Phú Yên triệt phá nhiều đường dây ‘tín dụng đen’

Các đối tượng liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen' bị công an TP. Tuy Hoà (Phú Yên) bắt giữ.

Theo đó, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố hình sự 5 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các bị can gồm: Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Tuấn cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Hoàng Giang cùng trú Thái Nguyên; Đỗ Văn Dũng, trú Bắc Giang. Các đối tượng này hiện tạm trú ở TP. Tuy Hòa.

Trước đó, lực lượng công an ở địa phương phát hiện băng nhóm do Bùi Anh Tuấn cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng ở Phú Yên. Ngoài việc phát tán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay vốn, Tuấn còn bàn bạc, thống nhất với các đối tượng lập các tài khoản trên facebook quảng cáo về hoạt động ‘tín dụng đen’ tại Phú Yên. Tùy theo nhu cầu người vay, các đối tượng sẽ cung cấp các gói vay từ 5-30 triệu đồng với hình thức trả góp theo ngày, lãi suất dao động từ 304-365%/năm.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Bùi Anh Tuấn cùng đồng phạm đã cho 9 người ở Phú Yên vay 1,34 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.

Trước đó, công an TP. Tuy Hòa cũng đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay lãi nặng trên địa bàn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên, trú Hà Nam. Khi vào Phú Yên, Nguyễn Hoàng Thiên cùng 11 đối tượng trong nhóm thuê nhà trọ ở một số xã, phường trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, rồi sử dụng mạng xã hội facebook để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà, huyện Phú Hoà và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.