Cảnh báo DN lừa đảo

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện hoạt động của Khối liên doanh, như Công ty Hiển Vinh - trụ sở chính của Khối liên doanh (Nha Trang); CTCP Đầu tư xây dựng thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội); Công ty Rừng bền vững Toàn Cầu (quận Thanh Xuân, Hà Nội); CTCP Quốc tế Đầu tư và Phát triển Minh Cường (Kon Tum);

Ảnh minh họa

CTCP Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (TP. Hồ Chí Minh); Công ty Toàn cầu (TP. Hồ Chí Minh); CTCP Phát triển bền vững nông lâm nghiệp Việt Nam (TP. Cần Thơ); Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh); CTCP Phát triển bền vững Bình Minh (Nha Trang)...

Các DN này do bà Lê Thị Cẩn, ông Cao Văn Xứng và một số người nhà của 2 người này làm tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, đã mở văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều địa phương; tổ chức nhiều hội thảo để khuếch trương thanh thế; tuyên truyền về nguồn tài chính không có thực lên đến hàng chục tỷ USD; có dấu hiệu lừa đảo…

Qua xác minh của cơ quan chức năng, Công ty Toàn Cầu và các công ty trong Khối liên doanh không có năng lực tài chính, hoạt động có nhiều sai phạm như giả mạo công văn của Văn phòng Chính phủ để đi làm việc, xin thuê đất và thu gom sổ đỏ tại các địa phương; tuyên truyền có nguồn tiền cho hoạt động từ thiện, xây trường học, trạm y tế, tu bổ đình chùa, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo nhưng thực tế không có nguồn tiền này;

Thành lập CTCP với số vốn điều lệ ghi trong đăng ký kinh doanh lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng các thành viên của công ty không góp vốn; tự ý phát hành cổ phiếu, cổ phiếu khống; không có vốn điều lệ nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư, tài trợ, làm từ thiện bằng cổ phiếu khống cho các cá nhân, DN để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây mất thời gian, tạo tâm lý ảo tưởng, chờ đợi cho người dân, gây mất an ninh trật tự…

Để ngăn chặn hoạt động lừa đảo của các đối tượng, Bộ Công an đã đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo; không cho phép Công ty Toàn Cầu và Khối liên doanh tổ chức hội nghị; kiểm tra quy trình thành lập DN, đăng ký vốn điều lệ, việc tăng vốn, phát hành cổ phiếu, nghĩa vụ thuế... nhằm xử lý nghiêm các sai phạm, rút giấy phép kinh doanh các công ty trong Khối liên doanh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố...

Trước thông tin đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tiến hành điều tra làm rõ. Đến nay, tuy đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, nhưng Công ty Toàn Cầu, Công ty Hiển Vinh và Khối liên doanh vẫn có các hoạt động thu gom hồ sơ lập dự án vườn ươm và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khống để thu tiền của người dân. Vì vậy, người dân hết sức cảnh giác với những chiêu trò của các DN nêu trên.