“Vừa du lịch, vừa kiếm tiền”

Dưới hình thức bán hàng đa cấp qua mạng với Slogan: “vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền”. Công ty Holiday và các công ty chân rết đã chiếm dụng tài sản của nhiều nạn nhân.

Bằng các phương thức thành lập nhiều công ty có liên quan với người nước ngoài, các đối tượng đã tạo lòng tin với các nạn nhân. Chúng thành lập nhiều công ty ma thay đổi các phương thức lừa đảo khi thấy hành vi bị phát hiện. Lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, yêu cầu mọi người dùng tiền “thật” mua tiền “ảo” thông qua hệ thống mạng internet. Sau đó chiếm dụng số tiền đó bằng các phương thức tự thưởng cho bản thân do chính các đối tượng đặt ra.

Ảnh minh họa: ST

Từ tháng 2/2010 đến đầu năm 2012, các đối tượng “khởi xướng” hình thức “vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền” đã chiếm đoạt 30 triệu USD của 870.000 người trên toàn quốc.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo tinh vi này. Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến bán hàng đa cấp qua mạng với Slogan: “vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền” này, gồm Bùi Đức Cường, SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Văn Trọng, SN 1974, nhân viên kinh doanh - Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Hữu Thinh, SN 1976, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Thượng Hải. Ngoài hai đối tượng Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Ái Dân - 2 “thủ lĩnh” của Công ty Holiday và Nguyễn Thị Bắc, Giám đốc Công ty Phương Bắc (DHT)... dưới mác các tập đoàn, công ty có liên quan với người nước ngoài.

Khi biết DHT chỉ trả tiền ảo vào ví điện tử trong mã số ID của khách hàng. Tuy nhiên, Cường, Thinh, Trọng vẫn tham gia đăng ký mã số ID cho khách hàng của DHT Phương Bắc cũng như giúp sức cho Nguyễn Thị Bắc trong việc tổ chức các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá, vận động mọi người tham gia vào DHT Phương Bắc và chờ nhận thưởng từ các mã số ID mà chúng tham gia. CQĐT Công an quận Long Biên xác định hành vi của Cường, Thinh, Trọng có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng Dương Quyến, SN 1956, Phó Tổng giám đốc nhân sự và đối ngoại công ty DHT; Vũ Văn Mý, SN 1956, chủ nhiệm CLB DHT Phương Bắc. Về vai trò của Vũ Văn Mý, đối tượng này tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng và trở thành thành viên của hệ thống DHT từ tháng 3/2010. Tháng 5/2011, Vũ Văn Mý được bầu là chủ nhiệm CLB DHT Phương Bắc. Vũ Văn Mý đã nhận của các nạn nhân hơn 7.000 USD, và Mý đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận có thành lập 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh…

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trên tiến hành điều tra xử lý tội phạm, nhằm triệt để thu hồi tài sản của bọn lừa đảo, hạn chế tối đa thiệt hại cho các nạn nhân. Tuy nhiên, vụ việc là hồi chuông cảnh báo với nhiều người, đừng nên tin vào những điều mà các đối tượng tạo “vỏ bọc” để lấy lòng tin?

Hoàng Giáp