Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định đầu năm 2023, Mai Văn Tới sang Campuchia và thuê trọn tầng 4 gồm 12 phòng trong một tòa nhà tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng) để lập “tổng hành dinh” điều hành hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Từ đây, Tới câu kết với nhiều đối tượng người nước ngoài để vận hành một sàn đầu tư tài chính, tiền ảo theo hình thức nhị phân có tên JPX, đồng thời móc nối với các đối tượng trong nước tuyển nhân viên và trang bị hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Đối tượng Mai Văn Tới tại cơ quan Công an

Để xây dựng bộ máy vận hành, nhóm của Tới dụ dỗ khoảng 70 người Việt sang Campuchia làm việc bằng những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”. Những người này sau đó được phân công lập tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận người dùng và dụ dỗ họ đầu tư vào website jpx-exchange.com - nơi được ngụy trang như một sàn giao dịch tài chính hợp pháp nhưng thực chất là công cụ để chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do đối tượng Tới điều hành hoạt động theo một quy trình được thiết kế bài bản và cực kỳ tinh vi. Trước hết, chúng tìm cách tiếp cận nạn nhân bằng việc sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để mời chào, tư vấn đầu tư. Khi nạn nhân bắt đầu quan tâm, nhóm chuyển sang giai đoạn “nuôi khách” bằng cách cho thắng những khoản nhỏ và thậm chí cho rút tiền thật, nhằm tạo cảm giác uy tín và củng cố niềm tin.

Khi đã đủ độ tin tưởng, các nạn nhân được đưa vào những nhóm kín trên ứng dụng Telegram, nơi có "chim mồi" liên tục khoe lợi nhuận và thúc đẩy đầu tư với số vốn lớn hơn. Đến khi lượng tiền của nạn nhân đạt mức chúng mong muốn, Tới chỉ đạo nhân viên thực hiện bước cuối hay còn gọi là “giết khách”. Chúng can thiệp vào hệ thống để làm cho các tài khoản giao dịch thua lỗ hoàn toàn, hoặc viện ra các lý do như chuyển sai nội dung, vượt hạn mức, tiền bị treo… rồi cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau thời gian dài xác minh, trung tuần tháng 11/2025, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, tất cả đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, đường dây đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng. Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính; 32 điện thoại di động; 1,5 tỷ đồng tiền mặt; nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Nhà chức trách tiếp tục truy bắt các nghi phạm đang ở nước ngoài và phát thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Công an Tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không được cấp phép. Đặc biệt, cảnh giác với các lời mời chào đầu tư lãi suất cao, rút tiền dễ dàng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.