Tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền trong quản lý tài sản mã hóa

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, buổi làm việc được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý trao đổi, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quản lý, giám sát tài sản mã hóa, nhận diện các rủi ro cũng như tìm hiểu các phương pháp phân tích dữ liệu blockchain phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách và nâng cao năng lực chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền phát biểu tại buổi làm việc

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, những nội dung được chia sẻ tại buổi làm việc sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích để các cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thông tin tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Thơ cho biết, theo dự kiến, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa sẽ trở thành đối tượng báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đây được xem là một nội dung quan trọng nhằm tăng cường quản lý, giám sát đối với lĩnh vực tài sản mã hóa.

Trong bối cảnh đó, bà Nguyễn Thị Minh Thơ nhấn mạnh việc học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế uy tín để tìm ra các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam là rất quan trọng. Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền bày tỏ kỳ vọng, với kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia cùng sự tham gia tích cực của các đại biểu, buổi làm việc sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và nâng cao phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Các ý kiến, thông tin thu nhận tại buổi làm việc sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong quá trình quản lý, triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Diederik Van Wersch, Giám đốc Khu vực ASEAN của Chainalysis tại buổi làm việc

Ông Diederik Van Wersch, Giám đốc Khu vực ASEAN của Chainalysis tại buổi làm việc cho biết thị trường tài sản mã hóa đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Nếu khoảng 8 năm trước, tiền mã hóa vẫn là một loại tài sản mang tính ngách và chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan quản lý hay các tập đoàn lớn, thì hiện nay đã được nhiều định chế tài chính, chính phủ và cơ quan quản lý trên thế giới quan tâm.

Theo ông, cùng với sự phát triển của thị trường, yêu cầu tăng cường quản lý và bảo đảm tuân thủ cũng ngày càng trở nên quan trọng. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Chainalysis chia sẻ các giải pháp hỗ trợ điều tra trên blockchain, đồng thời giới thiệu cách thức ứng dụng các công cụ phân tích trong hoạt động quản lý đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chức năng.

Đánh giá về Việt Nam, ông Diederik Van Wersch cho biết, theo các báo cáo thường niên của Chainalysis về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa trên toàn cầu, Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về mức độ sử dụng tài sản mã hóa và là một trong những thị trường trọng điểm của xu hướng phát triển lĩnh vực này.

Đại diện Chainalysis cũng cho rằng, cùng với tiềm năng phát triển, tài sản mã hóa vẫn tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính như lừa đảo quy mô lớn hay hành vi né tránh các lệnh trừng phạt. Theo ông, với đặc tính mọi giao dịch trên blockchain đều được ghi nhận công khai và có thể truy vết bằng các công cụ phân tích phù hợp, cơ quan chức năng có thêm điều kiện để hỗ trợ công tác điều tra, phòng, chống rửa tiền và giám sát hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa.

Bà Mei Hui Liew, Kiến trúc sư Giải pháp (Solutions Architect) của Chainalysis chia sẻ thông tin

Trong khuôn khổ buổi làm việc, bà Mei Hui Liew, Kiến trúc sư Giải pháp (Solutions Architect) của Chainalysis, đã chia sẻ các nội dung về sự khác biệt giữa giao dịch tài sản mã hóa và giao dịch bằng tiền pháp định, đồng thời giới thiệu các kiến thức nền tảng về phân tích blockchain, bao gồm phương pháp nhận diện thực thể, phân cụm địa chỉ ví và ứng dụng phân tích blockchain trong hoạt động nghiệp vụ.

Quang cảnh buổi làm việc

Các chuyên gia Chainalysis cũng trao đổi về kỳ vọng của cơ quan quản lý trong công tác giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tài sản mã hóa (VASPs), cập nhật một số khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) liên quan đến quản lý VASP. Bên cạnh đó, buổi làm việc dành thời gian thực hành tình huống điều tra giao dịch và địa chỉ ví trên blockchain, giúp đại biểu tiếp cận các phương pháp phân tích, truy vết và hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài sản mã hóa…