"Siêu" lừa đa cấp lĩnh án 4 năm tù

Ảnh minh họa

Thuyển và đồng bọn dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, hoạt động lừa đảo tại tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh thành lân cận trong lĩnh vực đa cấp.

Sau đó, mặc dù bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 4 năm tù giam vì hành vi chiếm đoạt tài sản khi còn làm Giám đốc Công ty MB24, chi nhánh Bắc Giang, nhưng Thuyển vẫn ung dung kết hợp cùng với hai đồng hương là Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Cường thành lập Công ty Vietnet có địa chỉ tại 15 phố Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và được Sở Công Thương Bắc Giang cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 21/6/2013 với chức danh tổng giám đốc.

Tháng 11/2014, qua quá trình kiểm tra, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang phát hiện hợp đồng của Công ty Vietnet với người tham gia kinh doanh đa cấp không đúng quy định pháp luật nên đã tiến hành xử phạt hành chính với mức phạt 42 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh 1 tháng. Và sau đó, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã cấp phép cho Công ty Vietnet tiếp tục hoạt động với trụ sở chính tại địa chỉ 15 phố Đặng Thùy Trâm, Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi hàng loạt các cơ quan báo chí phản ánh, Cục Quản lý cạnh tranh đã xác minh và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Vietnet. Và việc thu hồi không giải phóng DN này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó, có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của DN.

Theo kết luận của Cục Quản lý cạnh tranh, Công ty Vietnet vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Cụ thể, công ty đã không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã vào cuộc, xác định Công ty Vietnet đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp; Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật cũng như không thực hiện nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia.

Ngoài ra, còn duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp đối với một người tham gia bán hàng đa cấp.