14:38 | 09/11/2016

OCB hợp tác triển khai phòng chống rửa tiền

Sáng 09/11/2016, tại TP. HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Fintek cùng đối tác TESS Internationnal (TESS). 

 

Được biết, dự án phòng chống rửa tiền được triển khai tại OCB từ tháng 09/2016 và dự kiến đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống vào tháng 02/2017. Đây là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro (QTRR) cho Basel II trong thời gian sắp tới.

Dự án sử dụng phần mềm AML hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ quốc tế về AML, cung cấp các mô hình, phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, diện cảnh báo, phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ... Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động QTRR, nâng cao tính minh bạch, an toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho biết, theo xu hướng hội nhập của thị trường tài chính quốc tế, OCB không ngừng nỗ lực mở rộng hoạt động, thiết lập quan hệ với các đối tác trong nước và trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Khi phạm vi, quy mô mở rộng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế và tuân thủ quy định của pháp luật, OCB đã tiên phong triển khai dự án phòng chống rửa tiền tại ngân hàng, thông qua việc chọn Fintek và TESS làm đối tác triển khai dự án này.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,30
5,90
6,70
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.155 23.255 26.176 26.911 30.095 30.577 203,19 211,64
BIDV 23.155 23.255 26.153 26.529 30.109 30.591 207,04 210,69
VietinBank 23.145 23.255 26.163 26.888 31.084 30.724 207,01 213,51
Agribank 23.150 23.245 26.149 26.524 30.113 30.576 207,03 210,80
Eximbank 23.140 23.240 26.167 26.517 30.198 30.603 207,82 210,60
ACB 23.160 23.240 26.188 26.526 30.316 30.630 207,98 210,66
Sacombank 23.098 23.260 26.176 26.590 30.250 30.655 207,02 211,59
Techcombank 23.120 23.255 25.906 26.651 30.856 31.731 206,32 211,96
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.096 26.552 30.230 30.651 207,23 210,96
DongA Bank 23.170 23.240 26.210 26.520 30.250 30.610 204,50 210,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.650
36.800
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.650
36.780
Vàng SJC 5c
36.650
36.800
Vàng nhẫn 9999
36.640
37.040
Vàng nữ trang 9999
36.230
36.830