Lật tẩy đường dây lừa đảo đầu tư tài chính với kịch bản "đánh khách 7 ngày"

Ngọc Ánh - 14:22 | 12/05/2026

Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Cảnh báo chiêu trò giả mạo fanpage khách sạn, chiếm đoạt tiền đặt cọc của du khách Kịp thời ngăn chặn thiếu nữ bị dụ dỗ vào TP. Hồ Chí Minh làm “việc nhẹ, lương cao” Cảnh báo nguy cơ phạm tội từ các hội nhóm “tín dụng đen”, “vỡ nợ làm liều”

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội. Kẻ xấu sử dụng tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và từng bước xây dựng lòng tin. Sau thời gian tiếp cận, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vừa bị cơ quan Công an bắt giữ (Nguồn: CA tỉnh Quảng Trị)

Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Một bị hại cho biết, những lần đầu tiền vẫn được chuyển về nên nghĩ rằng việc đầu tư là thật và không có dấu hiệu bị lừa. Tuy nhiên, đến khi số tiền bỏ vào quá lớn mới phát hiện toàn bộ là cái bẫy được dựng sẵn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Kẻ xấu xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm, thao túng tâm lý và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Các đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tại sản trên không gian mạng

Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp cận và tạo dựng quan hệ tình cảm, các đối tượng kêu gọi bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán do chúng lập ra. Thực chất đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai đấu tranh với các đối tượng khi chúng từ Campuchia trở về Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phân công từng giai đoạn lừa đảo khác nhau. Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết “siêu lợi nhuận”, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, người dân cần thận trọng với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Ngọc Ánh

Tin khác

Giao dịch bất thường hơn 100 tỷ đồng, lộ hành vi bán tài khoản ngân hàng cho người khác

Công an TP. Cần Thơ đưa ra cảnh báo, hiện nay đã xuất hiện trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, hiểu biết về pháp luật hạn chế, đang gặp khó khăn về kinh tế… để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Bán tài khoản ngân hàng, đổi lấy lợi nhỏ nhưng đối mặt rủi ro lớn

Chỉ với lời mời mở tài khoản để nhận hoa hồng, hỗ trợ làm hồ sơ hoặc “cho thuê” tài khoản trong thời gian ngắn, nhiều người có thể vô tình đưa thông tin và tài khoản của mình vào tay các đối tượng phạm tội. Một tài khoản ngân hàng được mở hợp pháp nhưng nếu bị người khác kiểm soát, sử dụng hoặc mua bán, chủ tài khoản đó có thể đã vô tình tiếp tay các hoạt động vi phạm pháp luật.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trước ‘cơn sóng’ tội phạm công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược được ví như “vàng đen” của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.

Liên thông dữ liệu ngăn chặn hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp

Với khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp cho thấy bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành một yêu cầu quan trọng trong quá trình số hóa thủ tục hành chính. Cơ quan quản lý Nhà nước đứng trước bài toán phải cân bằng giữa hai mục tiêu, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và tăng cường các lớp xác thực để ngăn chặn gian lận.

Giả giao dịch chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa, trú xã Ea Ning và Trần Thị Ngọc Trâm, trú xã Krông Ana (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Định danh, xác thực điện tử để ngăn chặn ‘kẽ hở’ lừa đảo trên không gian mạng

Sự phát triển nhanh của thanh toán không dùng tiền mặt đang tạo thêm động lực cho chuyển đổi số và tài chính toàn diện, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Tại Tọa đàm “Thúc đẩy tài chính toàn diện - Động lực từ thanh toán không dùng tiền mặt” do Thời báo Ngân hàng tổ chức, Trung tá Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an nhấn mạnh vai trò của làm sạch dữ liệu, định danh, xác thực điện tử và chia sẻ thông tin trong phòng ngừa lừa đảo.

Triệt phá đường dây dùng Salbutamol vỗ béo heo, hơn 10.000 tấn đã được tiêu thụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội danh gồm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” đối với 9 đối tượng trong đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

MoMo: Người thanh toán qua ứng dụng nhận cảnh báo đều đã dừng lại cân nhắc giao dịch

Thông tin từ MoMo, 99,5% người dùng ứng dụng tài chính này khi nhận cảnh báo về giao dịch có dấu hiệu rủi ro đã dừng lại cân nhắc trước khi tiếp tục.

Giám đốc DWatch bị bắt, thu giữ hàng loạt sản phẩm mang nhãn hiệu Rolex, Hermes, Cartier

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du (sinh năm 1997), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DWatch, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Phân bón giả “đội lốt” hàng ngoại: Cảnh giác từ khâu nguồn gốc xuất xứ

Không chỉ làm giả chất lượng, một đường dây tại Đắk Lắk còn bị cáo buộc nhập phân bón giá thấp từ nhiều quốc gia, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác và sử dụng tem phụ thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để bán với giá cao hơn. Hơn 24.000 tấn phân bón được đưa ra thị trường theo cách này, cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.