Cảnh báo về lừa đảo thanh toán Cảnh báo về tội phạm các dịch vụ ngân hàng

Thanh Hóa: Triệt phá nhóm lừa đảo bốc thăm trúng thưởng qua mạng

- 08:17 | 19/06/2025

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua hàng, bốc thăm trúng thưởng.

Thanh Hóa: Triệt phá nhóm lừa đảo bốc thăm trúng thưởng qua mạng

Ảnh minh họa

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua hàng, bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1989, trú xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Ngoài đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 4 nghi phạm khác gồm Nguyễn An Khang (sinh năm 2008, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Thị Ý Nhi (sinh năm 1997, trú huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Huỳnh Phạm Bảo Tú (sinh năm 2008, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (sinh năm 1980, trú Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung thuê Nguyễn An Khang, Huỳnh Phạm Bảo Tú, Hoàng Thị Ý Nhi, Trần Gia Tài đến thị trấn huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) mang theo 3 bộ máy vi tính với mục đích lừa đảo.

Nghi phạm Nhung tạo nhóm Telegram tên "Áo thun nam nữ" do Nhung quản lý, đưa nhân viên tham gia vào nhóm. Nhung là người viết kịch bản lừa đảo đăng lên nhóm để nhân viên gọi điện thoại lừa khách hàng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Kịch bản được vẽ ra theo từng giai đoạn gồm: gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc... sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH Mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi khách hàng đồng ý sẽ được nhân viên hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.

Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu họ tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và giấy tờ xe. Sau đó, các đối tượng yêu cầu họ chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2-9 triệu đồng.

Khi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt, nhóm nghi phạm này yêu cầu họ chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức từ 10-20 triệu đồng.

Để nhận tiền do bị hại chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.

Bằng thủ đoạn nêu trên, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Trong đó có một nạn nhân ở quận Hoàng Mai (Thành phố Hà Nội) bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 637 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Vietnamplus

Tin khác

Tăng cường quản lý tài khoản thanh toán, ngăn chặn lừa đảo

NHNN Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2021/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cảnh báo lừa đảo “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhiều người dân mong muốn có cơ hội tiếp cận nhà ở giá phù hợp.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch

Thủ đoạn của các đối tượng là thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn có uy tín.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo núp bóng sáp nhập tỉnh, thành

Lợi dụng quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân. Những chiêu trò như “cập nhật thông tin quê quán, nơi ở”, “chuyển đổi dữ liệu”, “đồng bộ hóa giấy tờ”... đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng

Trong thời đại số, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Một thủ đoạn phổ biến hiện nay là mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Fortinet ra mắt lá chắn AI đột phá, bảo vệ toàn diện kỷ nguyên số

Trong bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt từ AI, việc bảo vệ doanh nghiệp và dữ liệu nhạy cảm trở thành ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt xu thế này, Fortinet vừa ra mắt bộ công cụ bảo mật không gian làm việc FortiMail Workspace Security cùng những nâng cấp mạnh mẽ cho giải pháp ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) thế hệ tiếp theo FortiDLP.

Bộ Công an chỉ ra 7 thủ đoạn lừa đảo mạng phổ biến

Tại sự kiện tuyên truyền chống lừa đảo phối hợp cùng Google, Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an đã chỉ ra 7 thủ đoạn lừa đảo mạng đang phổ biến tại Việt Nam.

Cảnh báo chiêu trò giả mạo Cục Đăng kiểm chiếm đoạt tài sản chủ phương tiện

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi cảnh báo đến các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc về tình trạng lừa đảo mạo danh cơ quan này để chiếm đoạt tiền của chủ phương tiện.

Giả mạo thương hiệu uy tín, dụ người dùng sập bẫy

Những lời mời gọi hấp dẫn như “quà tặng miễn phí” hay “ưu đãi độc quyền” đang trở thành chiếc bẫy quen thuộc trong nhiều vụ lừa đảo trực tuyến. Lợi dụng danh tiếng của các thương hiệu uy tín, kẻ gian tinh vi tạo dựng lòng tin, khiến không ít người dùng tại Việt Nam sập bẫy chỉ sau vài cú nhấp chuột.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trong mùa thi cử

Lợi dụng thời điểm các sĩ tử lớp 12 đang bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2025, nhiều thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đã xuất hiện khiến nhiều học sinh không kịp cảnh giác.

Cà phê với CEO

25 năm thị trường chứng khoán Việt dưới góc nhìn nhà đầu tư

Chất lượng doanh nghiệp niêm yết, phát triển các ngành mới và cải cách hạ tầng là ba hướng đi then chốt của thị trường chứng khoán…

GS.TS Trần Thọ Đạt: Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế số

Kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng then chốt, mở ra những phương thức phát triển mới cho Việt Nam.

Cú hích pháp lý mở đường cho nhà ở xã hội

Để phát triển nhà ở xã hội, chúng ta đã có một khung hành lang pháp lý "mở" và "thoáng" nhất từ trước đến nay.

ĐỌC NHIỀU

7 triệu chứng thường thấy ở người bị thiếu máu lên não

Là một tình trạng phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua, thiếu máu lên não âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Một số tín hiệu cơ thể gửi đi có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng thiếu máu lên não. Dưới đây là 7 triệu chứng điển hình mà bệnh nhân thiếu máu lên não thường gặp phải.

Mong muốn hạ lãi suất xuống 1% của ông Trump có khả thi?

Theo các nhà kinh tế, yêu cầu hạ lãi suất xuống 1% của ông Trump là rất khó khả thi trong bối cảnh kinh tế Mỹ hiện nay. Thậm chí việc giảm lãi suất xuống 1% có thể phản tác dụng và cũng chưa chắc đã kéo được lãi suất thị trường giảm xuống.

GS.TS Trần Thọ Đạt: Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế số

Kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng then chốt, mở ra những phương thức phát triển mới cho Việt Nam.

Ngân hàng, doanh nghiệp đề xuất bổ sung cơ chế mới quản lý thị trường vàng

Tại bảng tổng hợp góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, một số ngân hàng và doanh nghiệp đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng.

Sáng 15/7: Tỷ giá trung tâm tăng 22 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (15/7), tỷ giá trung tâm tăng 22 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 10-25 đồng so với phiên trước.

Xây “đường băng” cho kinh tế cất cánh

Nếu nguồn vốn là “nhiên liệu”, thể chế là “đường băng”, thì tư duy chính là “động cơ” cho đổi mới sáng tạo cất cánh. Đặc biệt, quyết tâm chuyển đổi tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, NHNN cùng toàn ngành Ngân hàng đang “sát cánh”, đồng hành với doanh nghiệp, người dân và đất nước trong giai đoạn nước rút hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trong 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/7

Tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng, chỉ số VN-Index tăng mạnh 12,66 điểm hay NHNN hút ròng 10.859,35 tỷ đồng từ thị trường... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 14/7.

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu giảm tốc khi áp lực thuế quan từ Mỹ gia tăng

Sau khởi đầu tích cực đầu năm, kinh tế Trung Quốc được dự báo giảm đà tăng trưởng trong quý II do tác động kéo dài từ căng thẳng thương mại và suy thoái trong lĩnh vực bất động sản, làm gia tăng áp lực lên chính sách vĩ mô và đòi hỏi các biện pháp kích thích bổ sung nhằm hỗ trợ tăng trưởng.