Việt Nam và Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lễ ký kết được tổ chức trước sự chứng kiến của đoàn đại biểu hai nước tham dự Hội nghị, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác song phương về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bản ghi nhớ được ký kết nhằm thiết lập cơ chế hợp tác trong thu thập, phân tích và trao đổi thông tin liên quan đến các giao dịch đáng ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn có liên quan. Bản ghi nhớ gồm 11 điều, quy định các nội dung về trao đổi, sử dụng và bảo mật thông tin, thủ tục hợp tác và các vấn đề liên quan, với mức độ cam kết phù hợp thông lệ quốc tế.

Việc ký kết Bản ghi nhớ với Trung tâm Giám sát và Phân tích chống rửa tiền Trung Quốc sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân tích tình báo tài chính, hỗ trợ phát hiện và xử lý các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm xuyên quốc gia. Việc ký Bản ghi nhớ với Trung Quốc, đặc biệt có ý nghĩa do Trung Quốc là quốc gia láng giềng, có đường biên giới dài với Việt Nam, có lượng kim ngạch song phương liên tục tăng kỷ lục trong những năm vừa qua, mối quan hệ, gắn kết giao thương lâu đời với Việt Nam; đồng thời đây là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới. Với quy mô giao thương và giao dịch tài chính lớn giữa hai nước, việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp giữa hai đơn vị tình báo tài chính có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hoạt động rửa tiền, nhất là trong bối cảnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Việc ký kết Bản ghi nhớ là kết quả của quá trình đàm phán song phương kéo dài gần hai năm, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc rất quan tâm, nhất là trong bối cảnh Chính phủ hai nước đều ưu tiên cho công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Với Việt Nam, đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện Hành động số 3 trong Kế hoạch hành động của Chính phủ Việt Nam cam kết với FATF, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế theo khuyến nghị của APG và Kế hoạch hành động quốc gia ban hành kèm Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026.

Đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã ký kết 16 Bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài. Việc tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế thông qua ký kết các MOU với các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm đang được Cục Phòng, chống rửa tiền tích cực triển khai nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đáp ứng yêu cầu hội nhập và các chuẩn mực quốc tế.