Phòng chống khủng bố: Ngân hàng có vai trò giám sát các luồng tài chính

Hội nghị tại NHNN khu vực 2 thu hút đông đảo các tổ chức tín dụng tham dự

Ngày 22/7, NHNN chi nhánh Khu vực 2 tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”, trực tiếp tại Trụ sở số 8 Võ Văn Kiệt, (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) và trực tuyến qua 4 điểm cầu tại phường Tam Thắng, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh và hai phường Trấn Biên, Bình Phước của tỉnh Đồng Nai.

Về phía Công an TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của lãnh đạo Phòng An ninh nội địa, Đội 7 - Thành viên văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố - Công an Thành phố và đông đảo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố và tỉnh Đồng Nai tham dự.

Hội nghị này nhằm thực hiện Kế hoạch số 01/KH-NHNN ngày 9/1/2025 của NHNN Việt Nam về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025-2026.

Phát biểu tại đây, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 nêu bật vai trò an ninh ngân hàng chưa bao giờ “cấp thiết và cấp bách” như thời điểm hiện nay, khi các vụ cướp ngân hàng đã xảy ra ở một số tỉnh thành và đặc biệt hành vi ngày càng táo bạo hơn.

Trên thế giới, trong khoảng 10 năm gần đây đã ghi nhận nhiều vụ việc khủng bố có liên quan đến tài chính, hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của những tổ chức khủng bố ngày càng tinh vi, chúng rút tiền và chuyển hàng chục triệu USD qua hệ thống ngân hàng từ tấn công ngân hàng bằng mã độc, nhiều vụ khủng bố chúng nguỵ trang dưới hình thức các giao dịch ngân hàng, tổ chức từ thiện, kiều hối trá hình…

Mặc dù tại Việt Nam chưa xảy ra các hành động khủng bố, nhưng đã xảy ra hiện tượng các đối tượng hình sự khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tiền tại địa điểm giao dịch, cướp tiền của khách hàng khi ra khỏi địa điểm giao dịch.

Theo lực lượng chức năng, chỉ trong tháng 5/2025 đã liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp ngân hàng, phương thức phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động. Các lực lượng chức năng cho rằng, hành vi tội phạm lợi dụng sơ hở trong quy trình quản lý tiền mặt để đe doạ khủng bố, tống tiền ngân hàng,…

Thực tế đó cho thấy, ngành Ngân hàng là mục tiêu tiềm ẩn mà các tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức có thể lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, tài trợ cho các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các lực lượng chức năng chia sẻ và cam kết đồng hành trong công tác an ninh của ngành Ngân hàng.

Ông Võ Minh Tuấn cho rằng, chúng ta sẽ cập nhật các quy định pháp luật quốc tế và trong nước về phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, nhận diện rõ hơn các hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi mà các đối tượng tội phạm có thể sử dụng để lợi dụng hệ thống ngân hàng. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý của cán bộ ngành Ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh tài chính.

Theo đó, ông Võ Minh Tuấn nhất mạnh: Phòng chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không chỉ là trách nhiệm của lực lượng an ninh, mà còn là nhiệm vụ thiết yếu của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó ngành Ngân hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giám sát các luồng tài chính, phát hiện rủi ro và ngăn chặn kịp thời.