Xét xử vụ án lừa đảo 147 tỷ đồng tại VDB Cần Thơ

Tại phiên tòa, các bị cáo Phan Bá Tòng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã và Trần Thị Diễm, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30/3

Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng VDB Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, bị cáo Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bị cáo Tòng chiếm đoạt được của VDB Cần Thơ, theo cáo trạng, là hơn 147,3 tỷ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi).

Về phía VDB Cần Thơ, các bị cáo Mai, Công và Trúc bị truy tố là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn, nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn tới dẫn đến hậu quả VDB Cần Thơ bị chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.

Hiện phiên tòa đã triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ ngày 30/3 đến ngày 7/4/2018.