NHNN đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong công tác phòng chống rửa tiền
Đề xuất hai tội danh tài trợ khủng bố và rửa tiền vào BLHS: Để phù hợp với cam kết quốc tế | |
OCB hợp tác triển khai phòng chống rửa tiền |
Ngày 30/3/2017, tại trụ sở (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến – Trưởng Ban điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố đã chủ trì buổi làm việc giữa một số thành viên Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền với Đoàn chuyên gia cấp cao của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Nội dung của buổi làm việc nhằm trao đổi về kế hoạch, nội dung liên quan đến triển khai Vòng đánh giá đa phương của APG tiếp theo đối với Việt Nam, những việc Việt Nam cần thực hiện từ nay đến năm 2019.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến vui mừng được đón tiếp ông Eliot Kennedy, Phó Tổng Thư ký APG và các chuyên gia quốc tế APG đến thăm và làm việc với NHNN Việt Nam. Cám ơn sự trợ giúp tích cực của Ban thư ký APG, UNODC, WB và các chuyên gia trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động đã cam kết.
Đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố thời gian qua, Phó Thống đốc hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Ban thư ký APG và sự tích cực của các bộ, ngành của Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn loại hình tội phạm này.
Ông Eliot Kennedy cám ơn Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của NHNN, các bộ ngành. APG sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về các yêu cầu của đánh giá đa phương, những công tác Việt Nam cần chuẩn bị và triển khai thực hiện để có được kết quả tốt cho vòng đánh giá lần này.