Đà Nẵng bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn

Thái Hoà - 11:25 | 03/08/2026

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường xác lập Chuyên án 0226Đ để điều tra, đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn.

Đà Nẵng bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn

Các đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi (thứ 3 và 4 bên phải) tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu, do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng trên 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trãi trực tiếp điều hành 17 doanh nghiệp "ma", sử dụng pháp nhân, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng thông qua 17 doanh nghiệp, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Thái Hoà

Tin khác

Cạm bẫy kiếm tiền trực tuyến: Mất tiền, tiếp tay cho tội phạm

Những lời mời kiếm tiền dễ dàng, hoa hồng hấp dẫn đang trở thành công cụ để các đối tượng lừa đảo tiếp cận người dân trên không gian mạng. Từ việc dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng nhận tiền đến các mô hình đầu tư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), những thủ đoạn này không chỉ khiến nhiều người mất tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo trực tuyến, rửa tiền với số tiền khủng

Từ những chiêu trò lừa đảo làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, thanh toán nhầm đơn hàng COD, dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Vụ án rửa tiền với tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, cho thấy sự tinh vi của tội phạm trên không gian mạng và những rủi ro người dân cần cảnh giác.

Cảnh giác bẫy vay tiền trên ứng dụng giả mạo: Chưa nhận được tiền, đã mất hàng triệu đồng

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp, các đối tượng lừa người vay trên ứng dụng giả mạo hoặc lợi dụng hồ sơ tín dụng để chiếm đoạt tài sản. Có người mất tiền dù chưa nhận được khoản vay, có người rơi vào vòng xoáy nợ nần dù không được giải ngân.

Đà Nẵng tăng cường triệt xóa tín dụng đen, cảnh báo thủ đoạn cho vay lãi nặng

Từ quảng cáo “hỗ trợ tài chính” trên mạng xã hội đến việc trực tiếp tìm gặp người vay, các đối tượng cho vay lãi nặng đang sử dụng nhiều phương thức để tiếp cận khách hàng, thu lợi bất chính, thậm chí đe dọa, gây sức ép khi người vay chậm trả nợ. Những vụ việc vừa được phát hiện tại TP. Đà Nẵng cho thấy tín dụng đen vẫn tiềm ẩn nhiều hệ lụy, đòi hỏi người dân nâng cao cảnh giác và cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm.

Thấy gì từ vụ án giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo người vay vốn?

Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, quảng cáo hỗ trợ vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu chuyển tiền trước để chiếm đoạt tài sản. Vụ án 8 bị can giả danh nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa bị khởi tố tại Bắc Ninh. Trong đó có một người trú tại Đà Nẵng, là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 400 tỷ thông qua nền tảng AI Livestream Tatao Live

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream Tatao Live. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, làm rõ số tiền các bị hại nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.

Bẫy lừa đảo từ trào lưu 'cày phim AI kiếm tiền'

Lợi dụng sức hút của các bộ phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng lừa đảo quảng cáo hình thức “vừa xem phim vừa kiếm tiền”, dẫn dụ người dùng thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến, nạp tiền để nhận thưởng hoặc mở khóa tập phim. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn là nguy cơ mất tiền, lộ thông tin tài khoản ngân hàng và bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Phá đường dây giao dịch khống 15.000 tỷ đồng, cảnh báo thủ đoạn trốn thuế tinh vi

Lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và các kênh quảng cáo trên mạng xã hội, một đường dây tổ chức giao dịch khống qua máy POS với tổng giá trị lên đến khoảng 15.000 tỷ đồng, thu phí gần 100 tỷ đồng và bị nghi trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Vụ việc cho thấy nguy cơ lợi dụng thanh toán điện tử để che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ thuế và gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cảnh giác chiêu lừa giả danh nhân viên điện, nước đến tận nhà dụ cài ứng dụng độc hại

Lợi dụng nhu cầu theo dõi chỉ số, thanh toán hóa đơn điện, nước và sử dụng các tiện ích trực tuyến, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên cung cấp dịch vụ đến tận nhà, lấy lý do hỗ trợ cài đặt ứng dụng để tiếp cận điện thoại của người dân. Từ việc cài đặt phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin bảo mật, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, thực hiện giao dịch ngân hàng trái phép và tiếp tục lừa đảo thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Uỷ ban Chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng - Bộ Công an, thời gian vừa qua, một số KOL (người có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội có hành vi đăng tải các video, bài viết chưa qua kiểm chứng gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.