Lừa đảo "gọi vốn lãi cao", 10 đối tượng bị truy tố

Dưới danh nghĩa thành lập doanh nghiệp, tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư, Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm đã dựng lên các thông tin gian dối, huy động hàng trăm tỷ đồng từ nhà đầu tư. Khi dòng tiền đứt gãy, nhóm này chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các cá nhân thành lập pháp nhân công ty, tổ chức các hội thảo, hội nghị, đưa ra thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết, đồng thời quảng bá, bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép.

Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và các bị can đã huy động là 572 tỷ đồng, nhưng sau đó không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện, các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt là 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư.

Cụ thể, bị can Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Công ty Cawiho và Công ty GBF. Thực tế, 3 công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà hoạt động theo hình thức đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, nhưng Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả 3 công ty trên.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT và Giám đốc của 3 công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin sai sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; đồng thời tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP. Hà Nội.

Để quản lý tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Tĩnh bàn với các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh thực hiện việc đứng tên, quản lý các tài sản hình thành từ nguồn tiền do nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland.

Để huy động vốn, Công ty Bankland soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với nội dung cùng nhà đầu tư kinh doanh, tạo lợi nhuận để phân chia. Ngành nghề kinh doanh được đưa ra gồm: bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh ô tô, sản phẩm công nghệ…

Thực tế, Công ty Bankland không có hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành nghề này. Bản chất các hợp đồng là huy động vốn không có tài sản bảo đảm, với lãi suất kỳ hạn từ 6-72 tháng, trả lãi theo ngày, mức lãi suất từ 3% đến 5,1%/tháng (tương đương 36% đến 43,2%/năm).

Ngoài ra, để thu hút người tham gia, các bị can thường xuyên đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với nhiều quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) như: tặng thêm lãi suất, vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch…

Trên thực tế, các nhân viên và nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các khoản này không còn được chi trả theo cam kết.

Cáo trạng xác định, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh đã chiếm đoạt tổng số tiền 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua hình thức huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và bán các dự án không có thật. Các bị can đã trả lại cho bị hại tổng số tiền 28 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân chiếm đoạt tổng số tiền 88 tỷ đồng của 59 bị hại; đã trả lại 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Tại Công ty GBF, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân chiếm đoạt tổng số tiền 4 tỷ đồng của 18 bị hại; đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.

Trong đó, Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo việc thành lập và điều hành các công ty; Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của cả 3 công ty. Cơ quan tố tụng xác định, hai bị can này đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại tổng số tiền 572 tỷ đồng; đã trả lại 75 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 497 tỷ đồng.