Hàn Quốc kiểm tra 6 ngân hàng về việc cung cấp dịch vụ tiền ảo cho khách hàng

Theo đó, Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) và Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) sẽ kiểm tra các ngân hàng trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền và sử dụng tên thật cho các tài khoản, Chủ tịch FSC Choi Jong-ku phát biểu tại một cuộc họp báo. 6 ngân hàng bị kiểm tra là NH Bank, Industrial Bank of Korea, Shinhan bank, Kookmin Bank, Woori Bank và Korea Development Bank.

Ông Choi nói rằng, các cuộc kiểm tra nhằm cung cấp hướng dẫn cho các ngân hàng và không phải là kết quả của bất kỳ nghi ngờ hành vi sai trái nào.

“Tiền ảo hiện nay không thể hoạt động như một phương tiện thanh toán và nó đang được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo và hoạt động đầu tư gian lận”, Choi nói. “Các tác dụng phụ là rất nghiêm trọng, dẫn đến các vấn đề về hacker tại các tổ chức giao dịch tiền ảo và sự gia tăng bất hợp lý về hoạt động đầu cơ”.

Choi cho biết các nhà chức trách cũng đang tìm cách để giảm thiểu những rủi ro liên quan đến kinh doanh tiền ảo trong nước, có thể bao gồm việc đóng cửa các tổ chức sử dụng các loại tiền tệ như vậy.

Tháng trước, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng biện pháp bổ sung để điều chỉnh hoạt động đầu cơ trong giao dịch tiền ảo trong nước, bao gồm một lệnh cấm đối với tài khoản tiền ảo ẩn danh và pháp luật mới để cho phép nhà quản lý để đóng sàn giao dịch tiền xu ảo nếu cần thiết.

Cơn sốt Bitcoin và các đồng tiền ảo khác đang bùng nổ ở Hàn Quốc, thu hút đầu tư từ các bà nội trợ và sinh viên. Điều đó đã khiến các quan chức chính phủ nước này lo ngại, cùng với lời cảnh báo của NHTW Hàn Quốc về “sự bùng nổ bất hợp lý” trong việc kinh doanh tiền ảo hồi tháng trước.

Lo ngại càng tăng sau khi một sàn giao dịch tiền ảo của Hàn Quốc, Youbit, đã đóng cửa và đệ đơn xin phá sản vào tháng 12 sau khi bị hacker tấn công 2 lần vào năm ngoái.

Các sàn giao dịch tiền ảo của Hàn Quốc dễ bị tổn thương hơn với tin tặc khi các giao dịch bitcoin với tỷ lệ cao hơn trên các sàn giao dịch địa phương so với các nơi khác.

Theo Coinhills.com, tính đến thời điểm 0710 GMT, giá trung bình toàn cầu của Bitcoin ở mức 16.294 USD, trong khi tại thị trường Hàn Quốc giá trị của nó là 25 triệu won, hay 23.467,35 USD.

Park Nok-sun, một nhà phân tích tiền ảo của NH Investment & Securities cho hay, giá bitcoin của Hàn Quốc cao hơn do sự “phổ thông qua mức” của đồng tiền ảo trong nước, với số người lượng mua lớn hơn rất nhiều so với số người sẵn sàng bán.

Choi cũng cảnh báo hôm thứ Hai rằng chính quyền sẽ trấn áp tội phạm tiền tệ ảo và có các hình phạt nặng nề đối với những người tham gia vào việc điều chỉnh giá thị trường, lừa đảo theo mô hình kim tự tháp và rửa tiền.