Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Thảo Nguyên - 10:27 | 13/06/2025

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và quản lý địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm hacker hoạt động có tổ chức do T.Đ.D (trú TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tiến hành xác minh, điều tra, Cơ quan Công an xác định, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D câu kết với N.Q.K thuê 2 căn nhà trên địa bàn TP. Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để chỉ đạo hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Ngày 12/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

Ngày 12/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm có tổ chức này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành trao đổi với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Qua sự việc này, khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...

Thảo Nguyên

Tin khác

Cảnh giác với chiêu lừa đảo dùng App ngân hàng rởm, chuyển khoản 'ảo' để chiếm đoạt tài sản

Chỉ với khoảng 70.000 đồng để mua một ứng dụng ngân hàng giả trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công, khiến người bán mất cảnh giác và giao tài sản. Thủ đoạn không mới nhưng đang trở nên tinh vi hơn, đặt ra cảnh báo đối với các hộ kinh doanh thường xuyên giao dịch bằng hình thức chuyển khoản.

Cảnh giác với chiêu trò góp vốn sinh lời cao, nhiều người bị lừa đảo mất tiền tỷ

Những lời mời gọi góp vốn đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng rưỡi, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến 2 phụ nữ huy động tổng cộng hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi mất khả năng chi trả.

Cảnh giác bẫy đầu tư tiền mã hóa 'bao lãi' trên không gian mạng

Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời đầu tư tiền mã hóa hấp dẫn, kèm cam kết lợi nhuận cao và có “chuyên gia bắn lệnh, bao lãi” hỗ trợ giao dịch. Đằng sau những lời quảng bá này có thể là các nền tảng giả mạo được dựng lên nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ người tham gia nạp tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn nguy cơ mua bán người từ chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, “không cần bằng cấp, kinh nghiệm” từ người lạ có thể là chiếc bẫy đưa nạn nhân vào các đường dây mua bán người. Vụ việc một phụ nữ tại Tuyên Quang bị dụ đi làm, sau đó đưa tới khu vực biên giới và thông báo sẽ đưa sang Trung Quốc lấy chồng tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu việc làm để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân.

Cảnh giác bẫy lừa đảo từ khoản tiền “chuyển nhầm”

Tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền, ngay sau đó người lạ liên hệ thông báo “chuyển nhầm” và liên tục thúc giục hoàn trả. Tình huống tưởng như chỉ là một giao dịch nhầm lẫn thông thường nhưng có thể là điểm khởi đầu của kịch bản lừa đảo, khi đối tượng từng bước gây áp lực tâm lý, dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin, truy cập đường link, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nhận diện 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm 2026

Tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn liên tục thay đổi và ngày càng khó nhận diện.

Hàng trăm người sập bẫy đường dây lừa đảo vay online

Đánh vào nhu cầu vay tiền nhanh của những người đang gặp khó khăn về tài chính, một đường dây lừa đảo liên tỉnh đã dựng các tài khoản, trang mạng xã hội giả mạo để mời chào cho vay trực tuyến. Khi người vay cung cấp thông tin và chuyển các khoản phí theo yêu cầu, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để “moi” thêm tiền rồi cắt đứt liên lạc. Bước đầu, Công an TP. Đà Nẵng xác định hàng trăm người trên cả nước đã trở thành nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Mùa nhập học, cảnh giác bẫy lừa tiền cọc nhà trọ trên mạng

Tìm kiếm căn hộ, nhà cho thuê qua mạng đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhịp sống hiện đại, giúp người thuê dễ dàng tham khảo vị trí, mức giá và liên hệ với người cho thuê. Tuy nhiên, môi trường trực tuyến cũng để lại nhiều khoảng trống để kẻ gian khai thác bằng những kịch bản ngày càng tinh vi.

Gửi tiết kiệm hấp dẫn, cảnh giác bẫy lãi suất “siêu cao”

Tiền gửi dân cư liên tiếp lập kỷ lục khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn và tâm lý ưu tiên an toàn gia tăng. Tuy nhiên, cùng với dòng tiền trở lại ngân hàng, những lời mời chào “gói VIP”, “suất gửi nội bộ” với lãi suất 15-20%/năm cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, đặt ra yêu cầu người gửi tiền phải tỉnh táo trước những mức sinh lời cao bất thường.

Giả danh công an để lừa đảo chuyển tiền

Một cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, thông báo liên quan đến vụ án rồi yêu cầu chuyển tiền để “xác minh” đã khiến một người dân ở Hà Tĩnh suýt bán 5 chỉ vàng để làm theo. May mắn, chủ tiệm vàng kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường và đưa khách hàng đến cơ quan Công an trình báo.

Cà phê với CEO

Chênh lệch lãi suất VND và USD tạo bộ đệm cho tỷ giá

Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD hiện nay vẫn khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi USD sang VND nắm giữ hơn là nắm giữ USD

Dòng vốn dài hạn sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch, sử dụng vốn hiệu quả và đủ năng lực tăng trưởng trong một thế giới mà tiền ngày càng đắt đỏ, chọn lọc hơn.