Phú Yên triệt phá nhiều đường dây ‘tín dụng đen’
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” Cử tri và Nhân dân lo lắng tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen |
![]() |
Các đối tượng liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen' bị công an TP. Tuy Hoà (Phú Yên) bắt giữ. |
Theo đó, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố hình sự 5 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các bị can gồm: Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Tuấn cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Hoàng Giang cùng trú Thái Nguyên; Đỗ Văn Dũng, trú Bắc Giang. Các đối tượng này hiện tạm trú ở TP. Tuy Hòa.
Trước đó, lực lượng công an ở địa phương phát hiện băng nhóm do Bùi Anh Tuấn cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng ở Phú Yên. Ngoài việc phát tán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay vốn, Tuấn còn bàn bạc, thống nhất với các đối tượng lập các tài khoản trên facebook quảng cáo về hoạt động ‘tín dụng đen’ tại Phú Yên. Tùy theo nhu cầu người vay, các đối tượng sẽ cung cấp các gói vay từ 5-30 triệu đồng với hình thức trả góp theo ngày, lãi suất dao động từ 304-365%/năm.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Bùi Anh Tuấn cùng đồng phạm đã cho 9 người ở Phú Yên vay 1,34 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.
Trước đó, công an TP. Tuy Hòa cũng đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay lãi nặng trên địa bàn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên, trú Hà Nam. Khi vào Phú Yên, Nguyễn Hoàng Thiên cùng 11 đối tượng trong nhóm thuê nhà trọ ở một số xã, phường trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, rồi sử dụng mạng xã hội facebook để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà, huyện Phú Hoà và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.
Các tin khác
![Công khai danh sách 637 doanh nghiệp bán hoá đơn trái phép](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/31/15/cuc-thue-hn20240731155639.jpg?rt=20240813095240?240813120106)
Công khai danh sách 637 doanh nghiệp bán hoá đơn trái phép
![Quảng Bình: Cán bộ quỹ tín dụng nhân dân ngăn chặn vụ lừa đảo](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/08/13/anh-120240808132707.jpg?rt=20240808132711?240808021524)
Quảng Bình: Cán bộ quỹ tín dụng nhân dân ngăn chặn vụ lừa đảo
![Lừa đảo kêu gọi đầu tư lại "tái phát"](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/07/10/2022-09-20-23-09-10220240807101641.png?rt=20240807101643?240808081230)
Lừa đảo kêu gọi đầu tư lại "tái phát"
![Tây Ninh tăng cường đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/18/14/cong-an-tinh-tn20240718143259.jpg?rt=20240718143304?240718031849)
Tây Ninh tăng cường đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”
![4 dấu hiệu nhận biết, 6 việc cần làm khi bị lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/16/z5638998644110-a86026135df49972bac3842af03d217620240716165251.jpg?rt=20240716165253?240716050422)
4 dấu hiệu nhận biết, 6 việc cần làm khi bị lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp
![Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/29/15/28-6pc120240629153127.jpg?rt=20240629153131?240629053539)
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
![Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của các sàn đầu tư tài chính, sàn vàng online](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/quanva/062024/26/10/luadao-2-2977png20240626105717.4291120.webp?rt=20240626105856?240626110028)
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của các sàn đầu tư tài chính, sàn vàng online
![Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/15/11/o-ng-tha-i-tri-hu-ng-cho-bie-t-hie-n-nay-momo-da-u-tu-ra-t-nhie-u-co-ng-nghe-mo-i-tu-nga-n-sa-ch-cho-de-n-con-ngu-o-i20240515110043.jpg?240515113708)
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân
![Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Kiểm toán Nhà nước](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/10/18/z5428037507550-912f1d14eaafe2a513a11ca8b41303ac20240510180719.jpg?rt=20240510180725?240511081235)
Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Kiểm toán Nhà nước
![Cảnh báo lừa đảo đầu tư chứng khoán qua các hội nhóm trên mạng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/04/17/z5408771688552-987697aacb29cc9164211ca49c159ad320240504175206.jpg?rt=20240504175210?240504063345)
Cảnh báo lừa đảo đầu tư chứng khoán qua các hội nhóm trên mạng
![Bộ Công an cảnh báo hoạt động tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/27/20/tan-cong-ma-hoa-du-lieu20240427203445.jpg?rt=20240427203447?240427093510)
Bộ Công an cảnh báo hoạt động tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu
![TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh vàng, tạm giữ 644 sản phẩm vi phạm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/25/17/quan-ly-thi-truong20240425171848.jpg?rt=20240425171852?240425055454)
TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh vàng, tạm giữ 644 sản phẩm vi phạm
![Đà Nẵng: Ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/25/11/anh120240425111444.jpg?rt=20240425111448?240425121537)
Đà Nẵng: Ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử
