Cảnh báo về tội phạm các dịch vụ ngân hàng

Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Thảo Nguyên - 10:27 | 13/06/2025

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và quản lý địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm hacker hoạt động có tổ chức do T.Đ.D (trú TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tiến hành xác minh, điều tra, Cơ quan Công an xác định, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D câu kết với N.Q.K thuê 2 căn nhà trên địa bàn TP. Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để chỉ đạo hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Ngày 12/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

Ngày 12/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm có tổ chức này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành trao đổi với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Qua sự việc này, khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...

Thảo Nguyên

Tin khác

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo núp bóng sáp nhập tỉnh, thành

Lợi dụng quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân. Những chiêu trò như “cập nhật thông tin quê quán, nơi ở”, “chuyển đổi dữ liệu”, “đồng bộ hóa giấy tờ”... đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng

Trong thời đại số, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Một thủ đoạn phổ biến hiện nay là mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an chỉ ra 7 thủ đoạn lừa đảo mạng phổ biến

Tại sự kiện tuyên truyền chống lừa đảo phối hợp cùng Google, Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an đã chỉ ra 7 thủ đoạn lừa đảo mạng đang phổ biến tại Việt Nam.

Ngân hàng tăng cường “thành trì” bảo vệ khách hàng

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN, hiện cơ quan này đang phối hợp với C06, Bộ Công an xây dựng kho dữ liệu về tài khoản nghi ngờ gian lận. Điều này giúp các ngân hàng có thể theo dõi và giám sát các hành vi gian lận trong hệ thống.

Bảo vệ người dân trước lừa đảo công nghệ cao

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 và Thông tư 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 nhằm tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thẻ ngân hàng. Theo chia sẻ của ông Lê Hoàng Chính Quang – Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, NHNN, đến nay, có hơn 116 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng nghĩa các tài khoản đã được xác thực chính chủ.

Cảnh giác với “vay online lãi thấp”, “thủ tục siêu nhanh”

Trong bối cảnh nhiều người dân gặp khó khăn tài chính và có nhu cầu vay tiêu dùng để trang trải cuộc sống, các đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý này để dựng lên nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi thông qua hình thức cho vay trực tuyến. Thực tế, ghi nhận không ít nạn nhân đã sập bẫy, mất hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ngân hàng chủ động chặn lừa đảo chuyển tiền bằng cảnh báo tài khoản rủi ro

Trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền, các ngân hàng đã chủ động triển khai tính năng cảnh báo tài khoản có dấu hiệu gian lận nhằm bảo vệ khách hàng, hạn chế nguy cơ khách hàng chuyển tiền nhầm vào tài khoản lừa đảo.

Người dùng Android đối mặt nguy cơ lừa đảo từ mã độc Crocodilus

Một chủng mã độc mới trên hệ điều hành Android đang khiến giới chuyên gia an ninh mạng lo ngại, khi sở hữu nhiều kỹ thuật tinh vi nhằm đánh cắp tài sản và lừa đảo người dùng.

Các ngân hàng đồng loạt cảnh báo thủ đoạn giả mạo giao dịch vàng để lừa đảo

Trước thực trạng gia tăng các vụ lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực mua bán vàng, nhiều ngân hàng thương mại như SHB, BIDV, MB... đã liên tiếp phát đi cảnh báo, khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, không để bị lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.

Bóc trần chiêu thức thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để lừa đảo

Ngày 3/6, Bộ Công an phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo dụ dỗ nạn nhân tham gia làm “nhiệm vụ online”, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, song vẫn có không ít người “mắc bẫy”.

Cà phê với CEO

25 năm thị trường chứng khoán Việt dưới góc nhìn nhà đầu tư

Chất lượng doanh nghiệp niêm yết, phát triển các ngành mới và cải cách hạ tầng là ba hướng đi then chốt của thị trường chứng khoán…

Cú hích pháp lý mở đường cho nhà ở xã hội

Để phát triển nhà ở xã hội, chúng ta đã có một khung hành lang pháp lý "mở" và "thoáng" nhất từ trước đến nay.

Tiếp tục ổn định lãi suất, tạo đà cho tăng trưởng

Ngân hàng đang chịu nhiều áp lực khi giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài.

ĐỌC NHIỀU

Ngành Ngân hàng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025

Sáng 9/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Tham dự Hội nghị có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, các NHTM và điểm cầu trực tuyến tới NHNN các khu vực trên cả nước.

Điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong thời gian qua, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 theo chủ trương của Chính phủ.

NGÂN HÀNG 360

Video Podcast Infographic Emagazine

infographic doanh nghiep thanh lap moi tang manh trong thang 6

Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Tin liên quan

Tin khác

ĐỌC NHIỀU

NGÂN HÀNG 360