Thụy Sỹ cấm E-Coin – động thái “siết” tiền ảo mới nhất của các nước
Quyết định trên của cơ quan giám sát FINMA đến trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh buộc các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phải ngừng giao dịch và thông báo ngay cho người dùng về việc đóng cửa của họ.
Các loại tiền ảo như Bitcoin được phát hành và thường được kiểm soát bởi các nhà phát triển chúng mà không được hậu thuẫn bởi một ngân hàng trung ương, song lại đang được những người ủng hộ tán dương là một cách quản lý tiền nhanh và hiệu quả.
Tuy nhiên, các nhà quản lý và các ngân hàng truyền thống đang ngày càng quan tâm đến những rủi ro gian lận trong “thế giới ngầm” của các đồng tiền kỹ thuật số vốn đang phát triển mạnh hiện nay.
Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon tuần trước cho biết Bitcoin là “một gian lận” và cuối cùng sẽ “nổ tung”.
Hiệp hội QUID PRO QUO vừa bị FINMA đóng cửa đã cung cấp cái gọi là E-Coins từ hơn một năm nay và đã huy động tài trợ được ít nhất 4 triệu franc Thụy Sỹ (4,2 triệu USD) từ hàng trăm người dùng.
“Hoạt động này tương tự như hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng và là bất hợp pháp trừ khi công ty đó đang có giấy phép liên quan đến thị trường tài chính”, FINMA - Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ nói.
FINMA cũng cho biết, E-Coin không giống “đồng tiền kỹ thuật số thực sự”, bởi vì nó không được lưu trữ trên các mạng phân tán sử dụng công nghệ blockchain, thay vào đó nó được lưu trữ trên máy chủ của QUID PRO QUO.
Reuters đã không thể ngay lập tức có thể tiếp cận QUID PRO QUO ở Zurich để bình luận về việc này.
FINMA cho biết, trong danh sách của họ còn có ba công ty khác cũng đang bị cảnh báo do hoạt động đáng ngờ liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số. Họ cũng đã tiến hành 11 cuộc điều tra về các loại tiền ảo giả mạo khác.
Trường hợp QUID PRO QUO là một ví dụ về cạm bẫy đầu tư trong thế giới đồng tiền kỹ thuật số đang bùng nổ những vẫn còn mơ hồ. Trong số tiền mà người sử dụng đã đầu tư, FINMA cho biết, họ đã tịch thu và phong tỏa tài sản trị giá khoảng 2 triệu franc.
Việc huy động vốn ban đầu bằng tiền ảo (Initial coin offering – ICO) đã thúc đẩy giá trị của tất cả các đồng tiền kỹ thuật số tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 17 tỷ USD vào đầu năm đến mức kỷ lục gần 180 tỷ USD vào đầu tháng 9.
ICO thực chất là tạo ra và bán các đồng tiền kỹ thuật số số hoặc mật mã số cho các nhà đầu tư để tài trợ cho các dự án start-up.