NHNN đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong công tác phòng chống rửa tiền

PV - 16:33 | 30/03/2017

NHNN đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố thời gian qua.

	Đề xuất hai tội danh tài trợ khủng bố và rửa tiền vào BLHS: Để phù hợp với cam kết quốc tế
	OCB hợp tác triển khai phòng chống rửa tiền

NHNN đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong công tác phòng chống rửa tiền

Ngày 30/3/2017, tại trụ sở (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến – Trưởng Ban điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố đã chủ trì buổi làm việc giữa một số thành viên Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền với Đoàn chuyên gia cấp cao của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Nội dung của buổi làm việc nhằm trao đổi về kế hoạch, nội dung liên quan đến triển khai Vòng đánh giá đa phương của APG tiếp theo đối với Việt Nam, những việc Việt Nam cần thực hiện từ nay đến năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến vui mừng được đón tiếp ông Eliot Kennedy, Phó Tổng Thư ký APG và các chuyên gia quốc tế APG đến thăm và làm việc với NHNN Việt Nam. Cám ơn sự trợ giúp tích cực của Ban thư ký APG, UNODC, WB và các chuyên gia trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động đã cam kết.

Đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố thời gian qua, Phó Thống đốc hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Ban thư ký APG và sự tích cực của các bộ, ngành của Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn loại hình tội phạm này.

Ông Eliot Kennedy cám ơn Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của NHNN, các bộ ngành. APG sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về các yêu cầu của đánh giá đa phương, những công tác Việt Nam cần chuẩn bị và triển khai thực hiện để có được kết quả tốt cho vòng đánh giá lần này.

Tags: rửa tiền ngân hàng

Tin khác

NHNN điều hành linh hoạt, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm còn 1%

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng hạ nhanh trong phiên 24/9, với kỳ hạn qua đêm trở về mức 1%/năm sau khi tăng lên 7%/năm vào đầu tuần. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đã cải thiện rõ rệt, điều hành thị trường mở tiếp tục được NHNN thực hiện linh hoạt theo nhu cầu vốn từng thời điểm.

Củng cố nội lực - BVBank triển khai phương án tăng vốn sau khi được NHNN và UBCKNN chấp thuận

Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (mã: BVB) công bố triển khai phương án chào bán 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông trong đợt tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng nhằm củng cố bộ đệm an toàn vốn đồng thời tạo dự địa tiếp tục tăng trưởng tín dụng trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Sáng 25/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng

Ngày 25/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 10-25 đồng so với phiên trước.

[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 24-30/9

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 24-30/9.

Củng cố 'lá chắn phòng thủ', bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống tổ chức tín dụng

Sáng 24/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ của tổ chức tín dụng năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện những tồn tại, rủi ro và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiểm toán, kiểm tra nội bộ, qua đó củng cố 'lá chắn phòng thủ', góp phần bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, minh bạch.

Sáng 24/9: Tỷ giá trung tâm đi ngang

Ngày 24/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 7-10 đồng so với phiên trước.

Thêm cơ chế hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Cơ chế hỗ trợ lãi suất mới của TP. Hồ Chí Minh đang mở thêm dư địa giảm chi phí vốn cho các dự án nhà ở xã hội. Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, nguồn vốn qua HFIC và khả năng hợp vốn với NHTM được kỳ vọng giúp nhiều dự án nối lại tiến độ.

Hơn 1,22 triệu tỷ đồng đang nằm trong tài khoản thanh toán cá nhân

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý II/2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng. So với quý I/2026, số dư này đã tăng nhẹ, song vẫn thấp hơn mức ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Sáng 23/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng

Ngày 23/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 5-10 đồng so với phiên trước.

Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù lên 200 triệu đồng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.