![TP. Hồ Chí Minh tăng cường xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/23/10/quan-ly-thi-truong-kiem-tra-tai-cho-ben-thanh20240423102251.jpg?rt=20240423102254?240423022159)
TP. Hồ Chí Minh tăng cường xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
![Thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản: Chuyện cũ mà không cũ](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/04/15/anh-2minh-hoa20240404155719.jpg?rt=20240404155722?240404052803)
Thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản: Chuyện cũ mà không cũ
![Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước đến hết tháng 11/2024](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/17/medium/san-xuat-o-to20240830173306.jpg?rt=20240830173308?240830053357)
Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước đến hết tháng 11/2024
![Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/14/medium/ha-noi-du-bao-luong-khach-qua-cac-ben-xe-tang-200-dip-nghi-le-29-2023081517014920240830145755.jpg?rt=20240830145757?240830031556)
Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh
![Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 9 năm 2024](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/quanva/082024/30/11/medium/ttxvn-nuoc-sach-6208jpg20240830111637.1274620.webp?rt=20240830111720?240830111852)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 9 năm 2024
![Dịch vụ công: Cần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ người dân](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/10/medium/6a10420240828102017.jpg?rt=20240828102019?240829093854)
Dịch vụ công: Cần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ người dân
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
![phat dong cuoc thi viet tin dung chinh sach xa hoi y dang long dan](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/video_data/2024/082024/12/16/36874725ca8f756e25027f485105b4ed2024081213000720240812163637.jpg?rt=20240812163645)
Phát động Cuộc thi viết “Tín dụng chính sách xã hội - Ý Đảng, lòng Dân”
Phú Thọ: 2 chi nhánh BIDV tổ chức kết nối ngân hàng - doanh nghiệp
Phú Yên: Khen thưởng nhân viên ngân hàng ngăn chặn được giao dịch lừa đảo
Co-opBank chi nhánh Thanh Hóa: Đồng hành cùng sự phát triển hệ thống QTDND
![Hơn 17 tỷ đồng ưu đãi cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/22/17/sacombank-khi-song-la-mot-hanh-trinh-15x1020240822172315.jpg?240828030032)
Hơn 17 tỷ đồng ưu đãi cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank
![Wink Hotel Hải Phòng sẵn sàng ra mắt vào năm 2025](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/22/10/1-120240822103239.jpg?rt=20240822103241?240822103715)
Wink Hotel Hải Phòng sẵn sàng ra mắt vào năm 2025
![Siêu phẩm đầu tư chắc thắng “bỏ vốn 1 được lời 3” tại tâm điểm thành Vinh](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/21/18/a220240821183652.jpg?rt=20240821183655?240821073252)
Siêu phẩm đầu tư chắc thắng “bỏ vốn 1 được lời 3” tại tâm điểm thành Vinh
![Trải nghiệm “cuộc sống toàn cầu” tại chốn sống đẳng cấp bậc nhất xứ Thanh](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/17/09/img-520120240817091358.jpg?rt=20240817091406?240817092302)
Trải nghiệm “cuộc sống toàn cầu” tại chốn sống đẳng cấp bậc nhất xứ Thanh
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
![VietinBank mang trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay đến các chủ thẻ](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/11/medium/vietinbank-mang-trai-nghiem-thanh-toan-mot-cham-garmin-pay-den-cac-chu-the-20240828110508.jpg?rt=20240828110513?240828110742)
VietinBank mang trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay đến các chủ thẻ
![Cơ hội lớn - vay vốn chỉ 0% cho doanh nghiệp thực hiện dự án xanh](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/10/medium/untitled20240828102142.png?rt=20240828102145?240828104027)
Cơ hội lớn - vay vốn chỉ 0% cho doanh nghiệp thực hiện dự án xanh
![Cảnh báo mạo danh NHNN để gửi đường link cập nhật thông tin sinh trắc học](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/23/14/medium/web-520240823141315.jpg?rt=20240823141318?240823021704)
Cảnh báo mạo danh NHNN để gửi đường link cập nhật thông tin sinh trắc học
![Tiện ích, bảo mật cao khi thanh toán qua Apple Pay của BIDV Visa](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/20/13/medium/anh-bai-viet-2082420240820134644.jpg?rt=20240820134647?240820015839)
Tiện ích, bảo mật cao khi thanh toán qua Apple Pay của BIDV Visa
![BAC A BANK tung ngàn ưu đãi mừng sinh nhật 30 năm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/20/09/medium/bab20240820093240.jpg?rt=20240820093243?240821110054)
BAC A BANK tung ngàn ưu đãi mừng sinh nhật 30 năm
![PVcomBank tăng lợi nhuận trong nửa đầu năm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/15/23/medium/image00120240815231818.jpg?rt=20240815231820?240816092143)
PVcomBank tăng lợi nhuận trong nửa đầu năm
![Thẻ tín dụng Cake mở rộng lựa chọn hoàn tiền 20% lên tới 12 ngành hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/15/10/medium/cake-by-vpbank-220240815105137.jpg?240815112606)
Thẻ tín dụng Cake mở rộng lựa chọn hoàn tiền 20% lên tới 12 ngành hàng
![Eximbank tiên phong ứng dụng công nghệ xác thực giọng nói qua tổng đài](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/14/09/medium/trienkhai-xacthucgiongnoi-web2-0120240814094152.jpg?240814095738)