Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Thảo Nguyên - 10:27 | 13/06/2025

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và quản lý địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm hacker hoạt động có tổ chức do T.Đ.D (trú TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tiến hành xác minh, điều tra, Cơ quan Công an xác định, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D câu kết với N.Q.K thuê 2 căn nhà trên địa bàn TP. Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để chỉ đạo hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Ngày 12/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

Ngày 12/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm có tổ chức này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành trao đổi với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Qua sự việc này, khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...

Thảo Nguyên

Tin khác

Từ chính sách đến công nghệ, Agribank từng bước hoàn thiện 'lá chắn' ngăn chặn lừa đảo số

Bối cảnh bùng nổ khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội mang lại tiện ích vượt trội, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng các rủi ro an ninh mạng và gian lận tài chính tinh vi. Trong làn sóng đó, việc hoàn thiện “lá chắn” bảo vệ tài sản của khách hàng từ hành lang chính sách đến giải pháp công nghệ hiện đại đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết của các ngân hàng.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ẩn mình trong một căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng), nhóm 13 người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng với sự phân công vai trò khá chặt chẽ. Từ việc tuyển người, chuẩn bị thiết bị, xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân đến tổ chức nhận và chuyển tiền, mọi khâu đều được điều hành theo một quy trình khép kín.

Cảnh giác chiêu trò trục lợi từ trào lưu ‘đi chùa online’

Lợi dụng niềm tin tâm linh và tâm lý cầu bình an, tài lộc của người dân, một số tài khoản trên mạng xã hội đang biến các buổi livestream “đi chùa online” thành hoạt động kêu gọi tặng quà, đổi vật phẩm để thu tiền. Đằng sau những lời chúc may mắn, hứa hẹn nhận lộc là nguy cơ bị dẫn dụ chi tiền, lộ lọt thông tin cá nhân và trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư LB-Pro, chiếm đoạt số tiền 'khủng'

Thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, các đối tượng dụ dỗ hơn 150 người tham gia, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền sau khi tiếp nhận được nhanh chóng chuyển đổi sang tiền điện tử USDT, đưa ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.

Tạo dựng tình cảm qua mạng xã hội và kịch bản lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Tiếp cận qua mạng xã hội, tạo dựng tình cảm rồi mời gọi tham gia các ứng dụng trực tuyến là thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo sử dụng để chiếm đoạt tài sản. Đằng sau những lời làm quen, quan tâm tưởng chừng chân thành có thể là kịch bản được tổ chức bài bản, khiến người bị hại mất cảnh giác và liên tục chuyển tiền.

Kết quả điều tra vụ lừa đảo dưới danh nghĩa trường quốc tế tại Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (TP. Đà Nẵng) cho thấy, Trương Văn Thiên Tư đã lợi dụng danh nghĩa một trường quốc tế tại Hoa Kỳ để tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình phổ thông trái phép, đồng thời tự làm học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận nhằm tạo lòng tin, thu học phí của phụ huynh. Đáng chú ý, sau khi hoạt động tại trung tâm bị phản ánh, đối tượng tiếp tục chuyển học sinh sang một doanh nghiệp khác để duy trì mô hình đào tạo này.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an

Sự chủ động, cảnh giác của cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Hà cùng tinh thần trách nhiệm của Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) giúp một gia đình kịp thời nhận diện thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, bảo vệ an toàn khoản tiền tiết kiệm 1,5 tỷ đồng.

Cảnh giác thủ đoạn dùng sổ đỏ giả để lừa đảo bán đất không có thật

Các đối tương đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin với khách hàng, rao bán những thửa đất không có thật rồi chiếm đoạt khoảng 5,6 tỷ đồng của nhiều người.

Cảnh giác thủ đoạn 'bắt cóc online' thao túng tâm lý người trẻ

Lợi dụng tâm lý lo sợ và sự thiếu kinh nghiệm của người trẻ, các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, dựng lên những tình huống liên quan đến pháp luật để gây áp lực, điều khiển hành vi nạn nhân từ xa. Không chỉ chiếm đoạt tài sản, thủ đoạn này còn khiến người bị hại tự cô lập, cắt đứt liên lạc với gia đình và thực hiện những hành động nguy hiểm.

Cạm bẫy kiếm tiền trực tuyến: Mất tiền, tiếp tay cho tội phạm

Những lời mời kiếm tiền dễ dàng, hoa hồng hấp dẫn đang trở thành công cụ để các đối tượng lừa đảo tiếp cận người dân trên không gian mạng. Từ việc dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng nhận tiền đến các mô hình đầu tư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), những thủ đoạn này không chỉ khiến nhiều người mất tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cà phê với CEO

Thị trường vốn vào giai đoạn mới: Cần gì để dòng tiền ở lại?

Khi thu nhập và tài sản tăng, người dân cần cân đối nguồn tiền dành cho thanh khoản, tăng trưởng, bảo vệ tài sản và những mục tiêu lâu dài.

Việt Nam trước cơ hội tiến sâu vào chuỗi cung ứng AI

Việt Nam đang hưởng lợi từ quá trình tái định hình công nghiệp của Trung Quốc...

Trung tâm Tài chính Quốc tế cần những định chế có năng lực và hoạt động thực chất

Minh bạch, nhất quán, tính có thể dự đoán được sẽ là lời giới thiệu thuyết phục mạnh mẽ nhất của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh...

NGÂN HÀNG 360

Video Podcast Infographic Emagazine

du dia giam lai suat va vai tro then chot bao dam dong von tap trung vao san xuat kinh doanh

Triệt phá đường dây đánh cắp 21.000 thẻ tín dụng quốc tế

Tin liên quan

Tin khác

ĐỌC NHIỀU

NGÂN HÀNG 360