhuận. Hai người còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. để củng cố niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục góp vốn.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân bị xác định đã chiếm đoạt của bà A. hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà phục vụ mục đích cá nhân, sau đó mất khả năng hoàn trả.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư hoặc kinh doanh. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm chứng kỹ thông tin về dự án, năng lực tài chính và uy tín của đối tác; xác minh trực tiếp các tài liệu, hợp đồng và giao dịch liên quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi nhuận ổn định hoặc các giấy tờ do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Hoà

Tin khác

Cảnh giác bẫy lừa đảo núp bóng quà tặng Trung thu

Lợi dụng nhu cầu tặng quà, nhận ưu đãi và tham gia các chương trình hỗ trợ dịp Trung thu, các đối tượng lừa đảo đang triển khai nhiều kịch bản từ gửi “quà tri ân” tận nhà kèm mã QR đến lập trang mạng xã hội giả mạo để mời đăng ký nhận quà, hỗ trợ. Dù cách tiếp cận khác nhau, mục tiêu cuối cùng vẫn là dẫn dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng độc hại hoặc chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác bẫy đầu tư Forex trên các sàn giao dịch ảo

Những lời mời đầu tư Forex với cam kết “lợi nhuận cao”, “ổn định”, “ít rủi ro” đang được các đối tượng sử dụng làm mồi nhử để thu hút người tham gia. Bằng cách dựng sàn giao dịch trực tuyến, xây dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính” và tạo lợi nhuận ban đầu, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân tăng số tiền đầu tư, trước khi đưa ra hàng loạt khoản phí để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với chiêu trò góp vốn sinh lời cao, nhiều người bị lừa đảo mất tiền tỷ

Những lời mời gọi góp vốn đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng rưỡi, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến 2 phụ nữ huy động tổng cộng hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi mất khả năng chi trả.

Cảnh giác bẫy đầu tư tiền mã hóa 'bao lãi' trên không gian mạng

Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời đầu tư tiền mã hóa hấp dẫn, kèm cam kết lợi nhuận cao và có “chuyên gia bắn lệnh, bao lãi” hỗ trợ giao dịch. Đằng sau những lời quảng bá này có thể là các nền tảng giả mạo được dựng lên nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ người tham gia nạp tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn nguy cơ mua bán người từ chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, “không cần bằng cấp, kinh nghiệm” từ người lạ có thể là chiếc bẫy đưa nạn nhân vào các đường dây mua bán người. Vụ việc một phụ nữ tại Tuyên Quang bị dụ đi làm, sau đó đưa tới khu vực biên giới và thông báo sẽ đưa sang Trung Quốc lấy chồng tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu việc làm để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân.

Cảnh giác bẫy lừa đảo từ khoản tiền “chuyển nhầm”

Tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền, ngay sau đó người lạ liên hệ thông báo “chuyển nhầm” và liên tục thúc giục hoàn trả. Tình huống tưởng như chỉ là một giao dịch nhầm lẫn thông thường nhưng có thể là điểm khởi đầu của kịch bản lừa đảo, khi đối tượng từng bước gây áp lực tâm lý, dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin, truy cập đường link, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Mượn danh hỗ trợ vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tài sản gần 8 tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu vay vốn ngân hàng của người dân, Phạm Sỹ Minh Quyền, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đưa ra lời hứa hỗ trợ thủ tục vay, rồi yêu cầu người vay chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mình hoặc người khác đứng tên. Sau khi có quyền đối với tài sản, Quyền đem thế chấp, chuyển nhượng hoặc sử dụng giấy tờ giả để vay tiền, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Nhận diện 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm 2026

Tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn liên tục thay đổi và ngày càng khó nhận diện.

Cảnh báo bẫy “mở tài khoản nhận tiền” nhắm vào học sinh, sinh viên

Chỉ cần căn cước công dân, điện thoại và vài phút xác thực khuôn mặt, người tham gia được hứa trả vài trăm nghìn đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng. Đằng sau những lời mời “việc nhẹ, tiền nhanh” nhắm tới học sinh, sinh viên có thể là hoạt động thu gom tài khoản phục vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và nhiều giao dịch bất hợp pháp.

Hàng trăm người sập bẫy đường dây lừa đảo vay online

Đánh vào nhu cầu vay tiền nhanh của những người đang gặp khó khăn về tài chính, một đường dây lừa đảo liên tỉnh đã dựng các tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo để mời chào cho vay trực tuyến. Khi người vay cung cấp thông tin và chuyển các khoản phí theo yêu cầu, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để “moi” thêm tiền rồi cắt đứt liên lạc. Bước đầu, Công an TP. Đà Nẵng xác định hàng trăm người trên cả nước đã trở thành nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.