14:38 | 09/11/2016

OCB hợp tác triển khai phòng chống rửa tiền

Sáng 09/11/2016, tại TP. HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Fintek cùng đối tác TESS Internationnal (TESS). 

 

Được biết, dự án phòng chống rửa tiền được triển khai tại OCB từ tháng 09/2016 và dự kiến đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống vào tháng 02/2017. Đây là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro (QTRR) cho Basel II trong thời gian sắp tới.

Dự án sử dụng phần mềm AML hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ quốc tế về AML, cung cấp các mô hình, phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, diện cảnh báo, phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ... Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động QTRR, nâng cao tính minh bạch, an toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho biết, theo xu hướng hội nhập của thị trường tài chính quốc tế, OCB không ngừng nỗ lực mở rộng hoạt động, thiết lập quan hệ với các đối tác trong nước và trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Khi phạm vi, quy mô mở rộng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế và tuân thủ quy định của pháp luật, OCB đã tiên phong triển khai dự án phòng chống rửa tiền tại ngân hàng, thông qua việc chọn Fintek và TESS làm đối tác triển khai dự án này.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,70
4,70
4,80
5,80
5,80
6,50
6,50
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,00
4,50
5,00
5,80
5,70
7,00
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.740 22.810 26.464 26.781 30.080 30.562 204,66 208,58
BIDV 22.740 22.810 26.467 26.774 30.099 30.550 205,36 208,39
VietinBank 22.736 22.816 26.419 26.797 30.051 30.611 205,31 208,71
Agribank 22.730 22.810 26.648 26.969 30.281 30.704 202,97 206,12
Eximbank 22.720 22.810 26.438 26.782 30.174 30.568 206,32 209,01
ACB 22.750 22.820 26.448 26.780 30.278 30.581 206,61 209,20
Sacombank 22.748 22.830 26.518 26.873 30.286 30.648 206,16 209,23
Techcombank 22.720 22.820 26.198 26.913 29.857 30.696 204,94 210,41
LienVietPostBank 22.720 22.810 26.574 27.027 30.396 30.648 203,44 207,08
DongA Bank 22.740 22.810 26.490 26.790 30.210 30.600 204,60 208,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.500
36.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.500
36.700
Vàng SJC 5c
36.500
36.720
Vàng nhẫn 9999
35.950
36.350
Vàng nữ trang 9999
35.600
36.300