Triệt phá nhóm lừa đảo giao dịch tiền ảo với số tiền gần 10.000 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Nguồn: Công an Đồng Nai)

Ngày 28/5, Công an Đồng Nai cho biết đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền giao dịch 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể: Khoảng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận lớn để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02-Bộ Công an; Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, ngụ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai) và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên mạng xã hội Telegram thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal," nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo một ví điện tử "SafePal," nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng"; mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn “PancakeSwap,” Hùng giữ lại một ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng,” lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).

Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản và giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án. Sau gần 200 ngày truy xét, Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá, truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.