Dư Chấn Đông: Bài học cho tham quan Trung Quốc (Kỳ III)
Dư Chấn Đông: Bài học cho tham quan Trung Quốc (Kỳ I)
Dư Chấn Đông: Bài học cho tham quan Trung Quốc (Kỳ II)
Kỳ III: “Giấc mơ Mỹ”
Thay vì được thực hiện “giấc mơ Mỹ”, với Dư Chấn Đông đó là một cơn ác mộng
Mặc dù việc bỏ trốn ra nước ngoài diễn ra nhanh chóng và vội vã, nhưng Dư Chấn Đông cùng hai người tiền nhiệm của mình là Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn đã chuẩn bị cho việc này từ rất sớm. Năm 1994, cả ba đã đăng ký kết hôn giả với ba công dân Mỹ gốc Trung Quốc, sau đó làm đơn xin nhập cảnh vào Mỹ với Cục di trú Mỹ. Từ đó đến năm 2011, lần lượt cả ba đã trở thành công dân chính thức của Mỹ. Cùng lúc này, cả ba điên cuồng tìm cách vơ vét tài sản công bỏ vào túi riêng và chuyển số tiền này sang Mỹ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mùa thu năm 2001. Sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ, Dư Chấn Đông có được một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi. Khi đó, y có một thú vui là la cà khắp các sòng bài ở Las Vegas để đánh bạc. Với số tiền chơi rất lớn của mình, y đã khiến cho cảnh sát Las Vegas chú ý. Những giấy tờ tùy thân mà Dư Chấn Đông mang theo khi đặt chân đến Las Vegas là chứng minh thư với tên giả do chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong cấp cũng như visa du lịch Mỹ theo tên giả, việc này khiến họ Dư mắc tội vi phạm luật di dân của Mỹ dù khi đó chưa bị phát hiện.
Dư Chấn Đông đã tham ô tài sản của China Bank để thực hiện “giấc mơ Mỹ”. (Ảnh: ST)
Cuối năm 2002, cộng đồng Hoa Kiều ở Las Vegas truyền tai nhau một tin đồn rằng FBI đang tạm giữ một giám đốc ngân hàng người Trung Quốc. Có người nhìn thấy một vài nhân viên hành pháp Bắc Kinh và Hong Kong xuất hiện ở quanh khu vực trên để thu thập tin tức, tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên tất cả chỉ mới dừng lại ở đó, không có thêm tin tức nào được tiết lộ thêm. Thời điểm đó, tại Las Vegas có khoảng 50 - 60 ngàn Hoa Kiều sinh sống và học tập, đa phần đều tuân thủ pháp luật và được xã hội tôn trọng. Những người này đã sang Mỹ khoảng 20 năm trước, chủ yếu là làm công trong các sòng bài tại đây. Nhưng về sau số lượng người Hoa trở thành nhân viên cổ trắng hay hành nghề luật sư ngày càng nhiều, ngoài ra còn rất nhiều người gốc Hoa đến từ California đầu tư bất động sản tại đây.
Theo lời khai của Dư Chấn Đông với cảnh sát Mỹ sau khi bị bắt, trong suốt quá trình tham ô tài sản của mình, y cùng những kẻ đồng mưu đã lần lượt chuyển một số tiền cực lớn sang Mỹ. Cụ thể ngày 2/1/2001, Dư Chấn Đông chuyển 200 ngàn USD từ một tài khoản của mình ở Hong Kong sang Citi Bank chi nhánh San Fransisco; trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 7/10/2001, đồng bọn của y chuyển số tiền 2 triệu USD từ một tài khoản ngân hàng ở Hong Kong sang một tài khoản mở của một ngân hàng ở Nevada - Mỹ; ngày 15/10/2001, lại tiếp tục chuyển 8,59 triệu USD từ một tài khoản ở Hong Kong sang tài khoản của sòng bài Desert Palace; tiếp đó, ngày 15/10/2001, Dư Chấn Đông dùng tài khoản của y ở Hong Kong chuyển sang một tài khoản mở tại Citi Bank chi nhánh San Fransisco số tiền 3,55 triệu USD. Theo kiểm tra, Dư Chấn Đông và đồng bọn có tổng cộng 256 tài khoản ngân hàng mở tại Hong Kong.
Với số tiền tham nhũng lên đến 485 triệu USD trong tay, Dư Chấn Đông và hai đồng sự họ Hứa đã hoang phí như thế nào? Theo các tài sản mà cơ quan tư pháp Mỹ thu giữ được khi bắt giữ các nhân vật trên, họ đã mua sắm hàng loạt các đồng hồ, đồ trang sức và đá quý của các hãng tiếng tăm trên thế giới BVLgari, GUCCI, Cartier, trong đó có 12 nhẫn ngọc, 20 nhẫn vàng, 13 vòng đeo tay và hơn 20 dây chuyền.
Ngoài trang sức cá nhân, những tên này còn mua sắm rất nhiều bất động sản, cụ thể có 3 căn hộ ở Canada trị giá hơn 3 triệu đôla Canada, trong đó có một căn nhà với gara chứa nhiều ô tô đắt tiền vẫn chưa qua sử dụng. Các tài sản mà phía Mỹ có được còn có một chiếc xe hạng sang Lexus, rất nhiều máy tính, 160 ngàn USD tiền mặt, ngoài ra còn có đô la Canada, đôla Hong Kong, Nhân dân tệ, Yên Nhật và đôla Úc.
Kỳ 4: Quy án
Trương Anh Hoàng