Đà Nẵng: Phá vụ lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nghi Lộc - 09:51 | 30/05/2025

Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng lừa đảo nhắm tới những người có nhu cầu mua bán lượng lớn tiền kỹ thuật số USDT, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch tiền ảo, xác minh đối tượng liên quan là H.A.V, trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, đơn vị này tiếp nhận đơn trình báo của ông T.T.A. (trú tại Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 150.000 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng) khi tham gia giao dịch tiền mã hóa trên nền tảng Binance. Tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án là H.A.V.

Theo kết quả xác minh, từ năm 2021 đến nay, H.A.V đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh những nhân vật có uy tín trong cộng đồng đầu tư tiền mã hóa để thâm nhập các nhóm kín giao dịch trên các sàn lớn như Binance, OKX, Bitget. Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng nhắm tới những người có nhu cầu mua bán lượng lớn USDT, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Giao dịch tiền ảo trên mạng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để che giấu hành vi phạm tội, H.A.V sử dụng nhiều ví trung gian và tài khoản không chính chủ nhằm chuyển tiền ảo lên các sàn quốc tế, sau đó bán lại qua bên thứ ba. Theo lời khai ban đầu, đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân tại các địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch tiền ảo. Người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin, xác thực đối tác giao dịch để hạn chế rủi ro và tránh những thiệt hại không đáng có về tài sản.

Nghi Lộc

Tags: đà nẵng lừa đảo tiền ảo Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Tin khác

Tăng cường quản lý tài khoản thanh toán, ngăn chặn lừa đảo

NHNN Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2021/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch

Thủ đoạn của các đối tượng là thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn có uy tín.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo núp bóng sáp nhập tỉnh, thành

Lợi dụng quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân. Những chiêu trò như “cập nhật thông tin quê quán, nơi ở”, “chuyển đổi dữ liệu”, “đồng bộ hóa giấy tờ”... đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Bộ Công an chỉ ra 7 thủ đoạn lừa đảo mạng phổ biến

Tại sự kiện tuyên truyền chống lừa đảo phối hợp cùng Google, Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an đã chỉ ra 7 thủ đoạn lừa đảo mạng đang phổ biến tại Việt Nam.

Giả mạo thương hiệu uy tín, dụ người dùng sập bẫy

Những lời mời gọi hấp dẫn như “quà tặng miễn phí” hay “ưu đãi độc quyền” đang trở thành chiếc bẫy quen thuộc trong nhiều vụ lừa đảo trực tuyến. Lợi dụng danh tiếng của các thương hiệu uy tín, kẻ gian tinh vi tạo dựng lòng tin, khiến không ít người dùng tại Việt Nam sập bẫy chỉ sau vài cú nhấp chuột.

Chiêu trò giả mạo người thân chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, cơ quan Công an đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh người thân, bạn bè bằng cách chiếm quyền tài khoản Facebook hoặc tạo tài khoản giả với tên và hình đại diện giống người quen. Dù vậy, không ít người vẫn thiếu cảnh giác và sập bẫy lừa đảo chiêu trò này.

Cảnh giác với lời kêu gọi từ thiện từ Fanpage

Lợi dụng lòng tốt và sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều kẻ xấu đã lập các fanpage, hội nhóm giả mạo, núp bóng các đơn vị, tổ chức để kêu gọi từ thiện với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo dưới vỏ bọc công ty tài chính

Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt là những người có nợ xấu hoặc khó tiếp cận vốn tín dụng chính thống, các đối tượng lừa đảo đã giả danh công ty tài chính hợp pháp, lập website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Cẩn trọng chiêu trò mua hàng thanh toán bằng tài khoản nước ngoài

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, nhiều đối tượng lừa đảo vẫn lợi dụng sự thiếu cảnh giác của kinh doanh trên mạng xã hội với chiêu bài "khách hàng quốc tế" thanh toán qua tài khoản nước ngoài giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào phụ huynh

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi chiêu trò, dựng lên những kịch bản ngày càng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Đáng chú ý, phụ huynh học sinh đang trở thành mục tiêu mới để dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cà phê với CEO

25 năm thị trường chứng khoán Việt dưới góc nhìn nhà đầu tư

Chất lượng doanh nghiệp niêm yết, phát triển các ngành mới và cải cách hạ tầng là ba hướng đi then chốt của thị trường chứng khoán…

Cú hích pháp lý mở đường cho nhà ở xã hội

Để phát triển nhà ở xã hội, chúng ta đã có một khung hành lang pháp lý "mở" và "thoáng" nhất từ trước đến nay.

Tiếp tục ổn định lãi suất, tạo đà cho tăng trưởng

Ngân hàng đang chịu nhiều áp lực khi giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài.

ĐỌC NHIỀU

Cổ phiếu, USD và vàng biến động nhẹ dù ông Trump áp thuế 30% với EU và Mexico

Chứng khoán ở châu Á biến động trái chiều, trong khi thị trường tiền tệ cũng chỉ biến động nhẹ trong sáng thứ Hai. Giá vàng sau khi tăng nhẹ vào đầu giờ sáng, hiện cũng quay đầu giảm nhẹ trở lại.

HDBank chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2

HDBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 302/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024 và Văn bản số 3186/UBCK-QLCB ngày 7/7/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của HDBank)

Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 7-11/7

Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng, chỉ số VN-Index tăng 70,79 điểm (+5,10%) so với phiên cuối tuần trước đó hay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 7-11/7.

Sáng 14/7: Giá vàng thế giới bật tăng

Tính đến 7h30 sáng nay (14/7), giá vàng giao ngay tăng 16,655 USD lên 3.372,320 USD/oz; vàng tương lai giao dịch ở mức 3.386,81 USD/oz, tăng 22,81 USD so với đầu phiên.

Ngân hàng Khu vực 13 ổn định nhanh địa bàn, hỗ trợ kinh tế địa phương

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 13 cho biết sau khi tiếp nhận thêm hai địa bàn Tây Ninh và Đồng Tháp, ngân hàng khu vực này đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chỉ đạo hệ thống tín dụng đẩy mạnh cho vay lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Bộ Công an góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng

Liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, NHNN đã nhận được ý kiến góp ý của Bộ Công an về nhiều nội dung liên quan đến dự thảo.

Ngành Ngân hàng ủng hộ 82 tỷ đồng, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 14/7/2025 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra Lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ, NHNN và một số NHTM có đóng góp lớn cho chương trình.

Thách thức tìm việc với lao động trung niên

Ra khỏi khu vực phỏng vấn của một doanh nghiệp, anh Trương Hoàng Hải (36 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) buồn bã chia sẻ, đây là lần thứ 4 anh bị từ chối bởi những lý do như không thích ứng được với nhịp độ công việc, không phù hợp với văn hóa công ty. Thậm chí có nơi còn chê anh Hải đã “già”.