Tăng cường công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Dự tiếp cùng Phó Thống đốc có các lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Giám sát các tổ chức tín dụng và các thành viên Tổ công tác thực hiện dự án. Về phía IMF có bà Stephanie Forte – Luật sư, Phòng Liêm chính tài chính, Vụ Pháp chế IMF (Trưởng Đoàn), ông Andrew Milford - Chuyên gia tư vấn về thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, và bà Hà Thị Kim Nga - Chuyên gia kinh tế cao cấp của IMF tại Hà Nội.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao đổi thông tin

Tại buổi làm việc, các chuyên gia IMF đã báo cáo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh về tình hình thực hiện dự án, trong đó nhấn mạnh cho đến nay, dự án đã đạt được nhiều kết quả cụ thể và tích cực, đặc biệt trong việc xây dựng, hoàn thiện và bước đầu đưa vào sử dụng Bộ Công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố cho khu vực ngân hàng.

IMF ghi nhận và hoan nghênh các nỗ lực của NHNN trong việc chủ động nắm bắt và hoàn thiện Bộ Công cụ cả về nghiệp vụ và thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình. Chuyên gia IMF cũng cho rằng, việc NHNN sử dụng kết quả đánh giá rủi ro đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng làm một trong các cơ sở để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội dung PCRT/TTKB thời gian qua là bước tiến rõ rệt theo hướng thực hiện thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.

Đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Đánh giá cao và trân trọng các nỗ lực hợp tác và hỗ trợ của IMF nói chung và các chuyên gia IMF nói riêng dành cho Việt Nam trong lĩnh vực này, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận việc xây dựng và sử dụng Bộ công cụ là kết quả của các nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, phối hợp triển khai từ thử nghiệm trên diện hẹp trước khi mở trên diện rộng của các chuyên gia IMF và các đơn vị và cá nhân liên quan của NHNN.

Phó Thống đốc chia sẻ, việc khẩn trương triển khai áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong thanh tra giám sát về PCRT/TTKB là một phần trong các cam kết của Chính phủ với FATF sau khi Việt Nam bị đưa vào Danh sách giám sát tăng cường từ năm 2023. Nhưng hơn thế, đối với NHNN, áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro sẽ góp phần cải thiện trong dài hạn khuôn khổ và hiệu quả công tác thanh tra giám sát về PCRT/TTKB theo hướng tiệm cận với các thông lệ quốc tế.

Phó Thống đốc nhấn mạnh việc tăng cường công tác PCRT/TTKB là nhiệm vụ chung của tất cả các bộ ngành liên quan và luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ thông qua vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền. Vì vậy, việc các chuyên gia IMF phối hợp cùng NHNN tổ chức các hội thảo đào tạo, tuyên truyền về phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro cho các cán bộ và bộ phận làm công tác thanh tra thuộc NHNN và các bộ, ngành liên quan là rất đúng hướng và hữu ích.

Quang cảnh buổi tiếp

Kết luận cuộc họp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh thay mặt Ban lãnh đạo NHNN cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia IMF dành cho NHNN. Phó Thống đốc nhất trí việc hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án, bao gồm việc tư vấn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực này. Phó Thống đốc cũng đề nghị IMF, với uy tín của mình, sẽ có tiếng nói đánh giá khách quan và ghi nhận tích cực với cộng đồng quốc tế về các nỗ lực của Việt Nam và NHNN trong phòng chống rửa tiền.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền được NHNN và IMF triển khai từ cuối năm 2022 nhằm hỗ trợ NHNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao năng lực trong lĩnh vực PCRT/TTKB. Trọng tâm của dự án là hỗ trợ NHNN xây dựng và triển khai thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, góp phần đáp ứng yêu cầu của FATF sau khi Việt Nam bị đưa vào Danh sách Xám từ năm 2023.

Đoàn NHNN và Đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chụp ảnh lưu niệm