Giả mạo có mối quan hệ với cán bộ quản lý đất đai để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thanh (sinh năm 1986, trú tại khu Nhuệ Hổ, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, thông qua mối quan hệ quen biết, Thanh tự giới thiệu từng công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, am hiểu các thủ tục đất đai và có nhiều mối quan hệ với cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước. Đối tượng khẳng định có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cùng nhiều thủ tục khác.

Giả mạo có "quan hệ" với cán bộ quản lý đất đai để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Tin tưởng những lời giới thiệu này, anh B.H.C. (trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã nhiều lần giao hồ sơ và chuyển tiền để Thanh thực hiện thủ tục đất đai cho người thân, bạn bè và khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, Thanh nhận thực hiện thủ tục đối với 10 hồ sơ đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để tạo lòng tin, Thanh liên tục đưa ra các thông tin gian dối như hồ sơ đang được giải quyết, đã làm việc với cơ quan chức năng hoặc cần thêm kinh phí để "quan hệ", "tác động" nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý. Tin tưởng những lời hứa hẹn này, anh B.H.C. đã nhiều lần chuyển cho Thanh tổng số tiền 452 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện bất kỳ thủ tục nào như cam kết, không liên hệ với cơ quan có thẩm quyền và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân. Khi bị yêu cầu hoàn trả tiền hoặc hỏi về tiến độ giải quyết hồ sơ, đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do như hồ sơ đang chờ ký, đang xin ý kiến hoặc cần bổ sung thêm kinh phí nhằm kéo dài thời gian và che giấu hành vi phạm tội.

Kết quả xác minh ban đầu xác định số tiền Thanh chiếm đoạt là hơn 340 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu thập lời khai của những người liên quan, kiểm tra dữ liệu điện thoại, nội dung trao đổi qua ứng dụng Zalo, sao kê tài khoản ngân hàng, đồng thời xác minh tại Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các địa phương có liên quan.

Kết quả cho thấy Đặng Văn Thanh không thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào đối với 10 hồ sơ đất đai nêu trên, đồng thời cũng không liên hệ với bất kỳ cơ quan hay cán bộ có thẩm quyền nào như đã giới thiệu.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do nợ nần và thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản ngay từ khi nhận lời giúp anh B.H.C. thực hiện các thủ tục đất đai. Đối tượng cũng thừa nhận đã bịa đặt việc từng công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có nhiều mối quan hệ với cán bộ quản lý đất đai nhằm tạo lòng tin để nhận tiền.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cần liên hệ trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân có chức năng theo quy định của pháp luật. Người dân không nên tin vào những lời quảng cáo, hứa hẹn có thể "chạy thủ tục", "tác động", "quan hệ" để giải quyết hồ sơ nhanh hoặc trái quy định.

Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.