Đà Nẵng quyết liệt trấn áp tội phạm kinh tế
Đơn cử, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô BKS 77H-019.17 do tài xế Trần Thịnh (Quảng Trị) điều khiển khi đi qua địa phận Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng) dừng xe để kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 20.000 gói thuốc lá ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua điều tra, truy xét, cơ quan chức năng xác định lô hàng trên là của Trương Thị Hồng, trú tại tỉnh Quảng Trị.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngay sau đó, lực lượng chức năng cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Trương Thị Hồng. Khám xét chỗ ở của đối tượng, tiếp tục phát hiện, thu giữ 19.990 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Như vậy, tổng số lượng thuốc lá lậu bị phát hiện, thu giữ lên đến gần 40.000 gói.
Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu có số lượng lớn nhất trong vài năm trở lại đây trên địa bàn. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.
Mới nhất, ngày 13/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Quốc Khánh, trú tại quận Thanh Khê về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Khánh được người khác nhờ đại diện đứng tên lô đất để làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng. Thế nhưng lợi dụng lòng tin, Khánh đã chiếm đoạt và bán lô đất cho người khác lấy tiền tiêu xài…
Theo Cơ quan công an, năm 2019, bà N.T.T.N. (quê Nghệ An) có lô đất tại đường Đà Sơn (quận Liên Chiểu) và cần vay 1,25 tỷ đồng để xây nhà. Tuy nhiên, do bà N. vướng thông tin nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nên không thể tự đứng tên vay vốn. Vì vậy, bà N. nhờ Khánh đại diện làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.
Để có căn cứ, bà N. và Khánh thỏa thuận, thống nhất ký tên vào “Văn bản xác nhận và cam kết”. Theo đó, bà N. đồng ý ủy quyền và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên và Khánh sẽ làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng cho bà N. Các khoản tiền gốc, lãi từ khoản vay sẽ được bà N. trả toàn bộ. Về phần Khánh, không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch khác liên quan đến thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất trên khi chưa có sự đồng ý của bà N. Tháng 10/2019, sau khi được sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất, Khánh làm Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng để vay 1,25 tỷ đồng, thời hạn vay 300 tháng. Số tiền nhận được Khánh giao toàn bộ cho bà N. để sử dụng xây dựng nhà ở tại lô đất này.
Thế nhưng, đến tháng 10/2021, bà L. bất ngờ phát hiện Khánh bán ngôi nhà và đất nói trên với giá 1,89 tỷ đồng cho ông Đ.H.L; toàn bộ nội thất trong căn nhà, Khánh cũng bán cho Đ.H.L, với giá 45 triệu đồng nên bà L. buộc phải làm đơn gửi Cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Quá trình điều tra sau đó, Khánh thừa nhận việc lợi dụng lòng tin của bà N. để bán tài sản là nhà, đất.
Các tin khác

NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen

Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam

Luật công nghiệp công nghệ số: Cần quy định rõ ràng, hợp lý, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường?

Triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không

Tần suất của các cuộc tấn công mạng gia tăng

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Mỗi ngày trên cả nước có gần 229 cuộc thanh tra, kiểm tra về thuế

100 kg ma tuý đá giấu trên trần xe khách

Nhức nhối hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Bộ Tài chính bổ sung 4 cục thanh tra chuyên ngành tài chính

Cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Lưu ý thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Công khai, minh bạch thông tin đất đai tại địa phương vẫn còn nhiều khoảng trống

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Phát triển AI, bán dẫn: Cần chuyển đổi tư duy quản lý sang thúc đẩy phát triển

Cán bộ, người lao động, đoàn viên NHTW tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Quyết tâm đưa Thời báo Ngân hàng trở thành cơ quan báo chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí, truyền thông
Ngành Ngân hàng đang tổ chức và triển khai giải ngân các gói tín dụng ưu đãi
Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội
TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng Nhà nước xếp thứ hạng cao về năng lực cạnh tranh địa phương

Vinhomes ra mắt Vinhomes Wonder City - thành phố của những trải nghiệm thời thượng phía Tây Hà Nội

Ra mắt dịch vụ taxi chất lượng cao - Xanh SM Premium

The Paris - Không gian sống thượng lưu đậm chất nghệ thuật cho gia chủ có gu

Nhà đầu tư đón sóng hạ tầng ở dự án giàu tiềm năng bậc nhất miền Bắc
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

Gửi tiết kiệm BIDV, cơ hội trúng vàng miếng

Kiosk y tế thông minh: Thuận tiện cho dân, giảm chi phí cho bệnh viện

“Tiền tự sinh lời” - xu hướng toàn cầu đang được thúc đẩy ở Việt Nam

Thanh toán điện tử góp phần hiện thực hóa đô thị thông minh

Chủ thẻ NAPAS đi metro "xé túi mù" nhận quà tặng bất ngờ

Giảm tải bệnh viện, khám chữa bệnh tiện lợi hơn với Kiosk thông minh HDBank

Thanh toán thông minh: Động lực thúc đẩy giao thông xanh và bền vững
