Bắt đối tượng giả nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản

14:36 | 10/05/2021

Vừa qua, Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 3 bị can ở tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân lên tới 200 triệu đồng.

bat doi tuong gia nhan vien ngan hang chiem doat tai san
Bắt đối tượng giả nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra, nhóm lừa đảo gồm 3 đối tượng là Lê Minh Hoàng (23 tuổi), Trương Huy Cường (28 tuổi) và Lưu Quốc Toàn (34 tuổi) đóng giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố chuyển nhầm tiền và bảo mật tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Lê Minh Hoàng đã lên mạng Internet mua tên miền và lập trang webhttp://bom.to.TCBank trasoat, lập trình thành trang web có giao diện giống giao diện của ngân hàng. Trên trang web này có ô trống để điền tên đăng nhập và mật khẩu. Hoàng cũng lập một địa chỉ email được đăng nhập đồng thời 3 điện thoại của 3 người để cùng quản lý.

Sáng 9/3, Cường giả danh là cán bộ của ngân hàng, gọi cho chị T. trao đổi về việc trước đó chị này chuyển nhầm tiền và đã được ngân hàng chuyển lại, đề nghị chị T. cho Cường làm thủ tục tra soát giao dịch, xác nhận đã nhận lại được tiền nhầm. Sau đó, Cường gửi tin nhắn có chứa đường link http://bom.to.TCBanktrasoat, yêu cầu chị T. đăng nhập và cung cấp mật khẩu.

Sau đó, Cường đăng nhập Internet banking của chị T. và thấy có 700 triệu đồng, hạn mức giao dịch 200 triệu đồng nên đã đặt lệnh chuyển 200 triệu đồng của nạn nhân, rồi liên lạc yêu cầu chị T. đọc mã OTP gửi về điện thoại. Lúc này chị T. đọc mã OTP cho Cường. Ngay sau đó, chị T. phát hiện 200 triệu đồng trong tài khoản đã mất, chị T. đã khóa tài khoản và trình báo sự việc đến công an.

Sau khi chiếm đoạt được 200 triệu đồng, nhóm đối tượng đã sử dụng tiền thật đổi tiền "ảo" trong game, sau đó đổi từ tiền "ảo" trong game ra tiền thật với phí giao dịch là 20%. Tài khoản của Toàn nhận về số tiền khoảng 160 triệu đồng, chia cho đồng bọn.

Để phát hiện nhóm tội phạm trên, lực lượng chức năng đã phải truy vết hàng trăm số điện thoại và các giao dịch ngân hàng, đi nhiều tỉnh thành trên cả nước truy vết tội phạm trong thời gian gần một tháng. Khi bắt giữ nhóm này, công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như điện thoại di động, hàng trăm sim thẻ điện thoại các loại…

Theo các chuyên gia bảo mật, đây là thủ đoạn chiếm đoạt tài sản rất tinh vi, chúng sử dụng dịch vụ rút gọn link tự tạo giả danh tên miền của các ngân hàng. Trên các web giả mạo đã cài sẵn các mã để thu thập thông tin của dữ liệu do người chuyển nhầm tiền cung cấp. Sau đó, nhóm bị can sử dụng tên, mật khẩu và OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Vì vậy, để nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, tránh thiệt hại về tài sản, các ngân hàng đã đưa ra nhiều khuyến cáo các cá nhân, tổ chức cẩn trọng, cảnh giác và thực hiện một số nội dung sau: tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép; không truy cập và thực hiện giao dịch tín dụng trên các link, website lạ nhận được qua điện thoại, tin nhắn, email. Tuyệt đối không nạp tiền, chuyển tiền cho người lạ với nội dung để mở thẻ tín dụng, vay vốn ngân hàng hoặc có các dấu hiệu nghi ngờ khác.

 

 

H.Giang

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,90
2,90
3,20
3,80
3,80
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,20
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,20
3,50
3,60
5,00
5,20
5,70
6,30
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,30
4,50
5,70
5,80
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.910 23.140 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.930 23.130 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.903 23.123 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.895 23.105 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.930 23.110 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.930 23.110 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.930 23.145 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.905 23.125 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.930 23.110 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.940 23.100 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.450
57.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.450
57.000
Vàng SJC 5c
56.450
57.020
Vàng nhẫn 9999
51.600
52.200
Vàng nữ trang 9999
51.200
51.900