Chống tham nhũng ở Nga
Hàn Quốc chống tham nhũng | |
Lũ lụt và tham nhũng |
Thu giữ tới 1,5 tấn tiền
RTBH trích dẫn nguồn tin của hãng thông tấn RIA Novosti cho hay, cảnh sát Nga đã thu giữ gần 140 triệu USD tiền mặt tại nhà riêng và các cơ sở của đại tá Dmitry Zakharchenko, người đứng đầu phân ban chống tham nhũng của chính phủ. Chính xác hơn, quyền Vụ trưởng Vụ Phòng chống tham nhũng Trung ương (Guebipk).
Chuyện bắt đầu thời điểm các nhà điều tra từ Cục An ninh Liên bang (FSB) và Ủy ban Điều tra (IC) đã cùng Tổng cục Anh an ninh kinh tế và Chống tham nhũng thuộc Bộ nội vụ phối hợp kiểm soát văn phòng của Dmitry Zakharchenko, sau đó bắt giữ Zakharchenko cùng số tiền mặt 15 triệu rúp (234.000 USD) trong xe riêng, chính Zakharchenko không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền vừa bị thu giữ.
Đại tá Dmitry Zakharchenko bị lực lượng chức năng bắt giữ |
Số tiền 15 triệu rúp hoá ra chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền khổng lồ thu giữ sau đó vài ngày. Sau khi tìm kiếm các căn hộ của Zakharchenko cũng như người thân của Zakharchenko, các nhà điều tra đã tìm thấy một lượng tiền lớn nữa, gồm 2 triệu euro và 120 triệu USD tiền mặt, đưa tổng số tiền thu giữ lên gần 9 tỷ rúp (tương đương 140 triệu USD).
Theo kênh truyền hình REN (bằng tiếng Nga), số tiền thu giữ nặng khoảng 1,5 tấn, cảnh sát phải sử dụng bao tải và ô tô để chở mới hết. Theo ông Yevgeny Royzman, thị trưởng thành phố Yekaterinburg (cách Moscow 1.500 km về phía đông), số tiền thu giữ bằng một phần tư ngân sách hàng năm của thành phố Urals nơi có dân số chừng 1,5 triệu. Hoặc đủ để nuôi cả một thành phố nửa triệu dân, phóng 4 phi thuyền “Liên hợp” lên vũ trụ, hoặc trả hết hai lần số nợ lương trên cả nước Nga.
Theo RTBH, đại tá Zakharchenko, nên thông tin trên đưa ra làm cho dư luận không khỏi ngạc nhiên và thất vọng. Tuy nhiên, về phần mình Zakharchenko đã phủ nhận, từ chối đưa ra bình luận về nguồn gốc tiền và khẳng định không có tội.
Còn theo nguồn tin của hãng tin RIA Novosti, cơ quan thực thi pháp luật của Nga cũng đã lưu ý, không phải toàn bộ số tiền thu giữ từ nhà riêng và các cơ sở thân tín của Zakharchenko thuộc về đương sự, mà số tiền Zakharchenko trữ liên quan tới nhiều phi vụ hiện đang được điều tra, thậm chí còn theo yêu cầu của Ngân hàng Nota (NB), có giấy phép hoạt động đã bị thu hồi sau khi 26 tỷ rúp (400 triệu USD) bị bốc hơi khỏi các tài khoản.
Giám đốc tài chính của NB, Galina Marchukova đã bị bắt giữ nhưng số tiền thất thoát của khách đến nay vẫn chưa thu hồi được. Theo nguồn RIA, rất có thể Zakharchenko, người cùng quê, thân tình với Marchukova đã đồng loã cùng nữ giám đốc chiếm đoạt số tiền nói trên. Theo điều tra, lương chính thức của Zakharchenko trong nhiều năm qua không vượt quá 3 triệu rúp (khoảng 47.000 USD).
Tại sao Zakharchenko bây giờ mới bị bắt?
Zakharchenko đề nghị được nộp 70 triệu rúp thế chấp để được tại ngoại nhưng đã bị từ chối. Vụ bắt giữ Zakharchenko kèm theo số tiền khổng lồ được xem là kỷ lục "xưa nay hiếm". Đặc biệt là lượng tiền tham nhũng, về cấp bậc của đương sự cũng như cách thức giữ tiền. Giới phân tích Nga cho rằng, vụ việc này sẽ kéo theo nhiều tình tiết bất ngờ khác. Theo RIA Novosti, Zakharchenko sẽ bị tạm giam hai tháng đến ngày 8/11/2016 để phục vụ công tác điều tra.
Theo nguồn tin Interfax (bằng tiếng Nga) cho biết, Zakharchenko còn có liên quan đến trùm tội phạm Zakhary Kalashov và các sĩ quan cao cấp khác của Ủy ban điều tra Nga. Rất có thể số tiền trên của Zakharchenko là khoản tiền được trả công để giúp đỡ cựu lãnh đạo của công ty viễn thông lớn thứ hai ở Nga là Vympelko, Mikhail Slobodin, trốn ra nước ngoài.
Ngày 5/9/2016, Ủy ban điều tra đã đưa Slobodin vào danh sách truy nã toàn cầu vì tội hối lộ 800 triệu rúp (12,5 triệu USD), đáng tiếc Slobodin đã trốn ra nước ngoài vài giờ trước khi có lệnh truy nã. Số tiền trên là để trả công cho Zakharchenko, vì mật báo trước để Slobodin tẩu thoát.
Theo nguồn tin Gazeta.ru (bằng tiếng Nga), Zakharchenko bị bắt là do một số nhân vật cao cấp trong cơ quan bảo vệ pháp luật Nga bỏ rơi, đặc biệt, sau khi Nga tiến hành cải tổ nhân sự phân ban an ninh kinh tế của FSB, những kẻ ô dù cho Zakharchenko đã bị sờ gáy.
Với số tiền thu giữ tới 9 tỷ rúp (140 triệu USD), vụ scandal tham nhũng nói trên xứng danh "Kỷ lục Guinness thế giới" trong những năm gần đây ở Nga. Thư ký báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho hay tổng thống Nga đang theo dõi sát sao vụ án và đã có đủ thông tin trong tay bởi Điện Kremlin đang ưu tiên cho cuộc chiến chống tham nhũng.
Liên quan đến vụ án này, dư luận Nga rất bất bình và phẫn nộ. Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh, Frants Klintsevich đã đưa ra đề nghị, Nga nên áp dụng hình phạt tử hình cho tội tham nhũng.
Còn theo Phó chủ tịch Duma quốc gia, Alexander Khinstein thì nói thẳng "Nếu một đại tá sở hữu số tiền lớn như vậy thì các tướng lĩnh Nga sẽ phải có số tiền gấp bội, nên chăng chính phủ cần áp dụng đạo luật nghiêm minh cho hành vi tham nhũng, mà thực chất là nạn đánh cắp tiền đóng thuế của người dân"…