14:38 | 09/11/2016

OCB hợp tác triển khai phòng chống rửa tiền

Sáng 09/11/2016, tại TP. HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Fintek cùng đối tác TESS Internationnal (TESS). 

 

Được biết, dự án phòng chống rửa tiền được triển khai tại OCB từ tháng 09/2016 và dự kiến đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống vào tháng 02/2017. Đây là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro (QTRR) cho Basel II trong thời gian sắp tới.

Dự án sử dụng phần mềm AML hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ quốc tế về AML, cung cấp các mô hình, phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, diện cảnh báo, phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ... Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động QTRR, nâng cao tính minh bạch, an toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho biết, theo xu hướng hội nhập của thị trường tài chính quốc tế, OCB không ngừng nỗ lực mở rộng hoạt động, thiết lập quan hệ với các đối tác trong nước và trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Khi phạm vi, quy mô mở rộng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế và tuân thủ quy định của pháp luật, OCB đã tiên phong triển khai dự án phòng chống rửa tiền tại ngân hàng, thông qua việc chọn Fintek và TESS làm đối tác triển khai dự án này.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,50
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,60
5,30
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,30
4,30
4,60
5,30
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,70
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,50
4,50
4,60
5,50
5,50
6,40
6,40
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,70
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,20
4,60
5,30
5,50
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.290 23.370 27.276 27.613 30.596 31.100 204,12 210,64
BIDV 23.290 23.370 27.278 27.607 30.620 31.090 204,92 208,35
VietinBank 23.285 23.375 27.237 27.615 30.574 31.134 204,90 208,30
Agribank 23.255 23.345 27.011 27.347 30.315 30.753 205,20 208,45
Eximbank 23.280 23.380 27.272 27.636 30.712 31.122 205,65 208,41
ACB 23.300 23.380 27.294 27.646 30.820 31.139 205,56 208,30
Sacombank 23.295 23.387 27.329 27.686 30.802 31.166 205,87 208,94
Techcombank 23.260 23.380 27.013 27.759 30.370 31.233 204,37 209,76
LienVietPostBank 23.260 23.360 27.213 27.680 30.743 31.166 205,14 208,81
DongA Bank 23.300 23.380 27.300 27.620 30.740 31.110 204,50 208,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.520
36.690
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.520
36.670
Vàng SJC 5c
36.550
36.720
Vàng nhẫn 9999
34.350
34.750
Vàng nữ trang 9999
33.900
34.700