Lập hồ sơ khống khi vay vốn, một giám đốc doanh nghiệp bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, trong quá trình làm hồ sơ vay vốn ngân hàng 10 tỷ đồng, Huỳnh Ngọc Ánh bị xác định đã sử dụng nhiều thông tin, tài liệu không đúng thực tế nhằm đáp ứng các điều kiện để được giải ngân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định một số tài sản được đưa vào hồ sơ thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó nhưng thông tin này không được thể hiện.

Bên cạnh đó, một số tài sản được sử dụng làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay được xác định không còn giá trị sử dụng.

Đáng chú ý, để hoàn thiện hồ sơ, Ánh còn bị xác định đã lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế. Những tài liệu này được cho là nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân vốn vay.

Với các thủ đoạn trên, theo tài liệu điều tra ban đầu, Huỳnh Ngọc Ánh đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,662 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với hoạt động vay vốn. Việc cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm, hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ liên quan phải bảo đảm trung thực, đúng thực tế. Những hành vi cố tình che giấu, làm sai lệch thông tin hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ không có giao dịch thực tế để hợp thức hóa khoản vay có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.